2025년 2월 20일, 즈헝(상하이) 로펌 형사법부가 주최한 제19회 "즈헝 상하이 강의당"에서 웹3 분야 선임 변호사 류정야오는 " 가상화폐 형사사건에 대한 정교한 변호 전략 "을 주제로 심도 있는 프레젠테이션을 하고, 핀테크 실무자 및 현장 법률 전문가들과 웹3.0 시대의 새로운 형사사건에 대한 변호 관행에 대해 논의했습니다.
1. 화폐범죄 사건의 추이
류 변호사는 Alpha와 WestLaw 등의 데이터베이스에서 가상화폐와 관련된 5,000건 이상의 형사 판결을 분석한 결과, 2016년 이후 가상화폐와 관련된 형사 사건의 수가 뚜렷하게 증가 추세를 보였다고 결론지었습니다. 2016년부터 현재까지 화폐 관련 범죄 사건의 주요 3대 발생 노드는 다음과 같다.
첫째, 2015년 이후 중국 본토에서 가상화폐 ICO(ICO는 Initial Coin Offering의 약자입니다.) 활동이 활발해지면서 2016년 사법문서 건수가 크게 증가했습니다.
둘째, 이는 2017년 7개 부처와 위원회가 '토큰 발행 및 자금 조달 위험 예방에 관한 고시'를 발표하면서 규제 정책이 강화되면서 사례가 더욱 늘어났습니다.
셋째, 2021년 DeFi 혁신으로 인해 모호한 영역에 대한 논란이 일고, 최근 3년간 Web3.0 기술에서 파생된 새로운 범죄 형태가 늘어나면서 화폐 관련 범죄 사건도 꾸준히 증가하고 있습니다. 류 변호사는 2021년 이후에는 실제로 더 많은 사법 문서가 나올 것이라고 믿고 있다.
2. 가상화폐의 법적 속성 정의
현재 법리학계에서는 가상화폐의 법적 속성에 대한 합의가 이루어지지 않고 있지만, 대체로 ' 디지털 화폐 '와 ' 암호화폐 '의 경계가 다르다는 점을 바탕으로 이해할 수 있다. 형사 사건에서 주요 통화는 일반적으로 재산으로 간주되며, 사법 관행에서 재산 범죄의 대상이 되는 경우가 많습니다. 또한 특정한 경우, 가상화폐는 사법 당국에 의해 컴퓨터 정보 시스템의 데이터로 취급될 수도 있습니다.
3. 방어실무의 공유
류 변호사는 그의 풍부한 실무 경험을 바탕으로 통화 관련 형사 사건의 일반적인 유형을 자세히 설명했습니다. 그는 도박 범죄 , 사기/도난 , 피라미드식 사기 조직 및 주도 , 자금세탁 범죄, 외환범죄가 포함된 불법적 사업 운영 등이 모두 통화 관련 형사사건에서 발생 빈도가 높은 범죄라고 언급했습니다. 류 변호사는 자신이 담당했던 관련 사건을 바탕으로, 다양한 통화 관련 상황에서 이런 범죄의 구체적인 양상과 법적 적용 요지에 대해 심도 있는 논의를 진행했습니다. 예를 들어, 도박 범죄의 경우 가상화폐가 지불 및 자금 세탁 도구로 이용될 수도 있고, 피라미드식 사기를 조직하고 이끄는 범죄의 경우 가해자는 종종 계층을 형성하고, 다운라인을 개발하고, 블록체인 및 기타 프로젝트의 이름으로 리베이트를 권장하여 궁극적으로 재산을 사기하는 목적을 달성합니다. 류 변호사는 일반적인 사례 분석을 한 후 법적 적용, 증거 방어, 절차적 방어의 세 가지 측면을 설명하면서, 참석한 변호사들에게 실질적인 방어 기술과 전략을 제공했습니다.
법률 적용 측면에서, 류 변호사는 변호 변호사는 기본 형사 실체법이나 소송법을 숙지하는 것 외에도 변호에 대한 규제 정책의 적용 가능성과 최근 발표된 판례 해석을 바탕으로 변호하는 방법을 이해해야 한다고 제안했습니다.
증거 방어 측면에서 류 변호사는 가상화폐 지갑 주소와 실제 인물 간의 대응 관계, 사법 감정 의견과 가격 평가 보고서의 자격, 사건에 관련된 금액의 결정, 외국 관련 증거 및 전자 증거의 검토 및 판단 등의 주요 연결 고리에 중점을 두라고 제안했습니다.
절차적 방어 측면에서, 류 변호사는 소송 제기, 관할권, 보석금 및 새로운 유형의 사건에 대한 불기소에 관한 실제 경험을 공유했습니다. 변호사 류는 일부 기초 사법 기관이 현재 가상 화폐 사건에 대한 이해가 불완전하며 잘못된 공격을 했을 수 있다고 생각합니다. 변호사는 실무에서 방어할 여지가 많습니다.
오늘날 블록체인 분야가 급속히 발전함에 따라 이와 관련된 형사 사건도 늘어나고 있습니다. 류 변호사의 공유는 현재 함께 있는 법률 동료들에게 가상화폐 형사 사건에 대한 보다 포괄적이고 심층적인 이해를 제공했을 뿐만 아니라 형사 변호 분야의 변호사들이 이러한 사건을 처리할 때 새로운 아이디어와 방법을 제공했습니다. 가상화폐 형사사건 변호에 관심이 있으시거나 관련 법률 지식에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 류정야오 변호사의 공식 계정을 팔로우하세요.
