VOXEL 사건의 마켓 메이커 qntxxx는 우 슈오의 인터뷰를 받았습니다. 그는 100개의 하위 계좌를 통해 4,300만 달러의 수익을 냈고, 약 1,000만 달러를 인출했으며, 바이낸스에서 수십만 달러가 동결되었다고 밝혔습니다. 그는 타협하지 않을 것이며 변호사를 고용했으며, 거래는 BG의 서버를 공격하기 위해 의도적으로 허점을 찾은 것이 아니라 공정거래 원칙에 따라 이루어진 것이기 때문에 이 이익(4,300만 달러)은 모두 자사 팀의 소유여야 한다고 주장했습니다.

Bitget은 다음과 같이 답변했습니다: 이 8개 계정과 관련이 있는 것으로 의심되는 전문 양모 이익 집단이 VOXEL 사건의 주모자이며, 이 사건으로 2,000만 달러 이상을 부당하게 챙겼습니다. Bitget은 회수된 자금의 100%를 에어드롭의 형태로 플랫폼 사용자에게 분배할 예정입니다. 이 8개 계좌 외에도 4월 20일 오후 4시부터 오후 4시 30분 사이에 VOXEL 거래에 참여하고 자금(약 1,900만 달러)을 인출한 모든 소매 사용자의 계좌는 수요일에 정상으로 복구되었으며, 앞으로 책임을 지지 않을 것입니다.

아래는 피고인이 된 시장 조작자와의 인터뷰입니다.

콜린 우: 먼저, 당신의 역사를 소개해 주시겠습니까?

qntxxx: 우리 팀에는 두 명이 있습니다. 우리는 2022년 초에 암호화폐 업계에 합류하여 고빈도 거래를 시작했습니다. 하지만 루나 붕괴 전까지는 그다지 좋은 성과를 내지 못했을 수도 있습니다. 당시 우리는 바이낸스의 계약 시장 조성자였고 100만 달러 이상의 수익을 냈습니다. 그 후 2024년 초까지 바이낸스에서 마켓을 조성했습니다. 작년 11월부터는 Bitget과 Gate와 같은 소규모 거래소에서 마켓을 조성하기 시작했습니다.

콜린 우: BG가 이전에도 외부 시장 조작자의 계약 참여를 허용하지 않았나요?

qntxxx: 실제로 절대적인 답변은 없습니다. 현물 유동성이 그다지 좋지 않기 때문에 계약형 마켓메이커를 신청하려면 동시에 현물 마켓메이커도 신청해야 합니다. 우리는 2024년 11월부터 지금까지 이 일을 해왔습니다. 공식 홈페이지에 신청 포털이 있습니다. 개인이든 기관이든 시장 조성자가 되기 위해 지원할 수 있으며, 합격 기준은 매우 낮아서 다른 거래소에서 거래량 증명만 요구합니다.

콜린 우: 핵심 질문으로 돌아가서, 그날 어떻게 그 기회를 발견하셨고, 어떤 전략을 취하셨나요?

qntxxx: 시장에 변동성이 없을 때, 즉 횡보 거래일 때, 우리의 전략은 동시에 많은 주문을 내는 것입니다. 즉, 동시에 많은 계약을 체결하는 것입니다. 하지만 특정 코인의 가격이 갑자기 상승하거나 폭락하는 경우는 고빈도 거래에서 수익을 낼 수 있는 가장 적합한 시나리오입니다. 따라서 이 시나리오에서는 기회를 잡고 주문 금액을 늘리고 거래에 대한 하위 계정 수를 늘려야 합니다.

qntxxx: 그 당시 우리는 VOXEL 코인에도 주목했습니다. 거래량이 이미 상당히 많았기 때문에 우리도 이 코인을 거래했습니다. 하지만 갑자기 수익이 엄청나게 늘어났다는 것을 알게 되었고, 거래 하위 계좌의 수도 약 100개로 늘렸습니다.

qntxxx: 루나 사건 당시에도 비슷한 상황이 발생했는데, 당시 우리도 수백 개의 계정을 동시에 거래했습니다. 이 사건은 사실 루나의 사건과 비슷해요. 시장에서 상위 K선과 하위 K선이 무작위로 움직이는 상황도 있습니다. 그 기간 동안 K-라인은 우리 전략의 수익 시나리오와 일치했으며, 그 결과 4,300만 달러의 수익을 올렸습니다.

콜린 우: BG에 따르면 현재 2,000만 달러가 유통되고 있다고 합니다. 다른 마켓메이커도 있나요?

qntxxx: 결국 우리는 약 1,000만 달러를 인출했고, 바이낸스는 수십만 달러를 동결했습니다. 물론 다른 시장 조성자들도 있지만, 그들의 거래 시간도 짧습니다. 변호사 9명의 편지 중 2통은 우리에게 보내졌고, 나머지 편지를 보낸 사람이 누구인지는 알 수 없습니다. 하지만 저는 인출되는 총 금액이 2,000만 달러 이상이어야 한다고 생각합니다.

(BG 답변: 위험 관리 조치 시행 전 플랫폼에서 인출된 비정상 수익은 3,831만 USDT였습니다. 위에 언급된 8개 계좌에서 발생한 약 2,000만 USDT의 비정상 수익 외에는 나머지 인출된 자금은 절대로 추징하지 않을 것입니다)

저희는 두 명 뿐이고, 세 개의 계정을 관리하고 있습니다. 당시 거래량은 엄청나게 늘어서 30분 이상 지속되었습니다. 하지만 해당 코인은 아직 거래 중단 등의 위험 통제 조치를 취하지 않았습니다. 나중에 수익을 낸 계좌에 대해서는 먼저 일부 동결 절차를 실시했습니다. 그러나 2시간 후, 인출이 재개되었고, 그날 저녁이나 다음 날에도 인출이 가능했습니다.

qntxxx: 제 생각엔 이 문제의 본질은 BG 내부의 시장 조성자가 시장 가격 면에서 우리에게 밀렸다는 겁니다. 저는 이것이 공정거래의 원칙에 부합한다고 생각합니다. 우리는 의도적으로 허점을 찾거나 BG의 서버를 공격하기보다는 시장 가격을 기준으로 거래합니다. 우리는 공정하게 거래하고 있으므로, 우리가 얻는 이익(4,300만 달러)은 모두 우리에게 돌아가야 한다고 생각합니다.

콜린 우: BG가 변호사의 편지를 보냈어요. 지금까지 변호사와 상담하셨나요? 관련 사항에 대해 상의해 보셨나요?

qntxxx: 네, 저희 변호사는 싱가포르 법인이 자의적인 공제를 했기 때문에 해당 법인을 고소할 것을 제안했습니다. 그들이 거래를 롤백했을 때, 많은 일반 사용자의 청구서는 엉망이 되었고, 심지어 그들의 재정 관리 자금조차도 모두 당신에게서 먼저 공제되었습니다. 첫 번째 롤백 이후 많은 사용자는 거래소에서 거래 수수료를 포함하고 사용자에게서 더 많은 돈을 차감했기 때문에 청구서가 일치하지 않았다고 보고했습니다.

(BG 답변: 롤백의 원칙은 비정상적인 손익을 보정하여 사용자의 원금 및 수수료가 손실되지 않도록 하는 것입니다. 롤백 완료 후 일부 사용자의 수수료가 잘못 차감된 것을 확인했습니다. 해당 계좌의 수수료는 환불되었습니다. 이 사고로 인해 사용자의 원금 및 수수료 손실은 발생하지 않았습니다.)

콜린 우: 또한 이것이 일부 은행 버그와 유사하게 거래소의 버그를 악용한 것이라면, 예를 들어 은행이 설명할 수 없는 이유로 어떤 사람에게 수백만 달러를 초과 이체한 경우, 법에 따라 돈을 반환해야 할 수도 있다는 견해도 있습니다.

qntxxx: 우리의 주장은 다음과 같습니다. BG는 사용자와의 상대방 거래에 참여했다는 사실을 외부에 인정하지 않았습니다. 즉, 공식적인 계약 시장 조성자라는 사실을 인정하지 않았습니다. 우선, 대부분의 사용자는 구매자와 판매자 간의 거래를 매칭하는 것만 담당한다고 생각합니다. 우리가 버는 돈은 다른 사람들이 우리에게서 잃은 돈입니다. 시장의 거래량은 실제적이며, 보류 주문도 정상적입니다. 그렇다고 해서 허점이 있는 것은 아니다. 실제로 시장에서 우리에게 돈을 잃는 사람들이 있습니다. 하지만 스스로의 허점이라고 주장하려면 증거를 제시해야 합니다. 우리가 그 허점을 이용한다고 일방적으로 비난하는 것은 말이 되지 않습니다.

만약 그가 이것이 진짜 허점이라고 생각하고 우리 계좌에 들어온 돈이 그들의 버그로 인해 생겼다고 생각한다면, 이런 거래는 실제로 존재하지 않아야 합니다.

그들이 우리가 도둑질을 한다고 주장할 이유는 없습니다. 사실 우리는 정상적으로 수익을 낸 후 돈을 인출하고 있습니다. 우리가 그들의 거래소 지갑을 해킹한 것은 아니고, 그들의 위험 관리 및 감사팀이 우리가 돈을 인출하는 것을 막지 못한 것도 아닙니다.

(BG 답변: 진실을 바로잡기 위해 최대한 빨리 사고 보고서를 공개하겠습니다. 절도 혐의 여부와 관련하여 참고할 만한 과거 사례가 있습니다. 예를 들어 2015년 광둥성 마오밍시 사건(사건번호: (2015) 마오난 경찰서 112호)이 있습니다.)