오늘날의 블록체인 보안 분야에서는 자산 모니터링, 위험 예방 및 금융 범죄 감지를 위해 정확하고 효율적인 온체인 조사 도구가 필수적입니다. 최근, 블록체인 전체에서 가장 강력한 형사 @zachxbt가 개인 텔레그램 채널에서 일반적으로 사용되는 25개의 온체인 추적/조사 도구를 공유했습니다. 우리는 멀티체인 데이터 모니터링, 크로스체인 브리징, 자금 흐름 추적, 세무 손익 계산 및 기타 기능을 포함한 12개의 일반적으로 사용되는 블록체인 분석 도구를 선택하여 편집하였으며, 보안 연구원, 법 집행 기관, 규정 준수 팀 및 투자자에게 점점 더 복잡해지는 블록체인 보안 과제에 대처하는 데 도움이 되는 전문가 수준의 온체인 데이터 분석 가이드를 제공합니다.
1. 시엘로 | EVM 호환 지갑 추적 및 모니터링
기능 소개:
Cielo는 지갑 추적에 중점을 두고 EVM 호환 체인, Bitcoin, Solana, Tron 등 여러 블록체인 플랫폼을 지원합니다. 이 도구는 지갑 활동과 자금 흐름을 실시간으로 모니터링할 뿐만 아니라 사용자가 잠재적 위험이나 비정상적인 동작을 신속하게 식별할 수 있도록 스마트 지갑 목록 권장 사항을 제공합니다.
적용 시나리오:
- 대규모 자금 이체를 모니터링하고 고래 계좌 동작을 분석합니다.
- 의심스러운 주소를 식별하고 암호화폐 사기를 방지하세요
- 공식 웹사이트: https://cielo.finance
2. TRM 랩스 | 금융 범죄에 맞서는 온체인 인텔리전스 플랫폼
기능 소개:
TRM Labs는 주소와 거래 데이터를 그래픽으로 표시하여 사용자가 자금 흐름을 종합적으로 추적할 수 있도록 돕는 선도적인 블록체인 인텔리전스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 7,000만 개 이상의 자산을 지원하고, 30개의 블록체인 네트워크를 포괄하며, NFT와 DeFi 프로토콜 모두에 대한 데이터 지원을 제공하는 등 광범위한 적용 범위를 제공합니다. 금융 기관, 암호화폐 회사, 정부 부서에서 널리 사용되고 있으며, 특히 암호화폐 금융 범죄를 탐지하고 조사하는 데 사용됩니다.
적용 시나리오:
- 법 집행 기관, 거래소 및 금융 기관이 암호화폐 범죄에 맞서도록 돕습니다.
- OFAC(미국 재무부 제재 목록) 관련 거래 모니터링
- 공식 웹사이트: https://trmlabs.com
3. 메타스위트 | 블록체인 데이터 강화 브라우저
기능 소개:
MetaSuites는 이전에 MetaDock으로 알려졌으며, BlockSec에서 개발한 Chrome 확장 프로그램을 기반으로 한 블록체인 브라우저 강화 도구입니다. 이 툴은 자본 흐름 다이어그램, 주소 라벨 등의 직관적인 데이터 표시를 제공하고, 30개 이상의 Web3 및 AI 툴을 통합하여 온체인 데이터 분석의 효율성을 크게 향상시킵니다.
적용 시나리오:
- DeFi 프로토콜을 연구하고 취약점과 잠재적 위험을 분석합니다.
- 주소 동작 검토를 용이하게 하기 위해 블록체인 브라우저 기능 향상
- 공식 웹사이트: https://blocksec.com/metasuites
4. 메타슬루스 | 소매 사용자 친화적인 온체인 추적 도구
기능 소개:
소매 사용자를 위한 온체인 추적 플랫폼인 MetaSleuth는 TRM Labs와 비슷하지만, 사용자 경험과 사용 편의성을 중심으로 최적화를 이루었습니다. 이 툴은 교차 체인 분석을 지원하고, 자본 흐름을 추적하며, 고위험 주소를 식별할 수 있습니다. 현재 비트코인, 이더리움, 솔라나 등 13개의 블록체인을 포괄하고 있으며, 개인 투자자와 중소 규모 기관을 대상으로 지능적인 분석과 협업적 공유 기능을 제공합니다.
적용 시나리오:
- 개인 투자자와 중소 규모 기관이 지갑 보안을 모니터링합니다.
- 해커 공격 경로 분석 및 비정상적인 거래 잠금
- 공식 웹사이트: https://metasleuth.io
5. 아캄 인텔리전스 | 풀 체인 펀드 추적 및 데이터 시각화
기능 소개
Arkham은 멀티체인 탐색기, 엔티티 라벨링, 차트 생성, 실시간 알림 기능을 통합한 포괄적인 인텔리전스 플랫폼입니다. 강력한 주소 및 엔터티 데이터베이스를 갖추고 있을 뿐만 아니라, 거래 필터링 및 시각화 작업도 지원합니다. 사용자는 API 인터페이스를 사용하여 50개 이상의 블록체인 데이터에 대한 심층 분석을 수행할 수 있습니다. Arkham은 포괄적인 기능을 갖추고 있어 업계에서 인기 있는 온체인 조사 도구입니다.
적용 시나리오:
- 자본 흐름 경로를 심층적으로 탐색하고 숨겨진 관계를 밝혀내세요
- AI를 결합하여 잠재적 위험 위치를 식별합니다.
- 공식 웹사이트: https://arkhamintelligence.com
6. 이더스캔 / 솔스캔 | 가장 강력한 블록체인 브라우저
기능 소개:
Etherscan과 Solscan은 각각 EVM 호환 체인과 Solana에 전념하는 블록체인 브라우저입니다. 이들은 거래 내역, 주소 정보, 스마트 계약 코드, 잔액 조회 등의 자세한 데이터를 제공하여 이더리움 생태계와 솔라나 네트워크의 투명성과 데이터 조회 요구를 각각 충족하며, 개발자와 연구자에게 없어서는 안 될 도구입니다.
적용 시나리오:
- 스마트 계약 취약점을 연구하고 체인상 거래 동작을 분석합니다.
- 해커 공격 경로를 추적하고 자산 보안을 평가합니다.
- 공식 웹사이트: https://etherscan.io/https://solscan.io/
7. 블록체어 | 비트코인 온체인 데이터 검색 엔진
기능 소개:
Blockchair는 비트코인 체인 데이터 쿼리에 초점을 맞춘 브라우저입니다. 사용자는 이를 이용해 블록, 거래, 주소에 대한 자세한 정보를 검색하고 볼 수 있습니다. 이 도구는 비트코인을 지원할 뿐만 아니라 다른 블록체인 데이터 쿼리와도 호환되며 비트코인 거래 분석 및 블록 데이터 조사에 적합한 API 인터페이스를 제공합니다.
적용 시나리오:
- 비트코인 체인의 자금 흐름 연구
- BTC 채굴 풀 행동에 대한 심층 분석
- 공식 웹사이트: https://blockchair.com
8. 범위 | USDC 크로스 체인 펀드 흐름 추적
기능 소개:
Range는 CCTP(Cross-Chain Transfer Protocol) 브리지 거래를 위한 전담 모니터링 솔루션을 제공하며, 주로 Ethereum, Solana, Cosmos 등의 생태계 간 USDC 흐름을 추적합니다. 실시간 모니터링과 투명한 데이터 피드백을 통해 사용자는 크로스체인 자산 전송을 더 잘 이해하고 DeFi 유동성에 대한 심층 분석을 수행할 수 있습니다.
적용 시나리오:
- 여러 체인에서 USDC 차익 거래 경로 식별
- 크로스체인 거래행위 분석 및 자본 효율성 향상
- 공식 웹사이트: https://usdc.range.org
9. 펄스 | 크로스체인 자산 추적 애그리게이터
기능 소개:
Pulsy는 크로스체인 자산 전송 데이터를 통합하여 사용자가 최적의 전송 경로를 찾는 데 도움을 주는 브리지 브라우저 애그리게이터입니다. 실시간 및 과거 데이터 분석을 통해 이 도구는 크로스체인 거래에 대한 보다 효율적인 모니터링 솔루션을 제공하며, 특히 멀티체인 환경에서의 자산 관리에 적합합니다.
적용 시나리오:
- 크로스체인 중재 기회 조사
- DeFi 자금 흐름 모니터링
- 공식 웹사이트: https://explorer.pulsy.app/bridges
10. 소켓스캔 | EVM 호환 브리지 모니터링
기능 소개:
Socketscan은 EVM 호환 체인 간의 브리지 트랜잭션을 모니터링하는 데 중점을 두고 사용자가 트랜잭션 해시 또는 주소의 자세한 상태를 쿼리할 수 있는 통합 플랫폼을 제공합니다. 이더리움, 옵티미즘, 아비트럼 등 여러 체인의 거래 추적을 지원하고, 체인 간 자산 전송에 대한 명확한 데이터 시각화와 실시간 모니터링을 제공합니다.
적용 시나리오:
- EVM 생태계 내에서 크로스체인 자금 흐름을 모니터링합니다.
- 브리지 거래를 추적하고 비정상적인 자금 흐름에 대해 경고합니다.
- 공식 웹사이트: https://socketscan.io
11. 듄 | 오픈 온체인 데이터 분석 플랫폼
기능 소개
Dune은 가장 인기 있고 영향력 있는 블록체인 데이터 분석 플랫폼 중 하나입니다. 사용자는 SQL 문을 사용하여 엄청난 양의 온체인 데이터를 쿼리하고, 다양한 데이터 대시보드를 사용자 지정하고 공유할 수 있습니다. 개방형 플랫폼은 데이터 생성자 커뮤니티의 지속적인 혁신을 장려하며 심층적인 데이터 마이닝과 온체인 추세 분석에 이상적입니다.
적용 시나리오:
- DeFi 프로젝트 KPI 지표 모니터링
- NFT 시장 동향 분석
- 공식 웹사이트: https://dune.com
12. CryptoTaxCalculator | 암호화폐 세금 계산 및 손익 분석
기능 소개:
CryptoTaxCalculator는 암호화폐 투자자를 위해 특별히 고안된 서비스로, 거래 이익과 손실(PNL)을 자동으로 계산하여 사용자가 세금 신고와 투자 검토를 완료할 수 있도록 도와줍니다. 이 플랫폼은 세무 보고서의 자동 생성을 지원할 뿐만 아니라, 사용자가 세무 준수와 자산 관리를 달성하는 데 도움이 되는 자세한 손익 분석을 제공합니다.
적용 시나리오:
- 수동 계산 시간을 줄이기 위해 자동으로 세금 보고서를 생성합니다.
- 자산 수익률을 추적하고 규정을 준수하는 투자를 달성하세요
- 공식 웹사이트: https://cryptotaxcalculator.io
결론
위의 12가지 도구는 지갑 추적, 자금 흐름 모니터링, 크로스체인 브리징, 데이터 시각화, 세무 관리와 같은 여러 측면을 포괄하며, 데이터 투명성, 크로스체인 모니터링, 실시간 인텔리전스 분석 측면에서 현재 블록체인 보안 분야의 최신 진전을 반영합니다. 기관 수준의 금융 보안 팀이든 블록체인 규정 준수에 중점을 둔 연구원이든 이러한 도구는 효율적이고 정확한 온체인 데이터 분석과 위험 예방 및 제어 지원을 제공할 수 있습니다. 실제 비즈니스 시나리오를 결합하고 올바른 도구를 선택하면 보안 보호 기능과 데이터 분석 기능이 크게 향상됩니다.
