PANewsは5月14日、コインテレグラフによると、ブロックチェーンセキュリティ企業Ellipticが、2022年にコロラド州で登録されたXinbi Co. Ltdが「Xinbi Guarantee」と呼ばれる違法オンラインマーケットに関連していたことを明らかにしたと報じた。このマーケットはTelegramプラットフォームをベースにしており、主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供する違法な中国のマーケットです。同社はこれまでに主にUSDT取引の形で84億ドルの資金を受け取っている。市場の商人は詐欺師に技術、個人データ、マネーロンダリングのサービスを提供し、「豚殺し」詐欺の実行を支援している。鑫壁保証は「投資・資本保証グループ会社」を自称しているが、2025年1月に定期報告書を期限内に提出できなかったため、ステータスが「滞納」に更新された。この闇市場のマネーロンダリングサービスは、取引の最大シェアを誇り、スターリンク機器、盗まれた個人データ、偽造IDカードも提供しています。エリプティックは、ニューコインギャランティーは2024年第4四半期の取引量が10億ドルを超える、世界で2番目に大きな違法オンライン市場で、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングに関連していると述べた。 84億ドルの取引量は、実際の取引量の氷山の一角に過ぎないかもしれない。このプラットフォームは23万3000人のユーザーを抱え、「保証モデル」に基づいて運営されているが、依然として違法行為の温床となっている。コロラド州政府の記録によれば、Xinbi Co. Ltd.は年次報告書を期限内に提出しなかったため、2025年1月に「非準拠」企業としてリストに載せられた。