財新網によると、北京市第二中級人民法院は2025年2月6日、北京市金融監督管理局（以下、「北京金融局」）の元副局長である郝剛に対し、贈賄とマネーロンダリングの罪で公開判決を下した。郝剛は贈賄とマネーロンダリングの罪で懲役11年、罰金130万元の判決を受けた。
I.事件の背景
現在入手可能な情報によると、ハオ・ガン氏は2019年8月から北京市金融局の副局長を務めている。 2024年1月、中央規律検査委員会と国家監察委員会のウェブサイトは、ハオ・ガン氏が党中央委員会の8つの規則の精神に違反し、公務の公正な遂行に影響を与える可能性のある贈り物を受け取ったこと、公務の公正な遂行に影響を与える可能性のある宴会を受け取ったこと、職権を利用して他人がお金を借りるのを助けたこと、配偶者の事業活動に協力して利益を得たこと、地位を利用して他人のために利益を得たこと、他人から贈られた財産を不法に受け取ったことなど、重大な職務違反を構成し、賄賂とマネーロンダリングの疑いがあるため、党から除名され、公職から解かれたと発表した。
財新の記事にはこう書かれている。「当時ハオ・ガン氏と働いていた内部関係者は、ハオ・ガン氏がこの事件に関与したのは、過去数年間に国によって規制されていたビットコイン取引会社と共謀していたためかもしれないと語った。」 Caixinによると、ハオ・ガンはビットコインのマネーロンダリングにも関与しており、大手ビットコイン採掘会社の幹部が国境管理を解除するのを支援したという。彼が受け取った賄賂の額は数千万元に上る可能性がある。
2.仮想通貨を使った犯罪は100%安全ではない
ビットコインに代表される仮想通貨は、その匿名性、分散性、一部の主流通貨やステーブルコインとの高いコンセンサスにより、簡単に換金できるため、オンライン通信詐欺、ギャンブル、ねずみ講、マネーロンダリング、賄賂などの犯罪の新たなツールとなりつつあります。
しかし、2021年に「9.24通知」（「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」）が発行されて以来、中国本土の仮想通貨に対する強力な規制姿勢が正式に発表され、現在まで変わっていません。同時に、司法実務の分野では、刑事事件の取り扱いに関する一連の司法解釈の導入により、仮想通貨犯罪の取り締まりがさらに強化されました。仮想通貨事件を前に、司法当局は当初は「途方に暮れていた」が、今では主導権を握るようになった。仮想通貨犯罪はもはや加害者にとって「100％安全」なものではなくなった。
1. 仮想通貨を使ったマネーロンダリングが大きな問題となっている
中国の刑法上のマネーロンダリングとは、主に特定の「麻薬犯罪、マフィア的組織犯罪、テロ活動、密輸犯罪、汚職・贈収賄犯罪、金融管理秩序を揺るがす犯罪、金融詐欺犯罪」による収益の出所や性質、およびそれによって生み出された収益の出所や性質を隠蔽するために行われる以下の行為を指します。
資金口座を提供する。
財産を現金、金融商品、または証券に変換すること。
電信送金またはその他の決済方法を通じて資金を送金する。
国境を越えて資産を移転する。
犯罪による収益の出所や性質、またその収益を偽装し隠蔽するその他の方法。
言い換えれば、我が国の法律におけるマネーロンダリング罪は、いくつかの特定の種類の犯罪による収益とその利益の出所と性質をさまざまな方法で偽装し、隠蔽する行為と戦うことを主な目的としています。
伝統的な地下銀行や資金洗浄プラットフォームはマネーロンダリングの主なプラットフォームですが、その活動の基盤として依然として法定通貨に依存しています。コインの発行は、多段階の銀行カード送金であれ、マネーロンダリングのための現金引き出しであれ、中央集権的な金融機関に依存しているため、司法当局は比較的簡単な技術的手段でその痕跡を追跡できる。マネーロンダリング事件を暴くのは難しくない。
仮想通貨の出現以来、マネーロンダリングのモデルも進化している。マネーロンダリングのツールは法定通貨から仮想通貨へと変化し、確かにある程度は中央集権的な監視の対象外となっている。マネーロンダラーがブロックチェーン上の取引記録に中央集権型取引所（または中国の司法当局とあまり協力していない海外の中央集権型取引所）が関与しないようにするか、ミキサーなどのツールを使ってチェーン上の送金記録を隠蔽する限り、司法当局が関連する仮想通貨を追跡することは確かに大きな障害となるだろう。
2024年8月19日、最高人民法院と最高人民検察院は共同で「マネーロンダリング刑事事件の処理における法律適用に関する若干の問題に関する解釈」を公布し、その第5条では、マネーロンダリング刑事事件の取り締まり対象として「『仮想資産』取引や金融資産交換を通じて犯罪収益およびその収益を移転・換金すること」を明確に挙げている。
このことから、仮想通貨によるマネーロンダリングの取り締まりは今後ますます厳しくなると予測できます。諺にもあるように、「悪魔は一尺高し、道は十尺高し」です。新技術は人類に利益をもたらすことができますが、もちろん悪用される可能性もあります。刑事事件の摘発において、「悪魔」と「道」はどちらも正反対ですが、お互いの役割を交換することもできます。
（II）仮想通貨を使った賄賂は完全に追跡不可能ではない
近年、仮想通貨を介して賄賂を授受する人の数が大幅に増加しています。仮想通貨を使用する本来の目的は、追跡が困難であることです。特に、オンチェーン取引のみでキャッシュアウト操作がない場合、特定のブロックチェーン アドレスを誰が使用しているかを調べることは、積極的に認めない限り、ほぼ不可能です。
すると答えが出てくる。職務犯罪の捜査中、特に紀律検査監督委員会が古代の勅使が皇帝の剣を握っていた事件を扱う場合、弁護士が拘留期間中に当事者に会うことは難しい。一部の捜査官が「ビッグメモリ回復技術」を使用して、特定のブロックチェーンアドレスとそこに含まれる仮想通貨が彼らのものであることを当事者に認めさせ、さらには関連する仮想通貨の引き渡しと処分に積極的に協力することさえ否定できない。
一部の人々が賄賂を受け取るために仮想通貨を使用する理由は、仮想通貨は実名化が難しく、特定の人物と照合できないと考えているからです。しかし、ここでの前提は、捜査機関が完全に合法かつ順守しており、拷問がなく、独自の技術的手段のみに頼って捜査するか、被疑者が心変わりして捜査に協力することです。現実には、一部の司法機関が刑法、刑事訴訟法、および多くの司法解釈と部門規則に頼ることに加えて、法律や規則以外の多くの手段を使用して事件を処理している可能性も否定できません。また、犯罪を捜査するために違法な手段を使用することは政治的に正しいと考える人もいます。
劉弁護士は拷問によって得られた証拠の合法性を認めていないが、現在の司法実務では、証拠がない場合に誘導や欺瞞などによって得られた証拠は、裁判所が最終判決の証拠として採用することができる。そのため、仮想通貨賄賂事件は技術的に検証が難しいかもしれないが、関係者の自白を通じて突き止めるのは非常に簡単だ。
III.通貨関連刑事事件の今後の動向
劉弁護士は、仮想通貨が犯罪に使用されることについて上記で論じましたが、司法当局が検証することは不可能ではありません。しかし、予測される傾向としては、より多くの犯罪パターン、特にサイバー犯罪で仮想通貨がますます使用されるようになるでしょう。マネーロンダリング、詐欺、ねずみ講などに仮想通貨を利用する犯罪モデルは、必然的に繰り返し更新されるでしょう。
同時に、司法当局は実務経験を通じて通貨関連事件の処理がますます円滑になり、多くの仮想通貨投資の被害者や詐欺、窃盗、ねずみ講などの犯罪の被害者が犯罪を届け出ることのできない無力な状況が大きく改善されるだろう。
