美國司法部代表巴西政府扣押價值2400 萬美元的虛擬貨幣

2020/11/05 下午12:01

美國司法部（DOJ）發佈公告稱，作為與巴西政府之間關於刑事事項法律互助條約的一部分，已代表巴西政府扣押了價值約2400 萬美元的虛擬貨幣，以協助巴西進行互聯網欺詐調查工作。巴西當局表示，這些資金與加密欺詐投資計劃「Operation Egypto」有關，該計劃騙取了巴西用戶高達2 億美元的資金。主要被告Marcos Antonio Fagundes 在巴西面臨多項指控，包括非法經營金融機構、挪用資金、違反證券法和洗錢等。根據巴西刑事訴訟文件和巴西法院的調查結果，在2017 年8 月至2019 年5 月期間，Fagundes 和其他被告通過互聯網從潛在投資者那裡募集資金，並宣稱將籌集到的資金用來進行虛擬貨幣投資，但法院發現，被告只將極少量的資金投資於虛擬貨幣，並且幾乎沒有返還給投資者資金。

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作者：PA一线

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