本文作者：高孟陽、劉福淇

隨著本系列終章的到來，我們已係統性地整理了虛擬貨幣領域從業人員可能涉及的傳銷、非法經營、洗錢等高頻罪名。作為系列收官之作，本文將聚焦實務中易被忽視但極具"殺傷力"的非法利用資訊網罪（下稱"非信罪"）－雖屬輕罪卻常成檢方指控首選，更可能成為突破刑事立案的"破冰利器"。

典型案例啟示錄

案例一：資訊平台之殤

某Web3中文資訊網站系區塊鏈數據資訊展示平台，主要提供虛擬貨幣的數據分析、行情分析以及交易平台的排名評級服務，日活用戶超20萬。某項目方在該平台付費進行排名、推廣，後該項目暴雷，被認定實施「殺豬盤」詐騙，而後該資訊網站員工因涉嫌「非信罪」被警方拘留調查。

案例二：KOL知名推薦

王某系資深區塊鏈講師，在授課過程王某應「學員」要求組成VIP微信交流群，該「學員」在群內和王某共同向其他學員推薦某量化交易平台以及炒幣網站，但未料學員在操作買賣一段時間後即出現現金無法轉出、App程式設計的問題，後平台和網站卷本系用於詐欺等違法犯罪活動，王某構成非信罪。

可以看到，非信罪常見"上游犯罪倒查"的特徵，在實施相關行為時缺乏合規意識導致應知而不知的情況下，易落入違法犯罪的範圍，同時，風險程度與信息擴散範圍相關。

那麼，還是先讓我們來看非信罪的相關法律規定。

何為非信罪？

根據《中華人民共和國刑法》第287條之一，利用資訊網實施下列行為之一，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或拘役，並處或單處罰金：

（一）設立用於實施詐騙、傳授犯罪方法、製作或販賣違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的；

（二）發布有關製作或販賣毒品、槍枝、猥褻物品等違禁物品、管制物品或其他違法犯罪資訊的；

（三）為實施詐欺等違法犯罪活動發布資訊的。

簡單而言，非信罪主要規制三類行為： ①建立詐騙網站/通訊群組； ②發布違禁品交易信息；犯罪的虛擬貨幣相關業務進行了推廣和宣傳，最終落入了非信罪的規制範疇。需要注意的是，與幫信罪明確提供幫助性質有所不同，非信罪的外延似乎表現得更為寬泛，如果實施上述涉及行為，一旦上游存在違法犯罪，不需要確認行為人是否明知，就會落入非信罪的範疇。

結合上述案例，某Web3中文資訊網站借助對網路資訊的深度分析，為用戶呈現數位貨幣的市場趨勢和交易行情，幫助用戶精準洞察市場變化及價格波動，還綜合考慮虛擬貨幣交易的多方面要素，對虛擬貨幣交易平台進行科學分類與排序，為用戶的投資選擇提供有價值的參考；主分析王並指導學員進行發交易操作。

上述行為均具有中立業務行為的特性，但在這看似合理的外觀與目的之下，涉及為違法行為提供類似資訊發布的行為，那麼無論其是否真實或是否有償，一旦上游犯罪被查出，就極易被認定為非信罪。此外，雖然該情形中可能涉及的情節和獲利都相對輕微，但是在目前的實務中，判實刑的機率也較判緩刑得多。

那麼，對於上游犯罪當然也不會局限在詐欺罪一種，除了比較常規的各類虛擬貨幣行業高頻罪名，還有一些上游違法行為導致可能落入非信罪的口袋，在《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》和十部委的“ 9.24通知”中提到，“不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、向商業貿易場所和營銷場所通過營銷機構，同時向內信服務”當然，對於該部門規章的在刑事罪名認定中的效力，曼昆律師持保留態度，但基於該文件，在實踐中不能否認相關行為會存在一定涉非信罪的風險。

刑事合規指南

綜上所述，為了能夠更大程度上避免虛擬貨幣領域從業人員無意中觸犯非信罪，結合曼昆律師團隊辦案經驗，我們可以做到以下幾點：

1. 設定動態免責聲明

作為一個事前的免責聲明，雖說在實務上的效力可能沒有那麼大，但是這樣的事前風險規避意識也是值得我們學習的。

2. 加強風險管理與監控機制

不論是平台也好還是個人，在虛擬貨幣行業從事各類業務都應當對相關交易行為以及業務本身的調查做到位，建立“黑名單”對長期性質的業務定期復查，在這種情況下可以及時發現異常情況或者可能需要注意的方面，也進一步避免被捲入違法犯罪活動，避免涉罪的可能。

3. 避免對未經KYC的虛擬貨幣業務活動進行宣傳

這裡的宣傳包括各種行銷、商業展示以及付費導流業務。從根本上不去觸碰這類事務，能夠很好地規避涉及非信罪的風險，如果發現異常，應立刻採取相關補救措施或尋求專業律師協助。

4. 定期學習虛擬貨幣產業合規經驗

虛擬貨幣相關從業人員需要積極學習相關合規經驗，一方面能盡量避免踩雷造成損失，另一方面也能盡可能避免被捲入違法犯罪活動。

結語

Web3的創新浪潮中，合規既是護城河更是生命線。一次隨意的轉發、一個未經驗證的廣告，都可能成為刑事風險的導火線。非信罪看似非重罪，但也是虛擬貨幣行業中潛在的重大法律風險，相關從業者必須加強合規管理，確保業務的合法合規開展，畢竟在區塊鏈的世界裡，最不可篡改的應是從業者的合規意識。雖然本系列暫告一段落，但曼昆律師也將持續輸出各類區塊鏈常見合規問題，為Web3創業家築牢法律防線，期待大家的關注與支持！