PANews 2月7日消息，根據Cointelegraph報道，美國聯邦法院近日對加拿大籍加密貨幣支付平台Payza創辦人Firoz Patel追加刑事處罰。華盛頓特區聯邦法官Dabney Friedrich於2月6日宣布，判處Patel 41個月監禁，罪名涉及隱匿450枚比特幣資產及妨礙司法程序。此前，該名被告已於2020年因非法經營跨境支付業務及洗錢罪被判三年。
案情回溯顯示，帕特爾於2004年創立AlertPay（後來更名為Payza），該平台在未獲美國金融執照情況下處理加密貨幣交易，並為傳銷組織、龐氏騙局等非法資金提供洗錢通道。 2020年認罪協議中，Patel除獲刑三年外，還需上繳非法所得，但其謊稱僅持有3萬美元退休金帳戶，實則秘密轉移平台持有的比特幣資產。
根據司法部披露，Patel在2020年判決後立即著手轉移資產：先嘗試透過幣安交易所轉移比特幣，但因帳戶異常於2021年4月遭封禁；繼而冒用父親身份在Blockchain.com開戶，該交易所在察覺可疑交易後凍結資金；更指使商業夥伴偽造身份文件試圖解凍資產身份。服刑期間，Patel獲悉檢方追查450枚比特幣動向，竟在臨近刑滿釋放時僱用人員假扮律師，企圖透過虛假法律文件拖延調查以便潛逃出境。
