2024 年は Web3 業界にとって重要な年です。暗号通貨の市場価値と業界インフラの採用は前例のない高さに達しました。同時に、犯罪業界は、ビジネスを最適化したり、新たな犯罪パラダイムを作り出すために、暗号インフラストラクチャをより多く利用し始めています。この報告書は、主要な種類の暗号犯罪の規模を数えて公開し、コンプライアンス施設が犯罪業界の規模に与える影響を説明し、業界と政府に暗号犯罪によって引き起こされる被害に注意を払うよう呼びかけています。
スペースの制限により、この記事ではレポートの結論とデータの一部のみを紹介します。フルバージョンをダウンロードするには、Bitrace の公式 Web サイトにアクセスしてください。
https://bitrace.io/en/blog
暗号通貨犯罪は依然として深刻な問題である
高リスクアドレスが受け取ったステーブルコインの量
リスクの高いアクティビティは主に Ethereum および TRON ネットワークで発生することを考慮し、Bitrace は、これら 2 つのネットワークで違法なエンティティがステーブルコイン (erc20_usdt、erc20_usdc、trc20_usdt、trc20_usdc) を受信、送信、および保管するために使用するブロックチェーン アドレスを、高リスク アドレスと定義しています。 2024年にこのような高リスクアドレスが受け取った支払い総額は6,490億米ドルに達し、前年よりわずかに増加しました。
ステーブルコイン取引量全体における高リスク活動の割合
取引量で計算すると、この高リスク活動はその年のステーブルコイン取引活動全体の5.14%を占め、2023年と比較して0.80%減少しましたが、それでも2021年と2022年と比べると大幅に高くなっています。
ステーブルコインを受け取る高リスクアドレスの分類
ステーブルコインの種類別に計算すると、TronネットワークのUSDTが2021～2024年に最大のシェアを占めました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアが増加しました。
オンラインギャンブルは成長を続けている
オンラインギャンブルプラットフォームが集めたステーブルコインの量
2024年には、オンラインギャンブルプラットフォームと、それらに入出金サービスを提供する決済プラットフォームの資本規模は2,178億米ドルに達し、2023年と比較して17.50%以上増加しました。
オンラインギャンブルプラットフォームが収集するステーブルコインの分類
オンラインギャンブルプラットフォームで使用されるステーブルコインの種類に関する統計によると、2024年のUSDCのシェアは大幅に増加して13.36%となり、2023年の5.22%をはるかに上回りました。これは、USDCの市場シェアが増加するにつれて、準拠した組織によって発行および規制されているにもかかわらず、オンラインギャンブル分野での採用も大幅に増加していることを示しています。
ブラック業界の取引規模は変わらない
ブラック業界とグレー業界の取引アドレスが受け取ったステーブルコインの量
2024年、イーサリアムおよびトロンネットワーク上のブラックマーケットおよびグレーマーケット取引に関連するビジネスアドレスは、合計2,781億ドル以上を受け取りました。これは2023年よりわずかに増加しており、この2年間の取引量は2021年と2022年を大幅に上回りました。
ブラック産業とグレー産業の発展と切り離せないのが、暗号通貨保証取引プラットフォームです。こうした機関は、ブラック産業とグレー産業のほぼすべての上流および下流のリンクに対して保証サービスを提供し、犯罪者間の信頼を構築することができます。
Haowang Guaranteeが集めたステーブルコインの量
Haowang Guaranteeとその東南アジアにおける競合他社の台頭に伴い、現地の実体経済活動においてステーブルコインが徐々に普及してきている。この傾向は2024年に特に顕著で、同年第4四半期には事業規模が26億4,000万米ドルに拡大しました。
暗号資産詐欺が急増している
不正アドレスが受け取ったステーブルコインの量
2024 年には、不正行為に関連するブロックチェーン アドレスからのステーブルコイン収集の規模が爆発的に増加しました。 2021～2023年と比較すると、その年の資金規模は525億ドルに達し、これまでのすべての年の合計を上回りました。
しかし、この驚異的な成長傾向は、セキュリティベンダーの統計手法と違法な組織の詐欺レベルの増加によって統計値が制限されるため、完全に正確ではない可能性があります。たとえば、セキュリティベンダーが多くの新しいパブリックチェーンをサポートするようになると、より多くの犯罪事件が観察されるようになり、過去に発生した事件が統計に含まれなくなる可能性があります。中央集権的な機関で発生し、被害者が積極的に公表しなかった事件は統計に含めることができない。
統計手法の改善や事件開示の増加により、来年の調査報告書ではこのデータがさらに増加するだろう。
マネーロンダリングが縮小し始める
マネーロンダリングアドレスが受け取ったステーブルコインの量
マネーロンダリングに関連するブロックチェーンアドレスは、2024年に合計863億ドル相当のステーブルコインを受け取りました。これは、2023年よりわずかに低く、2022年と同額です。この数字は、過去2年間に行われた主要な法執行活動と主要な政策機関による規制立法活動により、暗号資産業界におけるマネーロンダリング犯罪の状況が効果的に抑制されたことを示している可能性があります。
主要な中央集権型取引プラットフォームが収集したマネーロンダリング用ステーブルコインの割合
中央集権型取引所は現金化の面で他の組織に対して独自の優位性を持っており、マネーロンダリング組織に好まれる可能性が高いことを考慮して、Bitrace は主要な中央集権型暗号通貨取引プラットフォームのホットウォレットアドレスの資金監査を実施しました。
結果は詐欺の章の調査と同様です。プラットフォームが集めたマネーロンダリング資金の規模は、一般的に事業規模に比例するが、OKXの割合はここ数四半期で大幅に減少しており、これは法令遵守を徹底した結果であると考えられる。
ステーブルコインのオンチェーン凍結活動が大幅に増加
TetherとCircleによって凍結されたステーブルコインの量
2024年はステーブルコイン発行者が法執行機関に積極的に協力する年です。テザーとサークルは、イーサリアムとトロンのネットワークで13億ドル相当のステーブルコインを凍結した。これは過去3年間に凍結された金額の2倍である。
今年凍結されたアドレスが受け取ったステーブルコインの量
その年の凍結アドレスの資金移動活動に関する統計によると、2024年の取引量は129億米ドルに達し、これは2023年とほぼ同じでした。これは、オンチェーン暗号犯罪活動が数年前から活発化し始めたが、2024年まで効果的に取り締まられなかったことを示しています。
*凍結された住所の運転者全員が刑事事件に関与しているわけではないことを強調しておく価値があります。 Bitrace はこの統計でこの部分を除外していないため、実際の規模は若干小さくなります。
OFACとNBCTFの制裁動向
OFACおよびNBCTFの制裁対象事業体に関連するアドレスが受け取ったステーブルコインの量
米国財務省の外国資産管理局（OFAC）とイスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）は、制裁とテロ資金対策に関連する2つの機関です。彼らは、テロ資金供与や、テロ組織（ハマスなど）に関連する金融ネットワークとの戦いにおいて、多くの協力関係を築いています。これら2つの組織によって開示された制裁対象団体に関連するブロックチェーンアドレスの資金がカウントされます。ファンド全体の規模は2022年に最高を記録し、その後は年々減少している。
政府機関による規制措置は制裁対象組織の事業に大きな影響を与える可能性がありますが、暗号化技術の匿名性と否認不可性により、そのような組織は制裁が困難で代替が容易であるため、これらのインフラストラクチャを使用して違法行為を実行する犯罪グループにはほとんど影響がありません。規制当局は暗号犯罪についてより徹底的な調査を実施し、犯罪組織に対して適切な法執行措置を講じるべきである。
規制は香港にプラスの影響を与える
2024年は暗号通貨業界がコンプライアンスを加速する年です。世界的に見ると、主要な規制当局は暗号通貨に対する姿勢を静観から積極的な関与へと転換し、業界をより標準化され透明性の高い方向へと導いています。香港を例に挙げると——
香港のコンプライアンス政策は、明確な法的要件、顧客資金の保護、違法行為の撲滅、機関資金の誘致、国際基準への準拠を通じて、より安全で制御しやすい暗号エコシステムを構築してきました。これにより、ハッカー攻撃、プラットフォームの破産、法的罰則などによる直接的な金銭的損失が軽減されるだけでなく、市場の信頼性と安定性が強化されることによって間接的なリスクも軽減されます。暗号通貨関連の企業にとって、コンプライアンスコストは短期的には増加しますが、長期的には資金が制御不能なリスクにさらされる可能性が大幅に減少します。
香港Web3事業体のステーブルコイン収入における高リスクファンドの割合
主に香港の顧客にサービスを提供する VATP および VAOTC アドレスに対してファンド分析を実施しました。データによると、2023年第3四半期以降、現地に流入するリスクの高いステーブルコインの割合が大幅に減少しており、コンプライアンス政策の発表やいくつかの画期的な通貨関連事件の後、リスクのある活動に関連する現地のステーブルコイン取引活動が効果的に抑制されていることが示されています。
要約する
2024年は業界が完全に復活する年であり、主要経済国が業界を真剣に受け止め始める重要な年です。暗号犯罪の規模は縮小していないものの、トップダウンのコンプライアンスおよび規制政策、そしてボトムアップの業界自主規律が、一部の国や地域の暗号業界にプラスの影響をもたらしています。
業界がさらなる安全性と信頼性を備えた未来を切り開くことは明らかだと信じています。
