仮想通貨が絡む刑事事件では、その金額を司法当局が確定させるケースがほとんどである。しかし、現在の国内の仮想通貨規制政策では、いかなる組織も仮想通貨取引の価格設定業務に従事することはできない。司法実務上、事件に関わった仮想通貨の処分は司法当局が第三者企業に委託しているが、これも裁判所の判決後に処分されることがほとんどである。
劉弁護士の実務経験によると、刑事事件のプロセスでは、関係する仮想通貨の価値を最初に判断することは困難です。では、刑事プロセス全体を通じて関係する仮想通貨の価値が上がったり下がったりした場合、裁判所は最終的に関係する金額をどのように判断すべきでしょうか?
劉弁護士は、仮想通貨の価値の変動性の高さ、刑事事件における金額の確定の重要性、仮想通貨が関与する刑事事件における金額の確定方法という3つの側面からこのテーマについて議論しました。
1.仮想通貨の市場変動率が高い
劉弁護士がこれを書いている間に、ビットコインの価格は93,000ドルまで下落しました。ビットコインの価格動向を分析することは本質的に金融分析であり、劉弁護士は法律家として表面的な金融知識しかありませんが、形而上学的な観点から見ると、中国の春節期間中、通貨の価格はあまり高騰しないという次の判断は説得力があるようです。
（旧正月の6日目、暗号通貨の世界は真っ赤になったようでした。伝統的なお祭りの色を反映していたとはいえ、暗号通貨の世界の友人にとっては悲劇でした。）
価格変動率の高さは主流通貨の基本的な特徴であり、非主流通貨（ステーブルコイン USDT、USDC などを除く）ではさらに顕著です。しかし、少し「法律感覚」のある友人は、法律の最も基本的な特徴は安定性であることを知っており、「ADHD」を嫌っています。仮想通貨の価格変動率が高いため、法の執行にかなりの支障が生じることは避けられません。例えば、公安機関が刑事事件を提起した際、押収された仮想通貨の価値は100万人民元に過ぎないかもしれませんが、裁判所が判決を下す頃には、これらの仮想通貨の価格は1000万人民元にまで上昇しています。あるいは、刑事事件が提起された時点では、押収された仮想通貨の市場価値は1000万人民元ですが、裁判所が裁判を行う頃には、これらの通貨の価値はゼロに戻っています（これは通貨界ではよくある状況です）。
前述の最初の状況であれば、容疑者/被告人とその弁護士、家族を除く他の全員は満足するでしょう。被害者は補償を保証され、公安、検察、裁判所は事件を処理する意欲が高まります。しかし、2 番目の状況はその逆になります。容疑者/被告人とその弁護士、家族は満足しますが、他の全員は非常に不快な思いをするでしょう。なぜなら、価値がゼロの仮想通貨は、もはや刑事事件を構成しないことを意味する可能性があるからです。
2.金額を決定することが重要なのはなぜですか?
現在、仮想通貨が絡む事件の多くは、経済犯罪や社会管理秩序を乱す犯罪（幇助犯罪など）の分野に集中している。これらの犯罪の構成要素の中で非常に重要な要素となるのが、金額である。例えば、通常の状況では、金額が3,000元未満であれば詐欺罪にはならず、ねずみ講犯罪の金額が250万元未満であれば、5年以上の懲役刑を科すことはできない（ここで劉弁護士は、科学技術実験における制御変数法を用いており、他の状況は考慮していない）。
また、刑事事件の場合、公安部門の刑事事件立件段階だけでなく、検察と裁判所との2つのその後のプロセスも考慮する必要があります。事件に関わる金額が予測できないため、質の高い事件処理を追求する検察官や裁判官は、シュレーディンガーの猫のように神経質になります。
したがって、事件に関係する金額が明確かつ明示的に示されることは、刑事事件の提起、審査と起訴、裁判、さらにはその後の処刑にとって非常に重要です。
3.関係する仮想通貨の価値が上がったり下がったりした場合はどうすればいいでしょうか?
以上の分析から、司法実務において、仮想通貨刑事事件における金額を明らかにすることは必須であることがわかります。具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。
現在、刑事事件における金額の決定方法は、一般的に以下のとおりです。
1つは価格決定センターによって決定されます。国家発展改革委員会の「価格決定行為規範」によれば、刑事事件における価格決定は価格決定機関（すなわち、地方価格決定センター）が決定することができ、具体的な方法には、市場法、原価法、収益法、専門家協議法などがある。しかし、「9.24通知」（「仮想通貨取引投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」）によれば、我が国では現在、いかなる機関も仮想通貨取引の価格決定サービスを提供することを許可していないため、価格決定センターが事件に関係する仮想通貨の価格を決定できるかどうかは大きな論争となっている。劉弁護士は、価格決定センターが事件に関係する仮想通貨の価格決定に参加するのは不適切であると考えている。
2つ目は、市場取引価格を参照することです。現在、一部の司法機関は、深圳市福田区裁判所の刑事判決（2020）粤0304星初第2号における李氏の窃盗事件のように、主流の仮想通貨取引所の仮想通貨取引価格（USDTを価格指標とする）を参照して、関係する仮想通貨の価格を決定します。しかし、この方法には欠陥があります。私の国では現在、仮想通貨取引所が中国本土の住民にサービスを提供することを許可していません。では、司法機関は例外として海外の仮想通貨取引所の価格設定サービスを利用できるのでしょうか？劉弁護士は、もちろんそれは不可能だと考えています。
3つ目は、第三者機関の価格鑑定意見や司法鑑定意見に基づいて価格を決定することです。第三者鑑定機関は「公的背景」を持つ価格決定センターとは異なりますが、本質的には仮想通貨の価格決定サービスを提供する国内の第三者機関です。第1モデルの価格決定センターが提供する価格決定サービスと本質的な違いはなく、「9.24通知」の禁止を回避することは困難です。特に、司法鑑定機関による本件仮想通貨の価格の決定は司法鑑定の範囲を超えており、司法鑑定機関には本件仮想通貨の価格を決定する権限も資格もない。
4番目に、被疑者/被告人が販売した盗品の量、または被害者が被った損失の額によって決定されます。我が国では仮想通貨の投資や取引を禁止していないため、詐欺、窃盗など財産の返還を要する刑事事件であっても、ねずみ講の企画・主導、カジノの開設、違法な営業など財産の没収を要する刑事事件であっても、被疑者・被告人が当該仮想通貨を売却して現金に換えたり、他の財産と交換したりした場合は、その現金額または交換した財産の価値を事件金額とすることができます。被疑者・被告人の売却額の算定は困難であるが、被害者の損失額が明確に判断できる場合は、被害者の損失額を事件金額の算定の基礎とする必要があります。刑事事件における賠償額の決定には、「被害者に利益を与えない」という原則（ただし、「疑わしい場合は被疑者に利益を与える」という原則も考慮する必要がある）が基本原則となっているためです。被害者が1万元で購入した仮想通貨が盗まれ、裁判所の判決時に仮想通貨が10万元に値上がりしていた場合、裁判所は1万元を事件金額とすべきである。被害者の損失額（購入額）が確定できない場合は、判決時の仮想通貨の時価を事件金額とすることができる。
4.最後に
仮想通貨の価格変動が大きいということは、刑事事件においては訴訟に関わるすべての当事者が、関係する仮想通貨の価値に注意を払わなければならないことを意味します。 USDT や USDC などのステーブルコインであっても、その価値が常に一定で米ドルと同等であるとは考えられません。結局のところ、Tether やその他の中央集権型機関が破産しないと保証できる人は誰もいません。したがって、関係する仮想通貨の価値を適時、正確、合法かつコンプライアンスに準拠した方法で判定し、刑事事件における押収期間中に関係する仮想通貨の値上がりまたは値下がりを適切に処理する必要があります。
現在の司法実務では、刑事事件に関係する仮想通貨の合法的かつ準拠した処分および収益化に関する成熟した計画があり、これは刑事事件の被害者、容疑者/被告人の正当な権利と利益を保護するために重要です。
