2025年2月20日、智衡（上海）法律事務所刑事法部が主催した第19回「智衡上海講堂」において、Web3分野のベテラン弁護士である劉正瑶氏が「仮想通貨刑事事件の洗練された防御戦略」について詳細な講演を行い、Web3.0時代の新たな刑事事件の防御実務について、現場のフィンテック実務家や法律専門家と議論しました。
1. 通貨関連刑事事件の動向
劉弁護士は、アルファやウェストローなどのデータベースから仮想通貨に関連する5,000件以上の刑事判決を分析し、通貨に関連する刑事事件の数は2016年以降、明らかな増加傾向を示していると結論付けた。 2016年から現在までの通貨関連刑事事件の主な発生源は次の3つです。
まず、2015年以降、中国本土における仮想通貨ICO（ICOは「Initial Coin Offering」の略）活動が増加し、2016年には司法文書の数が大幅に増加しました。
第二に、2017年に7つの省庁と委員会が「トークンの発行と資金調達におけるリスクの防止に関する通知」を発行し、規制政策が強化され、さらに事例数が増加しました。
第三に、2021年のDeFiイノベーションがグレーゾーンでの論争を引き起こし、過去3年間でWeb3.0技術から派生した新しい形態の犯罪が発生し、通貨関連の刑事事件の数は増加し続けています。劉弁護士は、2021年以降には実際に司法文書が増えるだろうと考えている。
2.仮想通貨の法的属性の定義
現在、仮想通貨の法的属性については法理論界でコンセンサスが得られていませんが、通常は「デジタル通貨」と「暗号通貨」の境界の違いに基づいて理解することができます。刑事事件では、主流通貨は通常財産とみなされ、司法実務では財産犯罪の対象となることが多い。また、特定のケースにおいては、仮想通貨は司法当局によってコンピュータ情報システムのデータとして扱われることもあります。
3. 弁護実務の共有
劉弁護士は豊富な実務経験に基づき、通貨関連の刑事事件の一般的な種類について詳しく説明しました。同氏は、賭博犯罪、詐欺・窃盗、ねずみ講の組織と指導、マネーロンダリング犯罪、外国為替犯罪を含む違法事業運営はすべて通貨関連の刑事事件で頻繁に発生する犯罪であると述べた。劉弁護士は、これまで担当した関連事件に基づき、通貨関連のさまざまな状況におけるこれらの犯罪の具体的な現れ方や法的適用のポイントについて詳細な議論を行ってきました。例えば、賭博犯罪では、仮想通貨が決済やマネーロンダリングの手段として使用されることもあります。また、ねずみ講を組織し主導する犯罪では、犯人は階層構造を形成し、ダウンラインを開発し、ブロックチェーンなどのプロジェクトの名の下にリベートを推奨し、最終的に財産を詐取するという目的を達成することがよくあります。劉弁護士は、よくある事例を分析した後、法的適用、証拠防御、手続き防御の3つの側面について説明し、出席した弁護士に実践的な防御スキルと戦略を提供しました。
法律の適用に関しては、劉弁護士は、弁護士は基本的な刑事実体法や訴訟手続き法を習得することに加えて、弁護における規制政策の適用性と、発行された最新の司法解釈に基づいた弁護方法も理解する必要があると示唆した。
証拠弁護の面では、劉弁護士は、仮想通貨ウォレットアドレスと実在の人物との対応、司法鑑定意見や価格評価報告書の資格、事件に関わる金額の確定、国外関連証拠や電子証拠の審査と判断など、重要な部分に焦点を当てることを提案した。
手続き上の弁護に関しては、劉弁護士は、訴訟提起、管轄、保釈、新しいタイプの事件の不起訴に関する実務経験を共有しました。劉弁護士は、一部の草の根司法機関は現在、仮想通貨事件に対する理解が不十分で、誤った攻撃を行っている可能性があると考えている。弁護士には実務上、防御の余地が大いにある。
今日のブロックチェーンの急速な発展に伴い、それに関連する刑事事件の数も増加しています。劉弁護士の講演は、出席した法律関係者に仮想通貨刑事事件についてのより包括的かつ深い理解を与えただけでなく、刑事弁護分野の弁護士がそのような事件を扱う際に新たなアイデアや方法も提供した。仮想通貨刑事事件の弁護にご興味がある方、または関連する法律知識をもっと知りたい方は、ぜひ劉正瑶弁護士の公式アカウントをフォローしてください。
