著者: レオナルド・ニコレッティ、アンソニー・コーミエ、デヴィッド・コシエニエフスキー
編集：ルフィ、フォーサイトニュース
トランプ・ミーム・コインの主要保有者の半数以上は、米国のユーザーを禁止していると主張する海外の取引プラットフォームからのものであり、購入者の多くが米国外から来ていることを示している。
トランプは、トランプ大統領が就任式の数日前に宣伝を始めた暗号通貨です。トランプ・トークンの売上は、前例のないプロモーションを受けて過去2週間で急増している。トークンの上位保有者200人以上が、トランプ氏のバージニア州ゴルフクラブで5月22日に開催されるディナーに招待され、上位25人の保有者は、ディナー前の特別なレセプションと、トランプ・トークンのウェブサイトで「VIP」ツアーと説明されているものに参加する資格がある。
現在、ブルームバーグニュースの分析によると、同サイトのランキングに登録されている上位25人の保有者のうち6人を除く全員が、米国居住者を受け入れないと主張する海外の取引プラットフォームを利用していることが明らかになった。リストの上位220人の保有者のうち、少なくとも56%が同様のオフショア取引プラットフォームを使用していました。こうした潜在的な外国人購入者の多さは、大統領へのアクセスを約束してトークンを販売することの倫理性について民主党議員の間で懸念されていることと一致する。また、数文字のユーザー名にのみ紐づけられる公開IDを持つプロモーションディナー出席者を、どのように審査するのかという疑問も生じる。
トランプトークン保有者のほとんどは米国外にいる可能性がある
TRUMP リーダーボードに登録されている 220 個の暗号通貨ウォレットに現在保有されているトークンの価値 (ウォレット保有者が所在する可能性のある場所別)。上位220のウォレットに保管されているトークン価値の76%は、これらのウォレットが米国居住者には利用できない取引所を使用しているため、外国人所有者の所有物である可能性が高い。データソース: SolScan データのブルームバーグ分析。 （注：5月5日午前10時（東部標準時）時点のデータです。ユーザー名はTRUMPトークンのウェブサイトに掲載されており、ウォレット保有者がディナープロモーションに登録する際に設定します。リーダーボードサイトのトップ25にまだランクインしているウォレットの1つは、5月3日にほぼすべてのトークンを売却したため、ここには掲載されていません。）
ウェブサイトの細則には、参加者は身元調査に合格しなければならないと主催者は記載している。 「KYC（本人確認）とコンプライアンスの観点から、ウォレットの確認もさせていただきます。アメリカ合衆国大統領と夕食を共にすることになります！」ウェブサイトにはそう記載されているが、そのようなレビューがどのように実施されるかは説明されていない。
トランプ・トークンの推進者らはコメント要請に応じなかった。ホワイトハウス当局者も同様だ。
ディナーのリーダーボードに載るためには、トランプコインを購入した人はウェブサイトに登録する必要があり、保有しているトークンの数と保有期間に基づいて順位が付けられるとのことだ。大口保有者の多くはまだ登録していません。しかし、リーダーボードに載っているかどうかに関わらず、最大の買い手全員を対象としたブルームバーグの別の分析では、この幅広い買い手グループの半数以上が海外の取引プラットフォームからのものであることが示されている。
米国の購入者の中には、米国のIPアドレスを隠すために仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用するなど、禁止を回避して海外の取引プラットフォームを使用する方法を見つけた人もいる可能性がある。ほとんどの取引所は、そのような回避行為を防ぐために、ユーザーの個人情報を収集するなどの措置を講じていると述べた。主要なTRUMPトークン保有者がアカウントに資金を入金したりTRUMPコインを購入したりするために最もよく使用する3つの海外取引プラットフォームは、Binance、Bybit、EURUSDです。これら3つのプラットフォームはすべて米国のユーザーに対して制限を課している。ブルームバーグの分析によると、トランプトークンのリーダーボードに名を連ねる保有者6人が、ETHが4月15日に米国で取引プラットフォームを立ち上げる前に、同プラットフォームで購入していたことが判明した。OOEの広報担当者は、同社はこれまで米国居住者による購入を許可していなかったと述べた。 BinanceとBybitの担当者はコメントの要請に応じなかった。
3つの取引プラットフォームのうち2つは、以前に米国の法律に違反したことがある。 2023年11月、バイナンスは内部管理の不備により連邦マネーロンダリング防止法および制裁法に違反した罪を認め、米国に40億ドル以上の罰金を支払った。 OEは2月にマネーロンダリング防止法違反の罪を認め、4億2000万ドル以上の罰金を支払った。
トランプ関連の暗号通貨プロジェクトが多数の外国人投資家を引き付けたのは今回が初めてではない。
香港を拠点とする仮想通貨起業家ジャスティン・サン氏は、トランプ一家が推進する別の仮想通貨プロジェクトであるワールド・リバティ・ファイナンシャル（WLF）から数千万ドル相当のトークンを購入したと発表し、同プロジェクトの顧問に就任した。サン氏は当時、この投資に対してトランプ氏から何らかの利益を得ることは期待していないと述べていた。ブルームバーグによる暗号通貨ウォレット取引の分析によると、ジャスティン・サン氏もトランプトークンの大口保有者である可能性がある。
ブロックチェーンプラットフォームTRONの創設者ジャスティン・サン氏、2020年5月8日香港にて。出典：ブルームバーグ
World Libertyはステーブルコインを推進しています。このステーブルコインはバイナンスとアブダビ政府が設立した投資会社間の取引を円滑にするために使われる予定だと、同社の創設者の一人でトランプ大統領の中東特使の息子であるザック・ウィトコフ氏が木曜日の会議で発表した。ワールド・リバティの幹部はコメントの要請に応じなかった。
「議会は、公共の利益が損なわれていないか評価するため、大統領に密かに献金している人物を公表するよう大統領に要求すべきだ」と、オンラインの「トランプ・アカウンタビリティ・ウォー・ルーム」を設立した非営利団体アカウンタブル・ドットUSのトニー・カーク事務局長は述べた。 Accountable.US は、ワールドリバティトークンの保有者上位 50 人のうち少なくとも 14 人が、アメリカ人がアクセスできない暗号通貨サービスも使用していたことを発見しました。ブルームバーグの分析では、同様のウォレットがさらに8つ見つかった。ワールド・リバティは11月、当初の3億ドルの売り出しは主に海外で行われたと明らかにした。
WLFトークンの最大の保有者の多くは海外に所在している
最も多くの WLF トークンを保有している上位 50 のウォレットの保有状況 (ウォレット保有者が所在する可能性のある場所による)。データソース: Accountable.US、Etherscan データのブルームバーグ分析。注：データは午後6時45分時点のものです。 4月30日午後11時（東部標準時）。
かつてビットコインを「ドルを騙し取った詐欺」と呼んだトランプ大統領は、政権がこれらのデジタル資産の監督を本来担っていた規制・執行チームの解体に着手するにつれ、暗号通貨への関心をさらに深めている。例えば、彼が就任してすぐに、暗号通貨の調査を担当していたSECの職員は配置転換され、多くの案件が棚上げされた。 4月、米国司法省は暗号通貨タスクフォースを解散した。
先月、民主党のアダム・シフ上院議員とエリザベス・ウォーレン上院議員は、米国政府倫理局に対し、トランプ・トークンのディナー・プロモーションを調査するよう書簡で要請した。 5月22日の出来事は「トランプ大統領と他の政府高官が、大統領へのアクセスを個人や団体に売り渡し、大統領とその家族を個人的に富ませるという腐敗行為に関与する重大なリスク」をもたらしたと述べた。
トランプ一家は、彼らが支配する企業が大量のTRUMPトークンを保有しているため、TRUMPトークンの価格上昇から利益を得ている。トークン提供の条件により、トランプ一家は一定期間トークンを売却することはできないが、価格の変動により書類上の彼らの富は変化することになる。 4月23日の夕食会の発表を受けて、トークン価格は約9ドルから約14ドルに上昇し、その後5日間で10万ドルを超える新規取引が436件発生し、最大の取引には米国以外で運営されている取引所とやり取りするアカウントが関与した。
夕食会の発表後、外国人による購入が急増
4月にTRUMPトークンを10万ドル以上購入。データソース: Dune; SolScan データのブルームバーグ分析。注：5月1日時点のデータです。
トランプ大統領との夕食の資格を得るには、トークン保有者は「自己管理型」ウォレットに登録する必要がある。これは、第三者の取引プラットフォームではなく、保有者によって完全に管理されるウォレットである。
ブルームバーグは、5月5日時点のディナー・リーダーボードの上位220のウォレットの取引を分析し、その所有者が海外出身者であるかどうかを判断した。別の分析では、4月30日時点で上位220位に入るのに十分なトランプトークンを保有していたすべてのセルフホスト型ウォレットを調べた。最大のウォレットの多くはディナーリーダーボードに掲載されていないが、これはまだ登録していないか、時間加重保有量が現在の保有量と大幅に異なる可能性があることを示唆している。戦略的に登録を待っている人もいるかもしれません。
これらのアカウントの背後にいる人物を特定することは困難ですが、一部のアカウントについては公開されている手がかりがあります。ここ数日、リーダーボード上の団体の順位が入れ替わっており、少なくともそのうちの1団体はそれをオンラインで自慢している。 「MeCo」と呼ばれるウォレットは「Memecore」と呼ばれる組織に属しており、Memecoreは自らを「Meme証明メカニズムによって保護された、イーサリアム仮想マシン（EVM）と互換性のあるL1マルチチェーンクロスステーキングメインネット」と説明しています。
「我々はTRUMPリーダーボードのトップになるだけでなく、Memeコイン業界全体を制覇するつもりだ」と同社はPlatform Xで述べた。Memecoreでは、ランキング上位に上がるためにはユーザーがTRUMPトークンを送信する必要がある。同社によれば、トークンは後日、報酬とともにユーザーに返還される予定だという。
「ミームコイン業界は現在停滞していると考えられており、我々はその見方に挑戦したい」とミームコアの最高事業開発責任者チェリー・スー氏はテレグラムの声明で述べた。 「このイベントに参加することで、ミームコイン業界が再び盛り上がりを見せていることを示したい。」
ブルームバーグによるブロックチェーンデータの分析によると、リーダーボードでミームコアが追いかけているリーダーは、「サン」というユーザー名を選択し、ジャスティン・サンに関連する暗号通貨であるHTXのウォレットを使用していた。ジャスティン・サン氏自身はワールド・リバティ・ファイナンシャルのトークンを購入したことを公に認めているが、今のところリストの一番上にあるウォレットの所有者が自分であるかどうかは明言していない。彼はコメントの要請に応じなかった。
トランプトークンが1月に初めて発売されたとき、「Sun」マークの付いたウォレットには合計1,790万ドル相当のトークンが蓄積され始めた。同社はトランプ大統領晩餐会のプロモーションが発表されて以来、さらに450万ドル相当のトークンを購入した。
2023年、米国証券取引委員会はジャスティン・サン氏を提訴し、同氏が所有・管理する企業と共謀して未登録証券の発行と販売を計画したと非難した。サンの弁護士はこれらの疑惑を否定し、規制当局の主張は「あまりにも無理があり、却下されるべきだ」と述べた。 SECは2月、サン氏がワールド・リバティ・ファイナンシャルのトークンに少なくとも7500万ドルを費やしたことを受けて、解決策を検討することが双方の利益になるとして、サン氏に対する訴訟を一時停止した。
