PANews는 3월 18일 Cryptonews에 따르면 스페인 경찰이 비트코인을 주제로 한 암호화폐 피라미드 사기를 성공적으로 격파했다고 발표했다고 보도했습니다. 이 사기로 인해 피해자들은 약 3,260만 달러의 피해를 입었습니다. 경찰은 용의자 8명을 체포했지만 "3,600명 이상"이 이 사기로 돈을 잃었을 것으로 추정합니다. 국가 경찰(CNP) 경제 및 금융 범죄 수사대는 범죄 조직의 배후가 말라가에서 체포된 "컴퓨터 프로그래머"라고 밝혔습니다. 또한 경찰은 무르시아와 마드리드에서 작전을 수행해 "마케팅 및 웹 디자인 전문가"를 포함한 "다양한 국적과 배경"의 용의자들을 체포했습니다.
이 갱단은 고객에게 비트코인 투자 계획을 제공하기 위해 "합법적인 것처럼 보이는 플랫폼"을 구축했습니다. 그런 다음 주요 웹사이트와 소셜 미디어에서 이러한 제품을 공격적으로 홍보했습니다. 사기꾼들은 또한 일부 "피해자"를 속여 전자 기기의 제어권을 넘겨주어 "자신만의 암호화폐를 이체하고 개인 및 은행 정보를 훔칠 수 있도록" 했습니다.
수사 과정에서 경찰은 신규 투자자들의 자금을 이용해 기존 투자자들에게 수익을 지급하는 복잡한 투자 네트워크를 적발했습니다. 일부 "피해자"들은 운영자와 "계약"에 서명했는데, 운영자는 "1개월 후에 40%의 배당금을 지불하고, 1년 후에는 최대 300%를 지불"하겠다고 약속했습니다. 결국 경찰은 "사기 조직"을 추적하여 "최대 36개국에서 수천 명의 피해자"를 발견했습니다.
