コインテレグラフによると、PANewsは2月7日、米国連邦裁判所が最近、カナダの仮想通貨決済プラットフォームPayzaの創設者であるフィロス・パテル氏に追加の刑事罰を科したと報じた。ワシントンD.C.の連邦判事ダブニー・フリードリヒは2月6日、パテル被告が450ビットコインを隠匿し司法妨害した罪で懲役41ヶ月の刑を言い渡されたと発表した。被告は以前、2020年に越境決済事業の違法運営とマネーロンダリングの罪で懲役3年の判決を受けていた。
この事件を調査すると、パテル氏は2004年にAlertPay（後にPayzaに改名）を設立したことが判明した。このプラットフォームは米国の金融ライセンスなしで暗号通貨取引を処理し、ねずみ講やポンジスキームなどの違法資金のマネーロンダリングチャネルを提供していた。 2020年の司法取引では、パテルは懲役3年の判決に加え、違法な利益の引き渡しも求められたが、彼は3万ドルの退職金口座しか持っていないと嘘をつき、実際にはプラットフォームが保有するビットコイン資産を密かに移転していた。
司法省によると、パテル容疑者は2020年の判決後すぐに資産の移転を開始した。最初は取引所バイナンスを通じてビットコインの移転を試みたものの、2021年4月にアカウントの異常によりブロックされた。その後、父親の身元を利用してBlockchain.comにアカウントを開設したが、取引所は疑わしい取引を検知して資金を凍結した。さらに、資産の凍結解除を試みるため、ビジネスパートナーに身分証明書の偽造を指示した。パテルは刑期中に、検察が450ビットコインの動きを追跡していることを知った。刑務所から釈放される直前、彼は弁護士になりすます人物を雇い、偽の法的文書で捜査を遅らせ、国外脱出を図ろうとした。
