PANews는 4월 10일 The Block에 따르면 잭 도시의 결제 회사 Block, Inc.가 자금세탁 방지법의 허점으로 인해 뉴욕주 금융 규제 당국과 4,000만 달러 규모의 합의에 도달했다고 보도했습니다. 뉴욕주 금융서비스부가 목요일에 발표한 동의 명령에 따르면, 조사 결과 이전에 스퀘어(Square)로 알려졌던 금융 기술 회사가 Cash App을 통해 비트코인 서비스를 제공할 때 "사업의 규모와 복잡성으로 인해 발생하는 상당한 위험을 적절히 고려하지 못했다"는 사실이 드러났다고 합니다. 규제 기관은 블록체인의 세 가지 주요 취약점을 구체적으로 지적했습니다. 위험 기반 자금세탁 방지 통제 부족, 고객 실사 부족, 고위험 비트코인 거래에 대한 느슨한 처리로 인해 많은 익명 거래가 검토되지 않은 것입니다. 블록이 자금세탁 방지 문제로 합의금을 지불한 것은 올해 두 번째다. 1월에 이 회사는 48개 주의 금융 규제 기관에 8,000만 달러를 지불했습니다.
Block 대변인은 이 합의로 모든 주 자금 전송 허가 관련 문제가 해결되었으며, 회사는 조사 결과를 인정하지 않았지만 Cash App의 규정 준수 시스템을 개선하기 위해 많은 자원을 투자했다고 강조했습니다. 이 계약에 따라 Block은 정정을 시행하기 위해 독립적인 감시자를 고용해야 합니다.
