상상해보세요. 여러분은 암호화폐 거래로 200만 달러를 벌었고 인생의 첫 번째 작은 목표를 달성했습니다. 이제 여러분은 위험을 분산하고 신뢰할 수 있는 투자 기회를 찾을 준비를 하고 있습니다.
바로 그때, 당신 여자친구의 친구가 당신의 집에 찾아옵니다.
두 분은 암호화폐 그룹에서 만나서 2년 동안 알고 지냈습니다. 처음에는 그들은 그저 친구일 뿐이었습니다. 그들은 시장과 프로젝트에 대해 이야기하고, 서로에게 농담을 하고, 시장의 부조리를 조롱했습니다. 하지만 점차 그들의 관계는 달라졌습니다. 그녀는 아침 저녁으로 당신에게 인사하고, 셀카를 보내고, 걱정거리를 이야기하고, 베이징에서 얼마나 외로운지 말하고, 당신만이 세상이 여전히 따뜻하다고 느끼게 한다고 말할 것입니다. 당신은 자신도 모르게 감동을 받습니다.
그녀는 석유 사업을 하고 있으며 여러 개의 주유소를 소유하고 있습니다. 그녀는 화물선 무역도 하고 있으며, 무타이 주류 유통 사업에도 참여하고 있습니다. 그녀는 해외 신탁에 1억 위안의 예금을 가지고 있습니다. 그녀의 친구들은 비행기표와 요트 사진으로 가득 차 있으며, 그녀는 종종 다른 나라에 체크인합니다. 당신은 그런 생활방식에 매우 매력을 느끼네요. 그녀는 자신감이 넘치고, 독립적이며, 심지어 약간 강하기도 합니다. 당신은 그녀가 단순한 여자친구가 아니라, 당신보다 더 "유능한" 사람 같다는 느낌을 받기 시작합니다.
운명은 항상 당신에게 친절하다는 사실에 한숨을 쉬지 않을 수 없습니다. 이런 차가운 암호화폐 세계에서는 당신과 공통된 주제를 가지고 있고 당신과 함께 강세장과 약세장을 겪어볼 의향이 있는 연인을 만날 수도 있습니다.
그날 그녀는 시노펙과 협력 사업을 하고 있는데, 그 사업은 단기 자본 회전율과 매우 높은 수익률(매달 10% 이익)을 제공한다고 말했습니다. 그녀는 그것을 얻기 위해 약간의 자금만 필요하다고 말했고, 다른 사람들에게는 말하고 싶지 않고, 그저 여러분이 참여해 주기를 바랐다고 했습니다.
당신은 조금 주저했지만, 그녀는 매우 자신감이 넘쳤고, 당신은 그녀와 꽤 오랫동안 사귀었기 때문에 그녀를 알고 있었고, 그녀가 입을 여는 순간 돈을 요구할 사람이 아니라는 것을 알고 있었습니다. 그녀는 공식적으로 요청하지 않았고, 이 명령에 참여할 의향이 있다면 괜찮다고만 말했을 뿐이고, 강요는 하지 않았습니다.
손에 200만 달러가 있다면, 10만 달러를 꺼내어 시도해 보는 것도 나쁘지 않습니다.
그녀는 다음 두 달 동안 정말 예정대로 매달 1만 위안씩 이자를 지체 없이 이체했습니다. 이건 당신을 완전히 실망시켰어요. 당신은 사랑을 찾았을 뿐만 아니라, 의지할 수 있는 사업 파트너도 찾았다고 느낍니다. 심지어 두 사람이 미래에 함께 프로젝트를 진행하고, 함께 투자하고, 함께 돈을 벌 수 있다는 환상을 품기 시작합니다. 당신이 부러워하는 "커플"처럼요.
그런데 예상치 못한 일이 일어났습니다.
그녀는 갑자기 회사 계좌가 동결되었지만 카드에 수백만 달러의 지불이 남아 있다고 말합니다. 이제 사업을 더 이상 할 수 없고, 직원들은 빚 상환을 요구하고, 공급업체는 문제를 일으키고 있으며, 뭔가 나쁜 일이 일어날 것 같습니다. 그녀는 30만 위안을 제외한 대부분의 돈을 이미 모았다고 말하며, 당신이 그녀를 도와줄 수 있겠느냐고 물었습니다. 그녀는 반복해서 강조했다. 이것은 대출이 아니라 긴급 용도이며, 2일 안에 동결이 해제되면 즉시 돈을 돌려줄 것이라고.
그녀는 우울해졌고 심지어 눈물을 흘리며, 자신에게 모든 압박을 가해서는 안 되었고, 다른 상황에 강요되지 않았다면 결코 입을 열지 않았을 것이라고 말했습니다.
당신은 깜짝 놀랐습니다. 당신의 머릿속에 스쳐 지나간 것은 그녀가 당신을 위해 해준 일, 늦은 밤에 대화를 나눌 때의 부드러운 목소리, 그리고 관심을 받았을 때 그녀가 "걱정하지 마세요, 저는 믿음직한 사람이에요"라고 말했던 내용이었습니다.
당신은 손을 놓고 돈을 옮깁니다...
암호화폐 업계 또 다른 청년, 2억 위안 사기당해
이것은 빅 피치의 진짜 이야기입니다.
하지만 다타오거의 저축은 200만이 아니라 2억이다. 연인에게 투자하는 금액은 10만원이 아니라 1000만원과 3000만원이다.
그리고 그녀는 '여자친구'도 아니고, '귀족'도 아닙니다. 그녀의 이름은 장바이고, 그녀는 "사냥꾼"입니다. 그녀 뒤에는 2년 동안 명확한 업무 분담을 통해 운영되어 온 성숙하고 잘 조직된 "감정적 + 투자 사기" 조직이 있습니다. 그들이 세운 계략은 예상했던 것보다 더 정교했습니다. 아름답고 부유한 페르소나부터 가짜 연애 관계, 위조된 물품 출처와 경찰 통지서, 가짜 변호사, 가짜 경찰, 가짜 회사, 가짜 압수, 그리고 점점 더 심각해지는 "위기 해결"까지.
다 타오 거는 소셜 미디어에 20분이 넘는 영상을 녹화했는데, 그 영상에서 그는 자신이 속은 경험을 하나하나 이야기했습니다. 그는 30세가 되기 전에 은퇴해서 슈퍼카를 운전하고 전 세계를 여행하며 인생을 살 수도 있었습니다. 이제 남은 건 휴대폰과 숨 막히는 기억뿐이다.
다타오거가 계좌 동결을 해제하기 위해 3,000만 달러를 이체하자 장바이는 그에게 400만 달러 이상의 최고급 모델인 람보르기니 우루스를 주며 "고마움"을 표했다.
그는 그것이 사랑의 보답이라고 생각했지만 나중에 그 차는 자신의 돈으로 산 것이었고 번호판은 그녀 친구 회사의 것이었습니다. 이 사기의 또 다른 교묘한 부분은 다음과 같습니다.
당신에게 보상과 달콤함을 주고, 모든 것이 현실이라고 생각하게 만듭니다.
2023년 4월, 다 타오 거는 페라리 812 GTS를 사고 싶어했습니다. 장바이는 우연히 그녀에게 내부 인맥이 있어서 좋은 가격으로 거래할 수 있었다고 말했다. 그녀는 자신이 아는 회사 이름을 사용하여 자동차를 구매하고 등록하는 것이 더 편리하고 세무 당국의 표적이 될 가능성도 낮을 것이라고 제안했습니다. 다타오 형은 주저 없이 차값으로 700만 원을 더 지불했습니다.
며칠 뒤, 그녀는 다시 그를 찾아와 회사가 새로 등록되었고 현금 흐름이 부족하기 때문에 세무 당국에서 "세금 탈루 및 차익 거래"를 의심한다고 말했습니다. 이제 자동차 대출 계좌가 동결되었고, 그녀는 공식적인 절차를 밟기 위해 새로운 금액을 이체해야 했습니다. 다 타오 거는 다시 한번 신뢰를 선택했습니다. 그 외에 700만 개가 더 플레이되었습니다. 장바이는 이후 2개월 동안 "세무 조사", "회사 책임", "거액의 벌금" 등의 이유로 그에게서 3,000만 위안 이상의 돈을 챙겼습니다. 이때쯤 다타오거의 1억 중 절반이 거의 없어졌습니다. 하지만 그는 계속 믿었다.
그 뒤를 이은 "게임"은 점점 더 빈번해져서 거의 매달 열렸습니다.
10월에는 마스크 배송에 문제가 있었는데, 이는 '전염병 물자를 둘러싼 중대 사기 사건'으로 드러났습니다. 그녀는 도움을 요청했고, 다타오거는 1,000만 위안이 넘는 돈을 이체했습니다.
11월에는 회사 직원 한 명이 경찰에 연행됐습니다. 다 타오는 증언록에서 자신이 "자금세탁의 핵심 인물"이며, 누군가 책임을 져야 한다고 언급했습니다. 그녀는 이 문제를 해결하기 위해 1,000만 달러를 쓰겠다고 제안했는데, 여기에는 류우차오에게 징역형에 대한 "보상금" 300만 달러를 주는 것도 포함되었습니다. 다타오거는 망설인 끝에 마침내 그것을 옮겼다.
12월에는 전국적으로 '갑작스러운 감사'가 실시되었습니다. 동쪽에서는 제 카드가 동결되었고, 서쪽에서는 세무 부서에서 면담을 하라는 소환을 받았습니다. 며칠에 한 번씩 "위기"가 발생했고, 그때마다 "대처"하는 데 수십만 달러 또는 수백만 달러가 들었습니다. 전송 속도가 스크립트 업데이트 속도를 따라가지 못했습니다.
…………
2024년 7월, 빅 피치는 더 이상 버틸 수 없게 되었습니다.
그는 자신의 슈퍼카를 모두 팔았고 그의 계좌는 거의 비어 있었습니다. 그는 마침내 자신의 실수를 깨닫고, 과거 채팅 기록, 이체 영수증, 여행 일정 등을 모두 정리한 뒤 경찰에 신고했습니다.
가장 아이러니한 점은 그가 장바이와 함께 경찰서에 갔다는 것입니다. 즉, 그가 경찰에 전화했을 때, 그는 옆에 앉아 있는 "여자 친구"가 실제로 이 충격적인 사기의 주모자 중 한 명이라는 사실을 몰랐다는 것입니다.
빅 피치는 속은 유일한 사람이 아니었습니다.
암호화폐 세계에는 신화가 부족한 적이 없지만, 악몽도 부족하지 않았습니다. 여러분이 보는 것은 어떤 사람들은 하룻밤 사이에 부자가 되지만, 그보다 더 많은 사람들이 부자가 되는 것을 보지 못한다는 것입니다. 어떤 사람들의 입장은 청산되고, 어떤 사람들은 "사랑+투자"라는 이중선에 의해 설정되어 그들의 재산은 비워집니다...
최근 몇 년 동안 암호화폐 시장은 이미 '인기 상품'이 되었습니다.
암호화폐 세계는 너무 어리고, 너무 수익성이 높으며, 너무 혼합되어 있고, 너무 외롭습니다. 그곳에는 빨리 부자가 되고 싶어하는 사람들이 모여 살고 있으며, 감정의 기복이 심하고 사회적 경계가 모호한 사람들이 모여 있습니다. 이런 사람은 사기꾼의 눈에 가장 이상적인 표적이 됩니다.
다 타오 거는 속은 유일한 사람이 아니다. 암호화폐 플레이어만 그런 것은 아닙니다.
얼마 전, 3년 연속 '톱100'에 선정된 UP 진행자 대샹거는 최근 몇 년 동안 직접 경험한 연쇄 사기 사건을 영상으로 공개했는데, 해당 사기는 3년간 지속되었고, 피해액은 1,000만 위안이 넘었습니다. 처음에는 그는 그저 "케이터링 투자"에 끌려들었을 뿐입니다. 상대방은 고급 레스토랑을 운영하는 사장이었고, 인맥과 재정적 자원, 훌륭한 매너를 갖추고 있었으며, 심지어 그에게 음식을 제공하고 그곳에서 생활하고, 친구들을 만나고, 미래에 대해 이야기하게 해주었습니다. 식사 한 끼, 차 한 대, 저택, 겉보기에 진짜인 "증거"들이 모두 쌓여서 결국 아무런 준비도 없이 240만 위안을 빼돌리는 결과를 낳았습니다.
계약서나 합의서는 없고, "걱정하지 마세요. 돈 버는 걸 도와드릴게요."라는 말만 있을 뿐입니다.
그런 다음 그들은 지점을 열고, 그룹에 가입하고, 대형 프로젝트에 참여하면서 위험을 계속 확대했습니다. 결국 그는 1,000만 위안을 모아서 친구 6명을 게임에 참여시켜야 하는 지경에 이르렀습니다. 다샹 형은 자신의 저축을 모두 꺼냈을 뿐만 아니라, 직접 보증인 역할을 하며, 자신을 신뢰하는 형제들을 모아 함께 "시도해 보자"고 제안했습니다.
결국 예상대로 상대방은 도망갔습니다.
이 프로젝트는 실패로 끝났고, 다샹은 1,249만 위안이 넘는 개인 및 공동 부채에 시달리게 되었습니다. 그는 심지어 마이바흐를 팔고 부모님과 할머니의 저축을 모두 써버렸습니다. 그는 아직도 친척들에게 90만 위안의 빚을 지고 있다. 그는 "저는 모든 것을 잃는 것을 두려워하지 않습니다. 저를 믿는 사람들을 실망시키는 것을 두려워할 뿐입니다."라고 말했습니다.
당신은 암호화폐 업계에 종사하지 않을 수도 있고, 계약 거래도 하지 않을 수도 있지만, 다음 세 가지 특징만 있다면 가능합니다. 빨리 돈을 버는 것, 더 큰 돌파구를 갈망하는 것, 그리고 한때 당신을 "날아가게 해 준" 사람을 믿었던 것. 그러면 당신도 타겟 그룹 중 하나입니다.
그들은 당신이 가장 많은 돈을 벌 때 나타나서 당신과 전략을 논의하고 당신의 비전을 칭찬할 것입니다. 그들은 밤늦게까지 시장에 대해 이야기를 나누며, 자신도 외롭고, 운명을 믿으며, 들려줄 이야기가 많다고 말할 것입니다. 그들은 당신을 이해하는 것 같아요. 그들은 당신 자신보다 당신을 더 잘 이해합니다.
그들은 이야기를 전달하는 방법을 알고 있으며, 배경 설정은 대본보다 훨씬 더 흥미진진합니다. 그들은 당신에게 장난을 치는 방법을 알고 있습니다. 매번 당신에게 약간의 달콤함을 주다가 다음 위기를 만들어내는 거죠. 모든 자금을 한꺼번에 이체할 필요는 없습니다. 그들은 당신이 모든 지점에서 "다시 한번 그것을 믿기"를 원할 뿐입니다. 그들은 심리전을 벌였다.
그들은 서두르지 않습니다. 그들은 반년 동안 당신과 시장에 대해 이야기할 수도 있고, 1년 동안 당신과 친구가 될 수도 있으며, 심지어 당신이 강세장에서 약세장으로 천천히 이동할 때까지 동행하며 조용히 움직일 수도 있습니다.
다타오 형님과 다샹 형님은 의심할 바 없이 불운한 분들이다.
하지만 이 이야기를 다 읽고도 여전히 "나는 속지 않을 거야"라고 생각한다면, 기사의 시작 부분으로 돌아가서 당신의 관점에서 다시 읽어보세요.
진짜로 무서운 것은 속는 것 자체가 아니라, 그런 일이 자신에게는 절대 일어나지 않을 거라는 자신감입니다. 당신이 모르는 사이에, 그들은 당신 주위를 맴돌고 있을 수도 있고, 당신의 WeChat 주소록에 숨어 있을 수도 있고, Telegram 연락처에 숨어 있을 수도 있고, 심지어 당신이 이미 만난 친구에 숨어 있을 수도 있습니다.
그들은 당신이 신뢰나 탐욕을 드러내는 다음 문장을 말할 때까지 기다리고, 그 다음에는 와인 한 잔, 협력, 또는 "형님, 정말 존경합니다"와 같은 문장을 말할 때까지 기다립니다. 그러면 사기꾼들은 음모를 꾸밉니다.
