최근 들어 가상화폐 관련 범죄, 특히 피라미드식 사기를 조직하고 주도하는 사례가 가상화폐 범죄 사건에서 크게 늘어났으며, 사이버범죄 분야 전체에서도 그 수가 늘고 있습니다. 특히 2021년 9월 10개 국가부처와 위원회가 공동으로 "가상화폐 거래 투기 위험에 대한 추가 예방 및 처리에 관한 통지"(이하 "9.24 통지 " )를 발표한 이후 , 국내 사법 당국은 가상 화폐 자금 조달(즉, ICO ) 발행에 대한 형사 단속을 더욱 강화했습니다. 가상 화폐 자금 조달을 발행하는 많은 프로젝트 당사자는 주로 홍보 및 홍보에서 " 사람을 모집하고 환불금을 반환하는 " 모델을 채택하여 중국 형법의 피라미드 사기 구성 요소를 쉽게 충족할 수 있습니다. 또한 일부 지방 사법 당국은 통화 관련 피라미드 사기 단속과 " 수익 " 창출에 매우 열의적입니다. 이러한 요인은 통화 관련 피라미드 사기의 수에 " 작은 도약 " 을 가져왔습니다 .
웹3 형사 변호사 로서 저는 많은 사법 당국이 통화 관련 피라미드식 사기를 처리하는 데 충격적일 정도로 거칠다는 것을 알게 되었습니다. 가장 중요한 것은 관련 금액을 결정하는 것입니다.
1. 피라미드식 범죄에 연루된 금액의 결정의 중요성
최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부가 2013년 11월에 공동으로 발표한 피라미드 판매 활동 조직 및 주도에 대한 형사사건 처리에 대한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견(이하 의견이라 함)에 따르면, 피라미드 판매 범죄의 구성 요소는 피라미드 판매 조직에서 피라미드 판매 활동에 관여한 사람 의 수가 30명 이상 , 계층 수가 3개 이상이어야 한다는 것을 항상 요구해 왔습니다 . 현재로서는 관여 금액에 대한 직접적인 요구 사항은 없습니다.
그러나 피고인 / 피고인이 피라미드식 사기 혐의를 받을 때 고려해야 할 또 다른 사항은 사건의 상황이 " 심각한 상황 " 의 기준을 충족하는지 여부입니다. " 심각한 상황 " 의 기준을 충족하지 못하는 경우 일반적으로 형량은 5년 미만이고, " 심각한 상황 " 의 기준을 충족하는 경우 형량은 5년 이상이어야 합니다.
이 시점에서 관련 금액의 중요성이 분명해진다. 또한 "의견"의 규정에 따르면 특정 피라미드 계획 조직이 " 피라미드 계획 활동에 참여한 사람으로부터 직접 또는 간접적으로 250 만 위안 이상의 피라미드 계획 자금을 누적으로 수집한 경우 " 중국 형법상 피라미드 계획 범죄의 심각한 사례로 간주된다.
따라서 피라미드식 판매 범죄에 연루된 금액의 규모를 결정하는 것은 매우 중요합니다. 이는 용의자/피고가 앞으로 선고받을 수 있는 형량 과 관련이 있기 때문입니다 .
II. 화폐 관련 피라미드 사기에 연루된 금액을 결정하는 방법
"9.24 공지 " 규정 에 따르면 , 가상화폐는 법정 통화가 아니므로 시장에서 화폐로 유통되거나 사용되어서는 안 됩니다. 예를 들어 Tether USDT를 살펴보겠습니다. 해외 Tether 회사에서 발행한 가상 화폐 입니다 . 발행된 모든 USDT 에 대해 USDT가 미국 달러와 동일하도록 보장하기 위해 1 달러의 해당 준비금이 있다고 주장합니다. 테더는 또한 신뢰성을 보장하기 위해 공식 웹사이트(투명성 페이지) 에 " 유통 중인 테더 토큰에 대한 일일 정보와 준비금 에 대한 분기별 정보 " 를 게시할 예정입니다 .
그러나 중국은 USDT가 법정 통화와 동일하다는 것을 인정하지 않습니다. 중국의 현재 가상 통화 규제 방식은 가상 통화를 기껏해야 가상 상품으로 취급합니다.
화폐와 관련된 피라미드식 사기 사건에서, 피고인 /피고가 피라미드식 사기 범죄에서 " 다른 사람의 재산을 사기하는 " 목적을 가지고 있더라도 , 그들은 모두 다른 사람의 가상 화폐를 사기하는 것입니다. 간단히 말해서, 그들은 가치 없는 에어 코인을 발행함으로써 다른 사람의 주류 가상 화폐를 사기하는 것입니다. 하지만 이런 유형의 범죄 모델에서 관련된 금액(법적 통화)을 어떻게 계산할까요?
현재의 사법 실무에는 여러 가지 접근 방식이 있습니다.
첫 번째는 해당 가상화폐의 처분을 통해 실현된 현금 금액을 통해 사건에 연루된 금액을 결정하는 것입니다 . 그러나 이 접근 방식의 단점은 어떤 경우에는 사법 당국이 압수한 가상화폐가 사건에 연루된 모든 가상화폐가 아니라는 것입니다. 예를 들어, 용의자/피고인이 자신의 법적 자금을 사용하여 암호화폐에 투자할 때, 그들이 구매하거나 수익을 낸 가상화폐는 모두 공안 기관에 의해 압수되는 경우가 많습니다. 공안의 논리도 매우 간단합니다. 가상화폐의 특정 부분이 합법적으로 보유되었다고 말하면 증거를 제시하십시오. 이는 실제로 형사 사건에서 검찰이 피의자에게 부담하는 입증책임을 잘못 뒤집은 것입니다. 형사 사건에서 피의자의 실제 입장을 기준으로 볼 때, 그는 기본적으로 압수된 가상화폐의 특정 부분의 합법성을 입증할 능력과 조건이 없습니다.
두 번째는 사법평가의견이나 가격평가보고서를 통하여 관련 금액을 결정하는 방법입니다 . 제3자 감정 /평가 기관에서 발행한 의견서는 일정한 " 전문성 " 을 갖추고 있으며 , 실무에서는 사법 당국에서 직접 증거로 활용됩니다. 그러나 가상화폐의 경우 평가기관이 넘을 수 없는 금지구역이 있습니다. 현재 가상화폐 거래에 대한 가격 식별 서비스(즉, 가격 책정 서비스)를 제공하는 것은 어떠한 기관도 허용하지 않으며, 이 금지에 대한 예외도 없습니다. 내가 대리한 사건에서 감정 기관은 USDT를 미국 달러와 직접 동일시하고, 사건에 연루된 USDT 의 금액에 7.3 (미국 달러 대 RMB 환율)을 곱하여 사건에 연루된 금액을 직접 결정했습니다. 작전의 용기는 인상적이었습니다 .
세 번째는 가상화폐의 시장 가격을 토대로 사건에 연루된 금액을 결정하는 것입니다 . 어떤 경우에는 관련 금액이 주류 거래소에서 관련된 가상 화폐의 시장 거래 가격에 의해 직접 결정됩니다. 이러한 관행은 더 이상 합리적인지 여부의 문제가 아니라 직접적으로 불법 활동입니다. 이유: "9.24 통지 " 에서는 " 외국 가상화폐 거래소가 인터넷을 통해 중국 거주자에게 서비스를 제공하는 것은 불법 금융 활동 " 이라고 규정하고 있기 때문에 사법 기관은 외국 가상화폐 거래소를 전혀 방문할 수 없으며, 더 나아가 그곳에서 표시된 가상화폐 거래 가격을 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.
넷째, 본 사건에 관련된 손해액은 해당 가상화폐의 매수가격에 따라 결정됩니다 . 화폐 관련 피라미드식 사기에서 일반 투자자는 RMB를 사용하여 USDT와 같은 주류 화폐를 구매한 다음, USDT를 사용하여 다른 암호화폐로 교환합니다. 앞서 언급한 관련 금액 결정에서 시작점은 투자자가 매수한 USDT 의 금액 이며, 이는 관련 금액입니다(예: 처분 및 실현은 실제로 처분 및 실현 전에 관련 모든 가상 화폐를 USDT 로 변환하는 것이고, 평가 또는 평가도 USDT 와 미국 달러 의 1:1 관계를 가격 기준으로 직접 사용하고, 가상 화폐의 시장 가격도 USDT를 기준으로 합니다). 통화 관련 사건의 출처, 즉 당사자가 관련 프로젝트에 참여하는 데 얼마나 많은 RMB를 사용했는지에 주의를 기울이는 사법 당국은 거의 없습니다 .
저자는 이 사건에 연루된 금액을 계산하는 가장 합리적인 방법은 MLM 참여자가 MLM 프로젝트 참여에 얼마만큼의 RMB를 투자했는지를 증명하는 것이라고 생각합니다. 사실 엄밀히 말하면 당사자가 인민폐를 가상 화폐 로 교환하는 것을 완료하면 원칙적으로 가상화폐에 대한 투자는 완료됩니다. "9.24 통지 " 규정 에 따르면 , 중국 내 가상화폐 투자 행위가 사회 질서와 선량한 도덕에 위배되는 경우(실무상 가상화폐 투자가 사법 기관에 의해 사회 질서와 선량한 도덕에 위배된다고 판단되는 한), 해당 투자 행위는 법률의 보호를 받지 못합니다. 이 시점에서 당사자가 하나의 가상화폐를 다른 가상화폐로 교환하는 것은 중국법의 범위를 완전히 벗어납니다. 민법은 보호하지 않으며, 형법은 간섭해서는 안 됩니다. 결국 USDT가 " 안정된 통화 " 라고 주장하더라도 어떤 국가 주권에 의해 뒷받침되지 않습니다. Tether가 내일 갑자기 파산할 가능성은 매우 높습니다. 이 경우 아무도 USDT 의 가치를 더 이상 인식하지 못할 것으로 추정됩니다.
사법 당국이 USDT가 실제 가치(형사법상 USDT 가 재산이라는 의미)를 가지고 있다고 인정하더라도 , 관련 금액은 가상 화폐에 투자한 RMB의 양을 반대로 하는 것이 아니라 당사자가 투자한 RMB의 양에 따라 결정되어야 합니다.
3. 결론
비트코인으로 대표되는 가상화폐가 등장한 지 15년이 넘었지만, 이는 신생아가 청소년 / 소녀로 성장하기에 충분한 시간입니다. 하지만 오늘 아침의 햇살은 본래 늦춰진 사법 활동을 위한 순간과도 같습니다. 따라서 현재 사법부 직원 대부분은 가상화폐에 대한 이해를 못하고 있다. 동시에, 우리나라의 가상화폐에 대한 강력한 규제 정책을 고려하면, 중국 본토의 폐쇄적인 암호화폐 환경은 실제로 일반 대중을 유치하기 어렵습니다. 이로 인해 사법 당국이 가상화폐의 속성을 이해하는 방식이 피상적인 수준에 머물고 그 본질을 무시할 가능성이 커집니다.
