暗号通貨の世界には魔法の力があるようです。実践者が Web3 の世界に足を踏み入れると、従来の業界に戻りたくなくなることがよくあります。以前、Web3 労働者の現状を正確に描写した記事を読んだことがあります。それは、高給、遠隔地、快適、そして危険、でした。
実際、従来の業界と比較すると、Web3 関連の仕事は給与水準が高くなっています。プロジェクト関係者は一般的に海外にいるため、採用される国内従業員も一般的に分散しており、出勤簿に打刻する必要はありません。働く人にとって、高い給料と自由は最高の生活条件です。
しかし、Web3サークルに入った後、多くの人は中国に94公告や924通達などの関連規制があることを知り、自分の作品内容が中国で合法かどうか疑問に思うでしょう。
そのため、Web3 実践者の多くは「非常に秘密主義」であるように思われます。彼らはインターネット上で高速に Web3 をサーフィンしていますが、公のオフラインの場では自分の職業について非常に秘密主義です。
Web3 実践者の中には、中国で行っている業務に法的リスクがあるかどうかを弁護士に直接相談することを選択する人もいます。下の写真は、あるコンサルタントが最近、シャオ弁護士にプライベートメッセージで送った質問です。
コンサルタントの考え方は、実はかなり多くの人々の考えを代表しているので、今日は多くの人々を困惑させる質問についてお話ししたいと思います。
94告知及び924通知は法律ではない／ xx行為が犯罪を構成することを明示的に規定する関連法律はない
では、自分の仕事（海外通貨発行、取引所係、DeFi、契約受注、U-merchantなど）はできないのでしょうか？
著者：弁護士 邵世偉
明確な法的規定がないのに、なぜ犯罪になるのでしょうか?
ある程度の検索能力を持つ友人は、関連する法律問題に遭遇すると、まず関連する法律条項や刑事事件を調べます。検索した後、弁護士に尋ねます。
私の仕事は違法ですか？しかし、それをしてはいけないと定めた国の法律は見つかりませんでした。
2021年の924通達と2017年の94通達が発表されてから長い時間が経ちました。それらは今でも使われているのでしょうか？
通知や告知は法的規定ではないという記事も見かけました。しかし、誰かを有罪とするための根拠は法律でなければならないということではないでしょうか?
実際、暗号通貨業界では、お金を引き出す際にカードが凍結されることが頻繁にあるため、国内の司法当局に憤慨している人が多い。
なぜ香港や中国、そして多くの海外では仮想通貨取引が解禁されているのに、中国では仮想通貨投機や関連するWeb3ビジネスが違法金融活動に分類されるのでしょうか？
法律上、犯罪を構成する行為が明確に規定されていないにもかかわらず、多くの刑事事件において、94年告示や924年通達に基づいて犯罪が認定されるのはなぜでしょうか。
しかし、これは実は誤解です。スペースが限られているため、今日は次の点についてのみお話しします。Web3刑事事件において、当事者を有罪とする根拠は本当に 94 公告と 924 通知だけなのでしょうか?
これは法律の特徴から始まります。法律の特徴の 1 つは安定性であり、法律は一度制定され公布されると、その厳粛さと権威を維持しなければならず、勝手に修正したり変更したりすることはできません。これにより、新たな社会問題への対応において、法律に大きな遅れが生じます。実施の過程では、社会の急速な変化や発展をタイムリーに反映することが不可能な場合が多くあります。現在、私の国の現行刑法は依然として 1997 年の刑法のままです。それ以来、刑法の改正が12回行われてきましたが、すべての新興産業に対して包括的な規制を設けることは依然として不可能です。
NFT デジタル コレクタブル業界を例に挙げてみましょう。デジタルコレクタブルは2022年から中国で登場し、すでに4年が経過した。法律上の規定はありますか？まだ何もない。
しかし、私たちのチームは過去 3 年間で、NFT デジタル コレクションに関連する刑事事件を 10 件近く弁護してきました。いくつかの事件は取り下げられ、いくつかは不起訴となったが、最終的に裁判所に出廷し、判決が軽くならなかった事件もあった。
したがって、業界自体に明確な法的規定がないため、ある事業に法的リスクがないとは必ずしも言えません。
これは、Web3のような法的規制のない新興分野では、公安機関が恣意的に犯罪容疑者を告発できることを意味するのでしょうか?もちろん違います。
Web3関連ビジネスにおいて犯罪リスクにつながる要因は何でしょうか？
行為が犯罪を構成するかどうかを判断する際に、刑法は常に現象を超えて本質に注目してきました。
BKEX取引所がカジノ運営で有罪判決を受けた例を挙げてみましょう。なぜ取引所の永久契約事業がカジノ運営とみなされたのか？今回の判決に従えば、取引所の永久契約事業はすべて賭博とみなされることになるのでしょうか？
2025年初頭、裁判所はこの一連の事件に対する刑事判決を言い渡した。その中の記述から、次のことがわかります。
BKEX取引所の永久契約事業がカジノ運営の罪で有罪判決を受けた理由は、通常の永久契約に加えて、1,000倍のクレイジー契約事業も開始し、明らかに取引の投機性を高めたためである。さらに、BKEX取引所ではユーザーに対してギャンブル的な取引も行われていました。そのため、このビジネスモデルは裁判所によって「規模に賭け、勝ち負けに賭ける」ものであり、本質的にはギャンブルと同じであると判断されました。
では、前の質問に戻りますが、取引所の永久契約ビジネスはすべてギャンブルとみなされるのでしょうか？もちろん違います。永久契約は本質的に金融デリバティブの一種だからです。これについては以前にも関連記事を書いています（詳しくは➡️ 仮想通貨取引プラットフォームの永久契約事業はカジノ開設罪に該当するのか？をご覧ください）。それは、小額の財産を危険にさらすギャンブル行為ではありません。 BKEX取引所の永久契約がギャンブルとみなされていることについては、実際には取引所自体のビジネスモデルに関連しています。
したがって、Web3プロジェクト自体、あるいはWeb3実践者自身の業務内容について、法的リスクの有無やその大きさを判断する際には、具体的な問題点を具体的に分析する必要があります。
弁護士に相談する際、多くの相談者は自身の法的リスクの不確実性に恐怖や不安を感じ、弁護士に確実な結果を求めたいと考えています。この考え方は理解できますが、状況が困難になればなるほど、理性を保つ必要があります。法律の空白地帯においては、有罪か無罪かの判断は白か黒かで決められるものではないということを私たちは知らなければなりません。
コンサルタントは真実を理解しなければならない
Web3 実践者はダチョウの精神を持ってはなりません。これは、Web3 の刑事事件を数多く担当してきたシャオ弁護士が皆様にお伝えしたいアドバイスです。
仕事や事業に法的リスクがあるのではないかと心配になり、弁護士に相談する場合、弁護士に相談する目的は何なのかをしっかりと考えなければなりません。
それは弁護士と議論するだけです:
924 通知やその他の文書は法律ではないので、私の行動が法的リスクをもたらす可能性はあるのでしょうか?
なぜリスクがあるとおっしゃるのですか。しかし、これを違法と規定する国内法は見当たりません。
このビジネスにはリスクがあるとおっしゃったのに、なぜこれほど多くの人がこのビジネスを長年続けているのに、何も起こっていないのでしょうか?
または、弁護士とのコミュニケーションや質疑応答を通じて、次の点について詳しく知ることができます。
自らの行為に伴う犯罪リスクの境界線はどこにあるのでしょうか？
我が国の司法機関による関連行為の取り締まりの規模と範囲はどの程度ですか?
明確な法的規定はないが、司法実務において、どのような行為が比較的刑事リスクが高いのか？
これにより、自分の行動に関する法的理解が深まり、より良い意思決定ができるようになります。
結局のところ、国内政策の制限を考慮すると、Web3 の事業の一部は、コインの発行やギャンブルやねずみ講に関わるビジネス モデルなど、中国ではレッド ラインに該当します。この記事を書く目的は、すべての Web3 プロジェクトの正当性を否定することではなく、関連するビジネスが確かに犯罪と無罪の間のグレーゾーンにある場合があるが、各人のリスク許容度は大きく異なることを示すことです。
シャオ弁護士は、将来後悔や自責の念に駆られることがないように、相談者が関連する法的リスクと限界を理解し、最悪の結果を予見した上で、自分にとって最も正しい決定を下すことを期待しています。
