PANews는 2월 7일 Cointelegraph에 따르면 미국 연방법원이 최근 캐나다 암호화폐 결제 플랫폼 Payza의 창립자인 피로즈 파텔에게 추가 형사 처벌을 부과했다고 보도했습니다. 워싱턴 D.C. 연방 판사인 데브니 프리드리히는 2월 6일 파텔이 450개의 비트코인을 숨긴 혐의와 사법 방해 혐의로 41개월 징역형을 선고받았다고 발표했습니다. 앞서 피고인은 2020년에 불법 국경 간 결제사업 운영 및 자금세탁 혐의로 징역 3년형을 선고받았습니다.
이 사건을 검토한 결과, Patel은 2004년에 AlertPay(나중에 Payza로 이름 변경)를 설립했습니다. 이 플랫폼은 미국 금융 허가 없이 암호화폐 거래를 처리했으며 피라미드 사기 및 폰지 사기와 같은 불법 자금을 위한 자금 세탁 채널을 제공했습니다. 2020년 변론 합의에서 파텔은 3년 징역형을 선고받았을 뿐만 아니라 불법 수익을 넘기라는 조건도 받았지만, 그는 단지 3만 달러의 은퇴 계좌만 가지고 있다고 거짓말했고, 실제로는 플랫폼이 보유한 비트코인 자산을 비밀리에 이체했습니다.
법무부에 따르면, 파텔은 2020년 판결 직후 자산을 이전하기 시작했습니다. 그는 처음에 바이낸스 거래소를 통해 비트코인을 이전하려고 했지만, 2021년 4월 계좌 이상으로 인해 차단되었습니다. 그런 다음 그는 아버지의 신원을 사용하여 Blockchain.com에 계좌를 개설했고, 거래소는 의심스러운 거래를 감지한 후 자금을 동결했습니다. 그는 심지어 동결된 자산을 해제하기 위해 사업 파트너에게 신분증을 위조하도록 지시하기도 했습니다. 파텔은 형을 선고받는 동안 검찰이 450개의 비트코인의 움직임을 추적하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 그는 감옥에서 풀려나기 직전에 허위 법률 문서를 통해 수사를 지연시키고자 변호사를 사칭하는 사람을 고용하여 나라를 탈출했습니다.
