PANewsは3月18日、Cryptonewsによると、スペイン警察は、被害者に約3,260万ドルの損失をもたらしたビットコインをテーマにした暗号ねずみ講詐欺を無事に摘発したと発表したと報じた。警察は8人の容疑者を逮捕したが、この詐欺で「3,600人以上」が金銭を失ったと推定している。国家警察経済金融犯罪課（CNP）は、犯罪ネットワークの首謀者はマラガで逮捕された「コンピュータープログラマー」であると明らかにした。さらに、警察はムルシアとマドリードで捜査を実施し、「マーケティングやウェブデザインの専門家」を含む「さまざまな国籍や背景」を持つ容疑者を逮捕した。

同グループは顧客にビットコイン投資プランを提供するため「一見合法的なプラットフォーム」を立ち上げた。その後、大手ウェブサイトやソーシャルメディアでこれらの製品を積極的に宣伝しました。詐欺師らはまた、一部の「被害者」を騙して電子機器の制御権を渡し、「独自に暗号通貨を送金し、個人情報や銀行情報を盗む」こともした。

捜査中、警​​察は新しい投資家からの資金を使って古い投資家に利益を支払う複雑な投資ネットワークを発見した。一部の「被害者」は運営者と「契約」を結び、「1か月後には40％の配当金を支払い、1年後には最大300％を支払う」と約束した。最終的に警察は「詐欺の連鎖」を追跡し、「36カ国に及ぶ数千人の被害者」を発見した。