형사사건의 경우, 관련 가상화폐가 압수된 후, 사건이 진행됨에 따라 법률에 따라 피해자에게 반환해야 할 가상화폐를 제외하고, 대부분의 가상화폐는 처분하여 인민폐로 환전한 후 사법 당국에서 몰수해야 합니다. "9.24 공지" 및 기타 관련 규정에 따르면, 중국 본토의 사법 당국은 현재 가상 화폐를 법정 통화로 교환할 수 없습니다. 현재 사법 당국은 제3자 처분 회사에 가상 화폐를 법정 통화로 교환하도록 위탁합니다. 이로 인해 '가상화폐 사법처분사업'이 탄생하게 됐다.
류 변호사는 가상화폐의 사법 처분에 대한 많은 분석을 수행했습니다. 실무에서 현재 일상적인 작업은 다음 세 가지 요점으로 요약될 수 있습니다.
첫째, 이 사건에 연루된 가상화폐는 판결 전이나 판결 후에 사법적으로 처분될 수 있다.
둘째, 사법기관이 사건을 처리할 때 주로 공안기관의 위탁을 받습니다.
셋째, 현재 시장의 처분 모델은 주로 사법 기관이 국내 처분 회사에 위탁하고, 그 회사가 해외의 규정 준수 기관에 처분을 위탁하여 현금을 회수하는 방식입니다.
오늘 류 변호사는 주로 사법 당국이 국내 폐기물 처리 회사에 위탁할 때 규정을 준수하는 조달 절차를 설정하는 방법에 대해 이야기할 것입니다.
1. 법률이 규정하는 것
형사 변호 변호사로서, 저는 형사 실체법과 소송법의 관련 조항에 더 많은 주의를 기울일 수 있습니다. 이전 " 사건에 연루된 가상 화폐는 어느 단계에서 처분되어야 합니까? "공안 또는 법원 " 기사에서 우리는 현재의 사법 처분이 일반적으로 공안 기관에 의해 위탁된다고 분석했습니다. 주요 이유는 다음과 같습니다.
(1) 아직 재판이 진행되지 않은 형사사건에 대하여 공안기관은 "공안기관의 사건재산 관리에 관한 몇 가지 규정"에 따라 당사자의 신청 또는 동의와 공안기관 주요 책임자의 승인을 거쳐 시가 변동이 큰 사건재산에 대하여 예비처분을 할 수 있다. 이 사건에 연루된 가상화폐(스테이블코인 제외)는 대체로 시장가격 변동이 큰 조건을 충족합니다.
(2) 판결 후의 사건에 있어서 당해 재산이 법원으로 이송된 경우 「형사소송법 해석」의 관련 규정에 따라 판결의 효력이 발생한 후 법원이 이를 처분한다. 그러나 실제로 화폐와 관련된 형사사건에서 공안기관이 압수한 가상화폐를 반드시 검찰이나 법원에 이관하지는 않습니다. 그러므로 법원의 판결이 있은 후에도 여전히 공안기관이 사건을 처리하게 됩니다.
공안기관이 제3자 처분업체에 처분 서비스를 위탁할 경우, 형사사건 처리에 대한 관련 법률, 법규, 사법 해석, 부서 규정을 고려할 뿐만 아니라, 정부조달법도 고려해야 합니다. 제나라의 정부조달법은 "이 법은 중화인민공화국의 영토 내에서 이루어지는 정부조달에 적용한다"고 명확히 규정하고 있습니다.
물론, 이 사건에 연루된 가상화폐의 사법적 처분에 대한 한 가지 의문은 "정부조달법"에서 정의한 "정부조달"이란 "각급 국가기관, 기관 및 집단조직이 재정자금을 사용하여 법률에 따라 제정된 중앙조달목록 또는 조달한도기준 이상으로 물품, 사업 및 용역을 구매하는 행위"를 말한다는 것입니다. 그러나 실무적으로 위탁기관이 처분회사에 위탁하기 위해 재정자금을 특별히 사용하지는 않지만, 처분회사는 처분대상(즉, 이 사건에 연루된 가상화폐)에서 기술서비스료를 직접 공제합니다.
2. 일상적인 작업 연습
사실, 위의 내용은 거의 전체를 "망쳤습니다". 현재 사법 처분 업무의 관례적 관행은 공안 기관(현재 일부 지역에서는 규율 검사 감독 위원회도 등장)이 위탁 기관으로 행동하고 제3자 처분 회사와 "사법 처분 서비스 계약"을 체결하는 것입니다.
먼저 처분되는 물품에 대해서는 용의자와 처분업체가 동시에 처분계약서와 서비스 계약을 체결해야 합니다. 피고인은 법원 판결이 효력을 발생한 후 피고인에게 사건을 처리하도록 권한을 부여할 필요가 없습니다.
처분 회사는 중국 본토에서 처분할 수 없으며, 법률 및 규정(주로 해외 지역 규정 위반)을 위반하여 처분할 수 없습니다. 자금 세탁 방지 검토 및 기타 작업을 수행해야 하며, 이 글에서는 자세히 설명하지 않습니다.
현재 관행상, 사건이 있는 다른 정부 기관(예: 재무부)이 사법 처분에 처분을 위탁할 수 있는지에 대한 의견이 다양합니다. 류 변호사의 견해는 다음과 같습니다. 형사 사건, 특히 가상화폐와 관련된 형사 사건의 특수성을 감안할 때 사법 기관이 아닌 다른 정부 기관이 처분을 위탁하는 것은 적절하지 않습니다.
III. 조달 서비스 준수를 위한 핵심 사항
위 분석은 사법처리사업에 정부조달법이 적용될 수 있음을 보여주지만 반드시 100% 의심의 여지가 없는 것은 아닙니다. 다만, 공안기관이 사법처분 시 처분서비스 구매 시 정부조달법을 참고하여 적용한다면 전혀 문제가 없습니다.
정부조달법의 관련 규정에 따라 다음과 같이 준수사항을 정리하였으며, 위탁기관에서 이에 특별한 주의를 기울일 것을 권고합니다.
첫 번째는 폐기물 처리업체의 자격 요건입니다. 예를 들어, 부정직한 기업이어서는 안 되며, 세금, 사회 보장, 회계 시스템 등 측면에서 처벌을 받거나 나쁜 기록이 있어서도 안 됩니다.
둘째, 폐기물 처리 회사는 서비스를 수행하는 데 필요한 전문성과 재정적 역량을 갖춰야 합니다. 예를 들어, 현재의 예치금 모델에 따르면, 처분 회사는 사전에 예치금을 지불해야 하며, 실제 처분 시에는 처분 회사가 완전한 프로세스, 완벽한 폐쇄 루프, 감사 및 추적이 가능한 전문적인 처분 역량을 갖춰야 합니다.
셋째, 조달 방식 측면에서 가상화폐 처리의 전문성과 특수성을 고려하여 '입찰 권유'와 '단일 공급원 조달'을 채택할 수 있으나, 공개성, 투명성, 법규 준수를 보장하고, 뒷단속 작업을 방지하는 것이 필요하다.
4. 최적화 제안
가상 화폐의 사법 처분에 대한 법률 서비스와 관련하여, 류 변호사가 공동 창립한 ChainGuard 법률 팀은 풍부한 실무 경험과 법률 연구를 축적했습니다(자세한 내용은 류 변호사의 WeChat 공식 계정 끝에 있는 "이전 추천"을 참조하세요). 또한 우리는 사법 당국과 처분 회사에 많은 양의 법률 컨설팅, 법률 의견 및 기타 서비스를 제공합니다.
현재의 처분 관행을 바탕으로, 처분 위탁 기관은 해당 가상화폐가 국내로 역유입되는 것을 막기 위해(국내에서 명확히 표시된 민감한 지갑 주소로 이체하는 경우 등) 처분 회사를 찾을 때 처분 회사의 해외 가상화폐 거래 링크를 검증할 것을 권고합니다. 동시에, 처분 회사는 일정 수준의 사례 축적, 외환 결제 절차 준수 등을 갖추는 것도 권고합니다.
더욱 최적화에 대한 제안이 필요하신 분은 변호사 류에게 연락해 주시기 바랍니다.
