英国ロイターは中国の仮想通貨の司法処分について分析した記事を書いた。今後中国が一元的に扱うことになるのでしょうか？

ロイターは4月17日に公開された「中国、犯罪者の暗号資産キャッシュの取り扱いを議論」と題した記事で、中国における暗号資産/仮想通貨事件の現在の司法の取り扱いについて論じた。

（写真はロイター公式サイトより）

ロイターは英国最大の通信社であり、世界でも4大通信社の一つです。しかし、中国本土ではインターネット経由で公式サイトに直接アクセスすることはできません。

1. ロイターの記事には何が書かれていましたか?

「中国、犯罪に絡む仮想通貨キャッシュの取り扱いを議論」という記事の中で、著者は中国における仮想通貨事件の司法処分の現状を概説し、理論と実践の両面で各方面の見解を解説するとともに、深センに拠点を置く「嘉芬翔」というテクノロジー企業が中国本土の都市「徐州、華安、台州」を支援して事件に絡む約30億元の仮想通貨を処分した事例を挙げている。記事によると、ビットコイン投資会社リバーの推計によると、中国の各レベルの地方政府は2024年末までに合計約1万5000ビットコインを保有することになるという。

香港ハッシュキー取引所のCEOや中国投資公司の総経理らは、今後の司法処分モデルについて、中央政府が責任を持って処理すべきだと述べた。一部の弁護士は、中国人民銀行が対応に責任を負うべきだとも述べた。

ロイターの記事には中国の実情と一致しない部分がまだある。例えば、ロイターの記事には「中国では暗号通貨取引が禁止されている」と書かれていますが、これは実際の状況とは矛盾しています。政策規制上も実際のところも、仮想通貨取引は現在中国本土では禁止されていません。

例えば、2021年9月15日に10の国家省庁が共同で発出した「仮想通貨取引投機のリスクの更なる防止及び対応に関する通知」（以下、「9.24通知」という）には、示唆に富む条項が一つだけ規定されていた。「仮想通貨への投資及び取引活動への参加には法的リスクが伴う。法人、非法人組織、自然人が仮想通貨及び関連派生商品に投資し、公序良俗に反する行為をした場合、関連する民事法律行為は無効となり、それによって生じた損失は自己負担となる…」。平易に翻訳すれば、国民は仮想通貨に投資できるが、自己責任であり、民法の保護は受けられない（ただし、刑事事件に該当する場合は、刑法が介入する）。実際には、中国本土には仮想通貨と法定通貨の交換を行っているUマーチャントが多数存在します。刑事訴追された少数の者（主にマネーロンダリングの疑い）を除けば、大多数の者は刑事的に取り締まられていない。

II.中国における仮想通貨事件の司法処分の遵守

実際、ロイターの記事でBitJungleが述べたように、この事件に関係する仮想通貨の現在の司法処分は、プロセス全体を通じて完全なコンプライアンスをすでに達成できる。しかし残念なことに、多くの地方自治体がまだ、真に適合した廃棄とは何かを理解していないのです。

Web3刑事弁護弁護士として、私が代理した、あるいは友人や同僚が代理した通貨関連事件において、仮想通貨の違法な処分（事件に関係する仮想通貨を国内で直接処分・換金し、処分代金を国内の個人銀行カードから財政口座に直接入金するなど）を多数発見しました。主な理由は、一部の草の根司法機関がコンプライアンス対応とは何かを本当に理解していないことであり、理由の一部には利益移転の問題がある可能性がある。

中国本土の団体が「法定通貨および仮想通貨の交換業務」に従事すること、および「仮想通貨取引所が本土に事業を拡大すること」を禁止する「9.24通知」の規定に基づき、現在、中国本土の司法当局、商業団体、個人はいずれも上記のような違法金融活動に従事することはできない。しかし、司法当局を通じて第三者処分会社に委託し、第三者処分会社が海外の事業体に委託して現地の海外監督管理に適合したプラットフォーム上で資金を処分・換金し、その後、処分資金が合法かつ適合した経路を通じて国内に入る場合、このモデルは現在の中国本土の仮想通貨規制に違反しない。

金額（人民元）を確定しなければならない通貨関連の事件の中には、（事件の判決が出る前であっても）関係する仮想通貨を処分することが必要となるものもあります。現時点では、事案の緊急性から、各分野の専門家が議論し、国が統一した規制を公布するまで待つ余裕はない。 「公安機関刑事事件処理手続き」や「公安機関事件関係財産管理若干規定」などの部門規定によれば、公安機関は事件関係財産を事前に処分する権限を有している。

3. 今後、司法処分は集中化されるのでしょうか？

中国は民法制の国であるため、統一法典と中国の法制度の権威主義により、中国人は多かれ少なかれ「法の統一」という概念を持つことになる。司法処分の分野に関しては、地方司法当局が関与する仮想通貨処分における矛盾や混乱を防ぐために、国が統一された処分規則と処分機関を設立して全国的に処分を行うべきだという一部の人々の提案を筆者は理解している。

しかし、現状ではまだ難しいです。主な理由は、地方財政と上位の財政、さらには中央財政との間に一定の緊張が存在することです。著者は詳細を述べない。簡単に言えば、国家が司法問題を一元的に処理することは短期的には困難である。なお、我が国は短期的には、米国のように司法当局によって押収・没収された仮想通貨（特にビットコイン）を直接国有化し、国家準備金を積み上げるようなことは行いません。

IV.結論

簡単に言えば、仮想通貨の司法処分は大した問題ではない。それはまさに、本土における司法活動に関わる財産の処分です。廃棄されるのはたまたま仮想通貨なのです。仮想通貨は中国本土では厳しく規制されています。取引は禁止されていないものの、中国では第三者が本土で仮想通貨取引のサービスを提供することを許可していない。そこで、現在の国内＋海外の共同処分モデルが誕生したのです。もし「9.24通知」がいつか改正または廃止され、中国本土で仮想通貨取引が許可されれば、仮想通貨の司法処分は、株式、家屋、車両などの司法処分と全く同じものとなるだろう。