저자: Gao Mengyang, Liu Fuqi

이 시리즈의 마지막 장이 다가오면서, 우리는 피라미드 판매 방식, 불법 운영, 자금 세탁 등 가상화폐 분야 종사자들이 연루될 수 있는 고빈도 범죄를 체계적으로 분류했습니다. 이 글은 시리즈의 마지막 작품으로서, 쉽게 간과되지만 실제로는 극도로 "치명적"인 정보 네트워크 불법 사용 범죄(이하 "비신뢰 범죄")에 초점을 맞출 것입니다. 사소한 범죄이기는 하지만, 종종 기소의 첫 번째 선택이며 형사 사건을 돌파하는 "빙해 무기"가 될 가능성이 더 큽니다.

전형적인 사례로부터의 계시

사례 1: 정보 플랫폼의 비극

Web3중국정보사이트는 주로 가상화폐 데이터 분석, 시장 분석, 거래 플랫폼 순위 및 평가 서비스를 제공하는 블록체인 데이터 정보 표시 플랫폼으로, 일일 활성 사용자가 20만 명이 넘습니다. 어떤 프로젝트 파티는 플랫폼에서 랭킹과 프로모션에 비용을 지불했습니다. 나중에 프로젝트가 무너졌고 "돼지 살해" 사기를 실행한 것으로 밝혀졌습니다. 그 후 정보 웹사이트 직원들은 "불신 범죄" 혐의로 경찰에 구금되어 조사를 받았습니다.

사례 2: 잘 알려진 KOL 추천

왕은 블록체인의 선임 강사입니다. 수업 중에 왕은 "학생"의 요청에 따라 VIP 위챗 커뮤니케이션 그룹을 만들었습니다. "학생"과 왕은 그룹의 다른 학생들에게 양적 거래 플랫폼과 암호화폐 거래 웹사이트를 추천했습니다. 그러나 학생들은 거래 기간이 지난 후 현금을 이체하거나 앱에 로그인할 수 없을 것이라고는 예상하지 못했습니다. 3개월 후 플랫폼과 웹사이트는 돈을 가지고 도망쳤습니다. 왕은 플랫폼 운영에 참여하지 않았고 어떠한 도움도 제공하지 않았기 때문에 플랫폼에서 벗어날 수 있다고 생각했습니다. 그러나 법원은 이 사건에 연루된 위챗 그룹이 사기와 같은 불법 및 범죄 활동에 사용되었으며 왕은 비신탁 범죄에 유죄라고 판결했습니다.

비신뢰 범죄는 종종 "상류 범죄로 거슬러 올라가는" 특성을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 관련 행동을 구현할 때 준수 의식이 부족하면 알아야 하지만 모르는 상황이 발생하여 불법 범죄 범위에 쉽게 빠지게 됩니다. 동시에 위험 정도는 정보 유포 범위와 관련이 있습니다.

그러면 먼저 불신앙죄에 대한 관련 법률 조항을 살펴보도록 하겠습니다.

믿지 않는 죄는 ​​무엇인가?

중화인민공화국 형법 제287-1조에 따르면, 누구든지 정보네트워크를 이용하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 때에는 3년 이하의 유기징역 또는 구류에 처하고, 사안이 중한 때에는 벌금 또는 단독벌금을 부과한다.

(1) 사기행위, 범죄수법의 교습, 금지 또는 통제품목의 생산 또는 판매 등 불법 또는 범죄적 활동을 위한 웹사이트 또는 커뮤니케이션 그룹을 개설하는 행위

(2) 마약, 총기, 음란물 또는 기타 불법 또는 범죄 정보와 같은 금지 품목, 통제 품목의 생산 또는 판매와 관련된 정보를 게시합니다.

(3) 사기 또는 기타 불법·범죄 활동을 목적으로 정보를 게시하는 행위.

간단히 말해서, 비신뢰 범죄는 주로 세 가지 유형의 행위를 규제합니다. ① 사기성 웹사이트/통신 그룹 설립 ; ② 밀수 거래에 대한 정보 게시 ; ③ 불법 및 범죄 활동에 대한 정보 게시 . 처음 두 가지 유형은 폰지 사기 운영 및 불법 거래에서 일반적이며, 그 표현 방식에서도 전형적이고 감지하기 쉽습니다. 마지막 유형은 Web3 분야에서 발생률이 높은 영역입니다. 많은 경우 부주의로 인해 가상 화폐를 포함한 Web3 관련 정보가 범죄에 연루된 프로젝트 또는 개인을 위해 게시됩니다. 그 결과 범죄를 저지른 가상 화폐 관련 사업이 객관적으로 홍보되고 알려지며 궁극적으로 비신뢰 범죄의 규제 범위에 속하게 됩니다. 여기서 주의할 점은, 원조의 성격을 명확히 규정하는 방조죄와 달리 불신죄의 범위가 더 넓은 것으로 보인다. 앞서 언급한 행위가 행해지면 상류에서 범죄가 발생하면 행위자가 그것을 알고 있는지 확인할 필요가 없고, 불신죄의 범주에 속하게 된다.

위의 사례와 함께 Web3 중국 정보 웹사이트는 네트워크 정보에 대한 심층 분석을 사용하여 사용자에게 디지털 통화의 시장 동향과 거래 시세를 제시하여 사용자가 시장 변화와 가격 변동을 정확하게 이해하도록 돕습니다. 또한 가상 통화 거래의 다양한 요소를 종합적으로 고려하고 가상 통화 거래 플랫폼을 과학적으로 분류하고 정렬하며 사용자의 투자 선택에 대한 귀중한 참고 자료를 제공합니다. 가상 통화 산업에서 일정한 경험을 가진 사람으로서 왕은 학생들에게 가상 통화 개념, 원리, 시장 상황 등에 대한 기본 지식을 설명했으며 가상 통화 거래의 전략, 위험 예방 및 통제, 투자 기술을 분석하고 학생들이 거래 작업을 수행하도록 안내했습니다.

위에서 언급한 행위들은 모두 중립적인 사업 행위의 특성을 가지고 있지만, 이러한 겉보기에 타당한 외관과 목적 하에서 불법 행위에 대한 유사한 정보 공개를 제공하는 것을 포함합니다. 따라서 그것이 진실이든 유료이든 상류 범죄가 발견되면 비신뢰 범죄로 식별되기가 매우 쉽습니다. 더불어 이 사건에 연루된 사정이나 이익이 비교적 미미하더라도, 현재의 관행에 따르면 실제로 징역형을 선고받을 확률은 집행유예형을 선고받을 확률보다 훨씬 높습니다.

글쎄요, 상류 범죄는 확실히 사기 범죄에 국한되지 않습니다. 가상화폐 산업에서 보다 관례적인 고빈도 범죄 외에도 비신뢰 범죄로 이어질 수 있는 상류 불법 행위가 있습니다. "가상 화폐 거래 투기 위험 예방에 대한 공고"와 10개 부처와 위원회의 "9.24 통지"에는 "가상 화폐 관련 사업 활동을 위한 온라인 사업장 , 상업적 전시 , 마케팅 및 홍보 , 유료 전환 및 기타 서비스를 제공하는 것이 허용되지 않습니다."라고 언급되어 있습니다. 또한 "인터넷을 통해 중국 거주자에게 서비스를 제공하는 해외 가상화폐 거래소 도 불법 금융 활동입니다 ." 라고 언급되어 있습니다. 물론 Mankiw는 형사 고발을 결정하는 데 있어 부서 규정의 효과성에 대해 의구심을 가지고 있지만, 이 문서에 근거하면 실제로 관련 행위가 비신뢰 범죄의 특정 위험을 수반할 것이라는 사실을 부인할 수 없습니다.

범죄 준수 가이드

요약하자면, 가상화폐 분야의 실무자들이 실수로 수탁자 범죄를 더 많이 저지르는 것을 방지하기 위해 Mankiw의 법률팀의 사건 처리 경험과 결합하여 다음을 수행할 수 있습니다.

1. 동적 면책 조항 설정

미리 경고하지만, 실제로 효과가 그렇게 크지는 않더라도 이런 종류의 사전 위험 회피 인식 역시 배울 만한 가치가 있습니다.

2. 위험 관리 및 모니터링 메커니즘 강화

플랫폼이든 개인이든 가상화폐 산업에 종사하는 모든 사업체는 관련 거래 행위와 사업 자체에 대한 철저한 조사를 실시하고, "블랙리스트"를 수립하여 장기 사업에 대한 정기적인 검토를 실시해야 합니다. 이 경우 비정상적인 상황이나 주의가 필요한 측면을 적시에 발견할 수 있으며, 나아가 불법 및 범죄 활동에 연루되는 것을 피하고 범죄에 연루될 가능성을 피할 수 있습니다.

3. KYC 없이 암호화폐 사업 활동을 홍보하지 마십시오.

이번 프로모션에는 다양한 마케팅, 상업용 디스플레이, 유료 교통 분산 서비스가 포함됩니다. 이러한 문제를 근본적으로 피하는 것은 비신탁 범죄에 연루될 위험을 효과적으로 피할 수 있습니다. 이상이 발견되면 즉시 관련 시정 조치를 취하거나 전문 변호사의 도움을 받아야 합니다.

4. 가상화폐 산업의 컴플라이언스 경험에 대해 정기적으로 알아보세요

가상화폐 종사자는 관련 컴플라이언스 경험을 적극적으로 학습해야 합니다. 한편으로는 가능한 한 실수로 인한 손실을 피할 수 있고, 다른 한편으로는 가능한 한 불법 및 범죄 활동에 연루되는 것을 피할 수 있습니다.

결론

Web3 혁신의 물결 속에서 규정 준수는 방어벽이자 생명선입니다. 무작위적인 전달이나 검증되지 않은 광고는 범죄 위험의 원인이 될 수 있습니다. 비신뢰 범죄는 심각한 범죄처럼 보이지 않을 수 있지만, 가상화폐 산업에서 잠재적인 주요 법적 위험이기도 합니다. 관련 실무자는 비즈니스가 합법적이고 규정을 준수하여 수행되도록 하기 위해 컴플라이언스 관리를 강화해야 합니다. 결국 블록체인 세계에서 가장 변함없는 것은 실무자의 컴플라이언스 인식이어야 합니다. 이 시리즈는 끝났지만, Mankiw 변호사는 Web3 기업가를 위한 견고한 법적 방어를 구축하기 위해 다양한 일반적인 블록체인 준수 문제를 계속 발표할 것입니다. 여러분의 관심과 지원을 기대합니다!