PANewsは4月10日、The Blockによると、ジャック・ドーシー氏の決済会社Block, Inc.がマネーロンダリング対策の抜け穴を理由にニューヨーク州金融規制当局と4,000万ドルの和解に達したと報じた。ニューヨーク州金融サービス局が木曜日に出した同意命令によると、調査の結果、以前はスクエアとして知られていた金融テクノロジー企業のマネーロンダリング対策プログラムが、キャッシュ・アップを通じてビットコインサービスを提供した際に「事業の規模と複雑さによってもたらされる重大なリスクを適切に考慮していなかった」ことが判明したという。規制当局は、ブロックチェーンの3つの大きな脆弱性を具体的に指摘した。それは、リスクベースのマネーロンダリング対策の欠如、不十分な顧客デューデリジェンス、そして高リスクのビットコイン取引の扱いの甘さであり、その結果、多数の匿名取引が審査されない事態となっている。ブロック氏がマネーロンダリング対策問題で和解金を支払うのは今年2回目となる。同社は1月に48州の金融規制当局に8000万ドルを支払った。
ブロック社の広報担当者は、今回の和解により州の送金ライセンス関連の問題はすべて解決したと述べ、同社は調査結果を認めなかったものの、キャッシュ・アップのコンプライアンス体制を改善するために多大なリソースを投入してきたことを強調した。合意に基づき、ブロック社は是正措置を実施するために独立した監視人を雇わなければならない。
