가상 화폐와 관련된 형사 사건의 경우 대부분 사건은 사법 당국이 관련 금액을 결정해야 합니다. 그러나 현재 국내 가상 화폐 규제 정책에 따르면 어떤 조직도 가상 화폐 거래에 대한 가격 책정 서비스에 참여할 수 없습니다. 사법 당국은 현재 사법 관행에서 사건에 관련된 가상 화폐를 처분하도록 제3자 회사에 위임하지만 대부분 법원의 판결 이후에도 처분됩니다.
류 변호사의 실무 경험에 따르면 형사 소송 과정에서는 처음에 관련된 가상 화폐의 가치를 결정하기 어렵습니다. 그렇다면 형사 소송 전체 기간 동안 관련 가상 화폐가 상승하거나 하락할 때 법원은 궁극적으로 관련 금액을 어떻게 결정해야 합니까?
류 변호사는 이 주제를 세 가지 측면에서 논의했습니다. 가상화폐 가치의 높은 변동성, 형사 사건에서 관련 금액을 결정하는 것의 중요성, 가상화폐와 관련된 형사 사건에서 관련 금액을 결정하는 방법이었습니다.
1. 가상화폐의 높은 시장 변동성
변호사 류가 타이핑하는 동안 비트코인의 가격은 93,000달러로 떨어졌습니다. 비트코인의 가격 추세를 분석하는 것은 본질적으로 재무 분석이고, 변호사 류는 법률가로서 피상적인 재무 지식만 가지고 있지만, 형이상학적 관점에서 보면 다음 판단이 설득력이 있는 듯합니다. 중국 춘절 기간 동안 화폐 가격은 그다지 높지 않은 듯합니다.
(음력 설날 여섯째 날, 암호화폐 세계는 온통 붉은색으로 물들었습니다. 전통적인 명절 색상을 일부 반영했지만, 암호화폐 세계의 친구들에게 비극이었습니다.)
높은 가격 변동성은 주류 통화의 기본 특징이며 비주류 통화(USDT, USDC 등 스테이블코인 제외)의 경우 더욱 그렇습니다. 그러나 약간의 "법적 감각"이 있는 친구들은 법의 가장 기본적인 특징이 안정성이라는 것을 알고 있으며 "ADHD"를 싫어합니다. 가상화폐 가격의 높은 변동성은 불가피하게 법의 시행에 상당한 문제를 야기할 것입니다. 예를 들어, 공안 기관이 형사 소송을 제기할 때 압수된 가상화폐의 가치는 100만 위안에 불과할 수 있지만 법원이 판결을 내릴 때까지 이러한 가상화폐의 가격은 1,000만 위안으로 상승했을 수 있습니다. 또는 형사 소송이 제기될 때 압수된 가상화폐의 시장 가치는 1,000만 위안이지만 법원이 재판을 할 때 이러한 화폐의 가치는 0으로 돌아갔습니다(이것은 화폐권에서 흔한 상황입니다).
위에서 언급한 첫 번째 상황이라면, 용의자/피고인, 변호사 및 가족을 제외한 모든 사람은 행복할 것입니다. 피해자는 보장된 보상을 받을 수 있고, 공공안전과 검찰, 법원은 사건을 처리할 동기가 더 커질 것입니다. 하지만 두 번째 상황은 그 반대입니다. 용의자/피고인, 변호사, 가족은 행복할 것이지만, 다른 모든 사람은 매우 불편할 것입니다. 가치가 0인 가상화폐는 더 이상 형사사건이 될 수 없기 때문입니다.
2. 관련 금액을 결정하는 것이 왜 중요한가요?
현재 가상화폐와 관련된 대부분의 사건은 경제범죄와 사회 관리 질서를 교란하는 범죄(예: 방조 범죄) 분야에 집중되어 있습니다. 이러한 범죄의 구성 요소에서 매우 중요한 요소는 관련 금액입니다. 예를 들어, 정상적인 상황에서 관련 금액이 3,000위안 미만이면 사기 범죄를 구성하지 않으며, 피라미드 사기 범죄에 관련된 금액이 250만 위안 미만이면 5년 이상의 징역형을 선고할 수 없습니다(여기서 류 변호사는 과학 및 공학 실험에서 통제 변수 방법을 사용하고 다른 상황을 고려하지 않습니다).
또한 형사사건의 경우 공안부의 형사사건 접수 단계뿐만 아니라 검찰과 법원과의 후속 절차가 두 가지나 있어, 사건에 개입되는 예측할 수 없는 양은 고품질의 사건 처리를 추구하는 검사와 판사를 슈뢰딩거의 고양이처럼 불안하게 만들 것이다.
그러므로 사건에 관련된 명확하고 구체적인 금액은 형사소송 제기, 검토 및 기소, 재판, 심지어 이후의 집행에 있어서 매우 중요합니다.
3. 해당 가상화폐의 가치가 상승하거나 하락하는 경우 어떻게 해야 합니까 ?
위의 분석을 통해 우리는 사법 실무에서 반드시 해야 할 일 중 하나는 가상화폐 형사 사건에 관련된 금액을 명확히 하는 것이라는 것을 알 수 있습니다. 구체적으로 어떻게 해야 할까요?
현재, 형사사건에 연루된 금액을 결정하는 방법은 대체로 다음과 같습니다.
하나는 가격 결정 센터에 의해 결정됩니다. 국가발전개혁위원회의 "가격결정행위규범"에 따르면 형사사건의 가격결정은 가격결정기관(즉, 지방 가격결정센터)이 결정할 수 있으며, 구체적인 방법에는 시장법, 원가법, 소득법, 전문가 협의법 등이 있습니다. 그러나 "9.24 통지"("가상화폐 거래 투기위험에 대한 추가 예방 및 처리에 관한 통지")에 따르면, 현재 우리나라는 어떤 기관도 가상화폐 거래에 대한 가격결정 서비스를 제공하는 것을 허용하지 않으므로, 가격결정센터가 사건에 연루된 가상화폐의 가격을 결정할 수 있는지 여부는 큰 논란의 여지가 있습니다. 류 변호사는 가격결정센터가 사건에 연루된 가상화폐의 가격결정에 참여하기에 적합하지 않다고 생각합니다.
두 번째는 시장 거래가격을 말하는 것입니다. 현재 일부 사법기관은 주류 가상화폐 거래소의 가상화폐 거래 가격(USDT를 가격 벤치마크로 함)을 참조하여 관련 가상화폐의 가격을 결정합니다. 예를 들어 심천 푸톈 지방법원의 형사 판결(2020) 웨 0304 싱추 2호에서 리 씨의 절도 사건이 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식에는 결함이 있습니다. 현재 우리나라는 가상화폐 거래소가 중국 본토 거주자에게 서비스를 제공하는 것을 허용하지 않습니다. 그렇다면 사법기관이 외국 가상화폐 거래소의 가격 책정 서비스를 예외로 사용할 수 있습니까? 류 변호사는 물론 불가능하다고 생각합니다.
세 번째는 제3자 기관의 가격평가의견이나 사법평가의견을 토대로 가격을 결정하는 방식입니다. 제3자 평가 기관은 "공식적 배경"을 가진 가격 결정 센터와 다르지만, 여전히 본질적으로 가상화폐에 대한 가격 결정 서비스를 제공하는 국내 제3자 기관입니다. 첫 번째 모델의 가격 결정 센터에서 제공하는 가격 결정 서비스 간에는 본질적인 차이가 없으며 "9.24 공지"의 금지 사항을 우회하기 어렵습니다. 특히 사법감정기관이 사건에 연루된 가상화폐의 가격을 결정한 것은 사법감정의 범위를 넘어섰다. 사법감정기관은 사건에 연루된 가상화폐의 가격을 결정할 권한도 자격도 없다.
넷째, 피의자/피고인이 판매한 훔친 물품의 양이나 피해자가 입은 피해액에 따라 결정됩니다. 우리나라는 가상화폐 투자 및 거래를 금지하고 있지 않으므로, 재산의 반환을 요하는 형사사건(사기, 절도 등)이든 재산의 몰수를 요하는 형사사건(피라미드 판매 조직 및 지휘, 카지노 개설, 불법 영업 등)이든 피의자/피고가 관련 가상화폐를 현금으로 매도하거나 다른 재산으로 교환한 경우, 현금액 또는 교환된 재산의 가액을 관련 금액으로 사용할 수 있으며, 피의자/피고의 매도액을 산정하기 어려우나 피해자의 손해액을 명확히 알 수 있는 경우 피해자의 손해액을 관련 금액 산정의 근거로 사용해야 합니다. 이는 형사사건에서 손해액을 정할 때 기본 원칙이 있는데, 바로 '피해자에게 이익이 없다'는 원칙(그리고 '의심스러우면 피의자에게 이익이 있다'는 원칙도 고려해야 함)이기 때문이다. 피해자가 1만원에 구매한 가상화폐가 도난당하여 법원이 판결을 내릴 당시 가상화폐의 가치가 10만원으로 상승했다면 법원은 1만원을 사건의 가액으로 삼아야 한다. 피해자의 손실액(구매액)을 알 수 없는 경우 판결 당시 가상화폐의 시장가치를 사건의 가액으로 볼 수 있다.
4. 마무리 생각
가상화폐의 큰 가격 변동은 형사사건에서 소송에 참여하는 모든 당사자가 관련 가상화폐의 가치에 주의를 기울여야 한다는 것을 의미합니다. USDT와 USDC와 같은 스테이블코인에 대해서도, 우리는 그 가치가 항상 일정하고 미국 달러와 동일할 것이라고 당연하게 여길 수 없습니다. 결국, 아무도 테더나 다른 중앙화된 기관이 파산하지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다. 따라서 형사사건에서 압수기간 동안 관련 가상화폐의 가치를 시기적절하고 정확하며, 적법하고 규정을 준수하는 방식으로 결정하고 관련 가상화폐의 가치 상승이나 하락을 적절히 처리하는 것이 필요합니다.
현재의 사법 관행에서는 형사 사건에 연루된 가상화폐의 합법적이고 규정 준수적인 처분 및 화폐화에 대한 성숙한 계획이 존재하며, 이는 형사 사건의 피해자, 피의자/피고인의 합법적인 권리와 이익을 보호하는 데 중요합니다.
