PANewsは5月16日、オーストラリアの仮想通貨取引所Cointreeが、疑わしい取引の報告の提出を遅らせたとして金融規制当局AUSTRACから75,120豪ドルの罰金を科されたとDecryptが報じた。同取引所はコンプライアンス違反を積極的に公表し、現在は内部監視システムをアップグレード中だ。オーストラリアのマネーロンダリング防止規制によれば、疑わしい資金の流れは3営業日以内に報告しなければならず、テロ資金供与の疑いがある場合は24時間以内に報告しなければならない。 AUSTRACのブレンダン・トーマス局長は、犯罪資金の流れを追跡するにはタイムリーな報告が不可欠だと述べた。これは、2024年以降、仮想通貨業界の監督を強化する同庁の最新の動きだ。同庁はこれまでにも、規制に違反した13社に罰金を科し、50以上の機関に警告を発している。