想像してみてください。あなたは暗号通貨取引で 200 万ドルを稼ぎ、人生で最初の小さな目標を達成しました。あなたは今、リスクを分散し、信頼できる投資機会を探す準備をしています。
ちょうどそのとき、彼女の友達があなたの家にやって来ます。
あなたたちは暗号通貨のグループで出会い、2年間知り合いました。最初は、彼らはただの友達で、市場やプロジェクトについておしゃべりしたり、お互いに冗談を言い合ったり、市場の不条理さをからかったりしていましたが、徐々に関係は変化していきました。彼女は朝晩あなたに挨拶し、自撮り写真を送り、悩みを語り、北京でどれほど寂しいかを語り、あなただけが世界がまだ温かいと感じさせてくれると言うでしょう。気づかないうちに感動してしまいます。
彼女は石油ビジネスに携わっており、ガソリンスタンドをいくつか所有しています。彼女は貨物船貿易も行っており、茅台酒の流通にも携わっています。彼女は海外の信託に1億元を預金している。彼女の友人の輪には飛行機のチケットやヨットの写真が溢れており、彼女は頻繁にさまざまな国にチェックインしています。そのようなライフスタイルはあなたにとって非常に魅力的です。彼女は自信があり、自立していて、少し強いところもあります。あなたは彼女がただの恋人ではなく、あなたよりも「有能な」人であると感じ始めます。
運命はいつも自分に優しいものだとため息をつくしかありません。このクールな暗号通貨サークルでは、あなたと共通の話題を持ち、あなたと一緒に強気相場と弱気相場を乗り越えていく意欲のある恋人に出会うこともできます。
その日、彼女は、短期的な資本回転と非常に高い収益（月10%の利益）をもたらすシノペックとの協力事業があるとあなたに話しました。彼女は、それを実現するにはほんの少しの資金しか必要ではなく、誰にも言いたくない、ただあなたに参加してもらいたいだけだと言いました。
あなたは少し躊躇しましたが、彼女はとても自信があり、しばらく付き合っていたので、彼女のことを知っていて、彼女が口を開いた瞬間にお金を求めるような人ではないことを知っていました。彼女は正式にそれを要求したわけではなく、ただ、この命令に従う意思があるなら、強制はしないでいいと言っただけです。
手元に 200 万あるなら、10 万を取り出して試してみるのも悪くありません。
その後2か月間、彼女は本当に予定通り、毎月10,000元の利息を遅滞なく振り込みました。これは完全にあなたを失望させました。あなたは愛を見つけただけでなく、信頼できるビジネスパートナーも見つけたと感じています。あなたは、自分が羨む「キャリアカップル」のように、将来二人で一緒にプロジェクトに取り組み、一緒に投資し、一緒にお金を稼ぐことができると夢想し始めます。
すると、予想外のことが起こったのです。
突然、会社の口座は凍結されたが、カードにはまだ数百万の支払いが残っていると告げられます。今では事業は営めなくなり、従業員は返済を迫り、仕入先も問題を起こし、何か悪いことが起こりそうな状況です。彼女は、30万元を除いてすでにほとんどのお金を集めたので、あなたに助けてもらえないかと尋ねました。彼女は何度も強調しました。「これはローンではなく、緊急時に使うためのもので、2日以内に凍結が解除され次第、すぐに返金します。」
彼女は落ち込んで涙を流し、「娘にプレッシャーをかけるべきではなかったし、他に選択肢がない限り絶対に声を上げない」と語った。
あなたは唖然とします。あなたの脳裏によぎったのは、彼女がしてくれたこと、夜遅くに話をしたときのあなたの優しい声色、そして、あなたに好意を寄せられたときの彼女の言葉「心配しないで、私は信頼できる人間よ」だった。
手を緩めてお金を送金します...
暗号通貨業界の若者がまた2億元を騙し取られた
これはビッグピーチの本当の物語です。
しかし、大涛歌の貯金は200万ではなく、2億円です。恋人への投資は10万ではなく、1000万、3000万です。
そして彼女は「恋人」ではないだけでなく、「高貴な人」でもありません。彼女の名前は張白、そして「ハンター」です。彼女の背後には、明確な分業体制のもと2年間活動を続けてきた、成熟した組織化された「感情＋投資詐欺」集団がいる。彼らが立てた計画は、美しく裕福な人物像から、偽の恋愛関係、偽造された商品や警察の通告、偽の弁護士、偽の警察、偽の会社、偽の押収物、そしてエスカレートする「危機解決」まで、予想以上に手の込んだものだった。
大涛歌さんはソーシャルメディアで20分以上の動画を撮影し、騙された経験を一言一句丁寧に語った。彼は30歳になる前に引退して、スーパーカーを運転し世界を旅する人生を送ることもできただろう。今残っているのは携帯電話と、息苦しい思い出だけです。
大涛歌が口座の凍結解除に協力するため3000万ポンドを送金した後、張白は「感謝」の印として400万ポンド以上の価値がある最高級モデルのランボルギーニ・ウルスを贈った。
彼はそれが愛の報いだと思ったが、後にその車は彼自身のお金で購入され、ナンバープレートは彼女の友人の会社のものだったことがわかった。この詐欺のもう一つの巧妙な点は、次のとおりです。
あなたに報酬と甘美さを与えて、すべてが本物だと思わせましょう。
2023年4月、Da Tao Geはフェラーリ812 GTSを購入したいと考えていました。張白さんは、たまたまコネがあり、内部ルートと良い価格を得ることができたと語った。彼女は、車を購入し登録する際に「知っている会社」の名前を使うことを提案した。その方が便利で、税務当局に狙われる可能性も低いだろう。大涛兄さんはためらうことなく、車のためにさらに700万を送金した。
数日後、彼女は再び彼のところに来て、会社は新しく登録されたばかりでキャッシュフローが不十分であるため、税務署が「脱税と裁定取引」を疑っていると言った。現在、車の支払い口座は凍結されており、正式な手続きを行うために新たな金額を送金する必要がありました。大涛歌は再び信頼することを選んだ。さらに700万回再生されました。その後の2カ月間で、張白は「税務調査」「企業責任」「巨額の罰金」を理由に彼から3000万元以上を奪った。この時までに、大淑歌の1億のうち半分がほぼ消えていた。しかし彼は信じ続けた。
その後の「ゲーム」は、ほぼ毎月のように頻繁に行われるようになりました。
10月にはマスクの出荷でトラブルが発生し、「防疫物資に関わる重大な詐欺事件」に発展した。彼女は助けを求めて叫び、大涛歌は1000万元以上を送金した。
11月には、会社員が警察に連行された。記録にはダ・タオ氏の名前が挙げられており、同氏は「マネーロンダリングの重要人物」であり、責任を取る人物を見つける必要があると述べられていた。彼女は、劉玉橋氏に懲役刑に対する300万ドルの「補償金」を支払うことを含め、この件を解決するために1000万ドルを費やすことを提案した。大涛歌は迷った末、ついにそれを譲渡した。
12月には全国で「突発監査」が行われた。私のカードは東部で凍結され、西部の税務署との話し合いに呼び出されました。数日おきに「危機」が発生し、そのたびに「対処」に数十万ドル、数百万ドルの費用がかかった。転送がスクリプトの更新速度に追いつきませんでした。
…………
2024 年 7 月までに、ビッグピーチは限界に達します。
彼は所有していたスーパーカーを全て売却し、口座の残高はほぼ空になった。彼はようやく自分の間違いに気づき、過去のチャット記録や送金領収書、旅程表などをすべて整理して警察に通報した。
最も皮肉なのは、彼が張白と一緒に警察署に行ったことだ。つまり、彼が警察に通報したとき、隣に座っていた「ガールフレンド」が実はこの衝撃的な詐欺の首謀者の一人だとは知らなかったのだ。
騙されたのはビッグピーチだけではなかった
暗号通貨の世界では神話が尽きることはないが、悪夢も尽きることはない。一夜にして金持ちになる人もいるが、それ以上の人は見当たらず、ポジションを清算される人もいれば、「愛＋投資」の二重線に嵌まって富が空になる人もいる…
近年、暗号通貨業界はすでに「ホットな商品」となっている。
暗号通貨の世界はまだ若すぎ、利益率が高すぎ、複雑すぎ、そして孤立しすぎている。ここには、すぐに金持ちになりたい、感情の起伏が激しい、社会的な境界線が曖昧な人々が住んでいます。そして、このような人は詐欺師にとって理想的なターゲットとなるのです。
騙されたのは大涛歌だけではない。暗号通貨のプレイヤーだけではありません。
少し前、3年連続で「トップ100」にランクインしているUPの司会者Daxiangge氏は、近年個人的に経験した、3年間続き、1000万元を超える金額が絡んだ連続詐欺事件を動画で公に語った。最初はただの「ケータリング投資」に引き込まれただけだったが、相手は高級レストランを経営する大物経営者で、コネも資金力もあり、人柄も良く、礼儀正しく、料理を試食させてもらったり、住まわせてもらったり、友人に会わせてもらったり、将来について語り合ったりもさせてくれた。食事、車、豪邸、一見本物の「証拠」のように見えるものが積み重なり、結局、何の準備もなく240万元を送金することになった。
契約も合意もなく、「心配しないでください。私がお金を稼ぐお手伝いをします」という言葉だけです。
その後、彼らは支店を開設したり、グループに加入したり、大規模なプロジェクトに参加したりと、賭け金を増やし続けました。最終的に、1000万元を集め、6人の友人をゲームに参加させなければならないまでに発展した。大翔兄は貯金を全額出しただけでなく、自ら保証人となり、自分を信頼してくれる兄弟たちを連れてきて一緒に「やってみる」ことにしました。
結局、予想通り相手は逃げてしまいました。
プロジェクトは失敗し、大翔は個人と連帯で1249万元を超える負債を抱えることとなった。彼はマイバッハまで売り払い、両親と祖母の貯金もすべて使い果たした。彼はまだ親族に90万元の借金を抱えている。彼はこう語った。「私はすべてを失うことを恐れているのではなく、私を信じてくれる人たちを失望させることを恐れているのだ。」
あなたは暗号通貨業界に属していなくても、契約を交わしていなくても、次の 3 つの特徴を持っている限り、すぐにお金を稼ぎ、より大きな飛躍を切望し、かつては「あなたを空へ連れて行ってくれ」た誰かを信じていたことになります。そうであれば、あなたもターゲットグループの 1 つです。
彼らは、あなたが最も収益を上げているときに現れ、あなたと戦略について話し合い、あなたのビジョンを称賛します。彼らは、自分たちも孤独で、運命を信じていて、語るべき物語があると話しながら、夜遅くまで市場のことを話してくれるでしょう。彼らはあなたのことを理解しているようです。彼らはあなた自身よりもあなたをよく理解しています。
彼らは物語の伝え方を知っており、背景設定は脚本よりもさらにエキサイティングです。彼らはあなたを騙す方法を知っています。毎回少し甘えさせてから次の危機を作り出します。一度にすべての資金を送金する必要はありません。彼らは、すべてのノードで「もう一度信じてほしい」と願っているだけです。彼らは心理戦を仕掛けた。
彼らは急いでいません。彼らは、半年間あなたと相場についておしゃべりしたり、1年間あなたと友達になったり、さらには強気相場から弱気相場までゆっくりとあなたに付き添い、静かに行動したりもします。
大涛兄さんと大翔兄さんは間違いなく不運な人たちだ。
しかし、もしこの物語を読み終えてもまだ「私は騙されない」と思っているのなら、記事の冒頭に戻って、自分の視点からもう一度読んでみてください。
本当に怖いのは騙されること自体ではなく、自分には決してそんなことは起こらないという自信です。なぜなら、あなたが知らない間に、彼らはあなたの周りに潜んでいたり、WeChatのアドレス帳に隠れていたり、Telegramの連絡先に残っていたり、すでに会った友達の中にさえ潜んでいたりするかもしれないからです。
彼らは、あなたが次にあなたの信頼や貪欲さを露呈する一文を言うのを待っています。そして、一杯のワイン、コラボレーション、または「兄弟、私は本当にあなたを尊敬しています」のような一文を言うと、詐欺師たちは陰謀を始めます。
