저자: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
편집: 루피, 포사이트 뉴스
트럼프 밈 코인의 주요 보유자 중 절반 이상은 미국 사용자의 접근을 금지한다고 주장하는 해외 거래 플랫폼 소속으로, 많은 구매자가 미국 외 지역에 거주한다는 것을 보여줍니다.
트럼프는 트럼프 대통령이 취임식 며칠 전부터 홍보하기 시작한 암호화폐입니다. 트럼프 토큰의 판매는 전례 없는 프로모션 이후 지난 2주 동안 급증했습니다. 가장 많은 토큰을 보유한 200명 이상이 5월 22일 트럼프의 버지니아 골프 클럽에서 열리는 만찬에 초대되고, 상위 25명의 보유자는 만찬 전 특별 리셉션과 트럼프 토큰 웹사이트에서 "VIP" 투어라고 설명하는 것에 참여할 자격을 얻습니다.
블룸버그 뉴스 분석에 따르면, 해당 사이트 순위에 등록된 상위 25개 보유자 중 6명을 제외한 나머지는 모두 미국 거주자를 받지 않는다고 주장하는 해외 거래 플랫폼을 사용하는 것으로 나타났습니다. 목록에 있는 상위 220개 보유자 중 최소 56%가 유사한 해외 거래 플랫폼을 사용했습니다. 이러한 잠재적인 외국 구매자의 급증은 대통령과의 접촉을 약속하며 토큰을 마케팅하는 것의 윤리성에 대한 의회 민주당 의원들의 우려를 반영합니다. 또한, 몇 글자로 구성된 사용자 이름에만 공개 신원이 연결될 수 있는 홍보 만찬 참석자가 어떻게 심사될지에 대한 의문이 제기됩니다.
트럼프 토큰 보유자 대부분은 미국 외부에 있을 수 있습니다.
TRUMP 리더보드에 등록된 220개 암호화폐 지갑이 현재 보유한 토큰의 가치(지갑 보유자가 있을 가능성이 높은 위치 기준) 상위 220개 지갑에 보유된 토큰 가치의 76%는 외국인 소유일 가능성이 높습니다. 이 지갑은 미국 거주자가 이용할 수 없는 거래소를 이용하기 때문입니다. 데이터 출처: SolScan 데이터의 Bloomberg 분석. (참고: 5월 5일 오전 10시(미국 동부 표준시) 기준 데이터입니다. 사용자 이름은 TRUMP 토큰 웹사이트에 등록되어 있으며, 지갑 소유자가 저녁 식사 프로모션에 등록할 때 설정합니다. 리더보드 사이트에서 상위 25위 안에 드는 지갑 하나는 5월 3일에 토큰을 거의 모두 판매했기 때문에 여기에 나열되지 않았습니다.)
주최측은 웹사이트의 약관에 참석자가 신원조사를 통과해야 한다고 명시했습니다. "KYC 및 규정 준수 목적으로 귀하의 지갑을 검토하겠습니다. 미국 대통령과 만찬을 하게 됩니다!" 해당 웹사이트에는 그러한 검토가 어떻게 수행될 것인지에 대한 설명이 없지만 언급되어 있습니다.
TRUMP 토큰 홍보자들은 논평 요청에 응답하지 않았으며, 백악관 관계자들도 마찬가지였다.
저녁 식사 순위표에 오르려면 TRUMP 코인을 구매한 사람들은 해당 웹사이트에 등록해야 하며, 이 웹사이트에서는 보유한 토큰의 수와 보유 기간을 기준으로 순위를 매긴다고 합니다. 많은 대규모 주주들이 아직 등록하지 않았습니다. 하지만 순위표에 포함되든 아니든 모든 주요 구매자에 대한 별도의 블룸버그 분석에 따르면, 이 광범위한 구매자 그룹의 절반 이상이 외국 거래 플랫폼 출신인 것으로 나타났습니다.
일부 미국 구매자는 금지령을 우회하는 방법을 찾아냈고, 가상 사설망(VPN)을 사용하여 미국 IP 주소를 숨기는 등 해외 거래 플랫폼을 이용했을 가능성이 있습니다. 대부분의 거래소는 이러한 우회를 방지하기 위해 사용자의 개인정보를 수집하는 등의 조치를 취했다고 밝혔습니다. 주요 TRUMP 토큰 보유자가 계좌에 자금을 입금하거나 TRUMP 코인을 구매하는 데 가장 일반적으로 사용하는 3대 해외 거래 플랫폼은 Binance, Bybit, EURUSD입니다. 세 플랫폼 모두 미국 사용자에게 제한을 가했습니다. 블룸버그의 분석에 따르면, TRUMP 토큰 순위표에 오른 6명의 보유자가 ETH가 4월 15일 미국에서 거래 플랫폼을 출시하기 전에 해당 플랫폼에서 매수를 한 것으로 나타났습니다. OOE 대변인은 회사가 이전에는 미국 거주자의 매수를 허용하지 않았다고 밝혔습니다. 바이낸스와 바이비트의 대변인은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
3개의 거래 플랫폼 중 2개는 이전에 미국 법을 위반한 적이 있습니다. 2023년 11월, 바이낸스는 내부 통제가 미흡해 연방 자금세탁방지법과 제재법을 위반한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 미국에 40억 달러 이상을 납부했습니다. OE는 2월에 자금세탁 방지법 위반에 대해 유죄를 인정하고 4억 2천만 달러 이상을 벌금으로 지불했습니다.
트럼프 관련 암호화폐 프로젝트가 많은 외국인 투자자를 유치한 것은 이번이 처음이 아니다.
홍콩에 거주하는 암호화폐 기업가 저스틴 선은 트럼프 가족이 홍보하는 또 다른 암호화폐 프로젝트인 월드 리버티 파이낸셜(WLF)에서 수천만 달러 상당의 토큰을 매수했다고 발표한 후 해당 프로젝트의 고문이 되었습니다. 당시 선은 트럼프로부터 투자에 대한 어떠한 이익도 기대하지 않았다고 말했다. 블룸버그의 암호화폐 지갑 거래 분석에 따르면, 저스틴 선이 TRUMP 토큰의 주요 보유자일 수도 있습니다.
2020년 5월 8일 홍콩에서 블록체인 플랫폼 TRON의 창립자인 저스틴 선(Justin Sun). 출처: 블룸버그
월드 리버티는 스테이블코인을 홍보하고 있습니다. 목요일에 열린 컨퍼런스에서 스테이블코인은 바이낸스와 아부다비 정부가 설립한 투자 회사 간의 거래를 원활하게 하는 데 사용될 것이라고 발표했습니다. 이 회사의 창립자 중 한 명이자 트럼프 대통령의 중동 특사의 아들인 Zach Witkoff가 그 사실을 발표했습니다. 월드 리버티 임원진은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
비영리 단체인 Accountable.US의 대표이사 토니 카크는 "의회는 대통령에게 비밀리에 자신에게 조의를 표하는 사람들이 누구인지 공개하도록 요구하여 대중의 이익이 침해되는지 평가해야 한다"고 말했습니다. Accountable.US는 온라인 "트럼프 책임 전쟁실"을 개설했습니다. Accountable.US는 World Liberty 토큰을 보유한 상위 50명 중 최소 14명이 미국인이 이용할 수 없는 암호화폐 서비스를 사용하고 있다는 사실을 발견했습니다. 블룸버그 분석 결과, 이와 유사한 지갑이 8개 더 발견되었습니다. 월드 리버티는 11월에 최초 공모 금액인 3억 달러가 주로 해외에서 판매되었다고 밝혔습니다.
WLF 토큰의 가장 큰 보유자 중 다수는 해외에 있습니다.
가장 많은 WLF 토큰을 보유한 상위 50개 지갑의 보유량(지갑 소유자가 있을 가능성이 높은 위치 기준). 데이터 출처: Accountable.US, Bloomberg의 Etherscan 데이터 분석. 참고: 데이터는 오후 6시 45분 기준입니다. 4월 30일 ET.
한때 비트코인을 "달러 사기"라고 불렀던 트럼프 대통령은 그의 행정부가 원래 이러한 디지털 자산을 감독하는 책임을 맡았던 규제 및 집행 팀을 해체하기 시작하면서 암호화폐에 더욱 깊숙이 관여하기 시작했습니다. 예를 들어, 그가 취임한 직후, 암호화폐 조사를 담당했던 SEC 직원들이 재배치되었고 그들이 담당했던 사건 중 상당수가 보류되었습니다. 4월에 미국 법무부는 암호화폐 태스크포스를 해산했습니다.
지난달, 민주당 상원의원인 애덤 쉬프와 엘리자베스 워런은 트럼프 토큰 만찬 홍보에 대한 조사를 위해 미국 정부 윤리국에 서한을 보냈습니다. 그들은 5월 22일의 사건이 "트럼프 대통령과 다른 공무원들이 대통령과 그의 가족을 개인적으로 부유하게 하는 한편 개인이나 단체에 대통령의 접근권을 판매함으로써 부패 행위에 관여할 수 있는 심각한 위험을 초래했다"고 말했습니다.
트럼프 가문은 TRUMP 토큰 가격 상승으로 이득을 얻었습니다. 그들이 통제하는 회사가 많은 양의 TRUMP 토큰을 보유하고 있기 때문입니다. 토큰 공개 조건에 따라 트럼프 가문은 일정 기간 동안 토큰을 판매할 수 없지만, 가격 변동은 서류상 재산에 영향을 미칩니다. 4월 23일 저녁 식사 발표 이후 토큰 가격이 약 9달러에서 약 14달러로 올랐고, 향후 5일간 10만 달러가 넘는 새로운 거래가 436건 발생했으며, 가장 큰 거래는 미국에서 운영되지 않는 거래소와 상호 작용하는 계좌와 관련된 것이었습니다.
저녁 식사 발표 후 외국인 구매 급증
4월에 TRUMP 토큰을 10만 달러 이상 구매했습니다. 데이터 출처: Dune; SolScan 데이터에 대한 Bloomberg 분석. 참고: 5월 1일 기준 데이터입니다.
트럼프와의 저녁 식사에 참여하려면 토큰 보유자는 "자체 보관" 지갑에 등록해야 합니다. 이는 제3자 거래 플랫폼이 아닌 보유자가 완전히 제어하는 지갑입니다.
블룸버그는 5월 5일 기준 Dinner 순위표 상위 220개 지갑의 거래를 분석하여 해당 지갑 소유자가 해외에 있는지 확인했습니다. 별도의 분석에서는 4월 30일 기준으로 상위 220위에 들 만큼 충분한 트럼프 토큰을 보유한 모든 자체 호스팅 지갑을 살펴보았습니다. 가장 큰 지갑 중 다수는 Dinner Leaderboard에 나열되지 않았는데, 이는 아직 등록하지 않았거나 시간 가중 보유량이 현재 보유량과 상당히 다를 수 있음을 시사합니다. 일부는 전략적으로 등록을 기다리고 있을 수도 있습니다.
이러한 계정 뒤에 있는 사람을 식별하는 것은 어렵지만, 일부 계정에 대한 공개 단서가 있습니다. 지난 며칠 동안 순위표에 있는 엔터티들의 순위가 바뀌었는데, 그중 적어도 하나는 온라인에서 이를 자랑했습니다. "MeCo"라는 이름의 지갑은 "Memecore"라는 단체에 속해 있으며, 이 단체는 자신을 "Meme 증명 메커니즘으로 보호되는 Ethereum Virtual Machine(EVM)과 호환되는 L1 멀티체인 크로스 스테이킹 메인넷"이라고 설명합니다.
"우리는 TRUMP 순위표에서 1위를 차지할 뿐만 아니라, Meme 코인 분야 전체를 정복할 것입니다."라고 회사는 Platform X에서 밝혔습니다. Memecore는 순위를 올리려면 사용자에게 TRUMP 토큰을 보내도록 요구합니다. 회사 측은 토큰은 나중에 보상과 함께 사용자에게 반환될 것이라고 밝혔습니다.
Memecore의 최고 사업 개발 책임자인 체리 쉬는 텔레그램에서 발표한 성명에서 "밈 코인 분야는 현재 침체되어 있는 것으로 여겨지고 있으며, 우리는 그러한 분위기에 도전하고 싶습니다."라고 밝혔습니다. "이 이벤트에 참여함으로써 우리는 밈 코인 분야가 다시 상승세를 타고 있다는 것을 보여주고 싶습니다."
블룸버그의 블록체인 데이터 분석에 따르면, 리더보드에서 쫓고 있는 리더인 Memecore는 사용자 이름 "Sun"을 선택했고 Justin Sun과 관련된 암호화폐인 HTX에 속한 지갑을 사용했습니다. 저스틴 선은 월드 리버티 파이낸셜 토큰을 구매한 사실을 공개적으로 인정했지만, 지금까지 목록 상단에 있는 지갑의 소유자가 자신인지는 밝히지 않았습니다. 그는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
트럼프 토큰이 1월에 처음 출시되었을 때, "Sun"이라고 표시된 지갑은 총 1,790만 달러 상당의 토큰을 모으기 시작했습니다. 트럼프 만찬 프로모션이 발표된 이후 추가로 450만 달러 상당의 토큰을 구매했습니다.
2023년, 미국 증권거래위원회는 저스틴 선을 고소하며, 그가 자신이 소유하고 통제하는 회사와 협력하여 등록되지 않은 증권의 발행 및 판매를 계획했다고 비난했습니다. 썬의 변호인은 이러한 주장을 부인하며 규제 기관의 주장은 "너무 터무니없으며 기각되어야 한다"고 말했습니다. 2월에 SEC는 썬이 월드 리버티 파이낸셜 토큰에 최소 7,500만 달러를 지출한 후, 양측 모두 잠재적 해결책을 고려하는 것이 이익이 된다고 말하며 그에 대한 소송을 중단했습니다.
