來源： FreeBuf
自2022年以來，一個名為「新幣擔保（Xinbi Guarantee）」的Telegram交易平台促成的交易金額不低於84億美元，成為繼匯旺擔保（HuiOne Guarantee）之後被曝光的第二大黑市平台。區塊鏈分析公司Elliptic報告顯示，該平台商家公然兜售科技工具、個人資料及洗錢服務。
"泰達幣（USDT）是主要支付方式，該市場迄今已處理84億美元交易，"報告指出，"部分資金可追溯至朝鮮黑客竊取的贓物。"
犯罪服務一站式供應
與匯旺類似，新幣平台為東南亞詐騙集團提供服務，包括實施"殺豬盤"的犯罪集團。這種詐騙模式已成為近年來最暴利的網路犯罪形式之一。
這些犯罪市場的顯著特徵是完全依托Telegram運營，提供從技術工具到洗錢服務的全流程解決方案，使網路詐騙達到產業化規模。根據Elliptic披露，新幣擔保擁有23.3萬用戶，商家業務涵蓋洗錢、星鏈（Starlink）衛星設備、偽造證件及用於鎖定受害者的個人資訊資料庫。
部分商家甚至提供境內追蹤恐嚇、代孕中介乃至性交易等非法服務，顯示其犯罪生態遠超過網路詐騙範疇。
與北韓駭客的關聯
Elliptic特別指出："該市場成長迅猛——2024年第四季首次實現單季交易量突破10億美元。交易規模遠超第一代基於Tor的暗網市場。"
新幣宣稱自己是註冊於美國科羅拉多州的"投資資本擔保集團公司"，註冊人為Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap。科羅拉多州政府記錄顯示，該公司因未按時提交定期報告已被標記為"違規"。
調查也發現，去年7月印度交易所WazirX遭駭客攻擊後，北韓透過新幣和匯旺平台清洗贓物。 2024年11月12日，有22萬美元USDT轉入新幣控制的錢包地址。
監管打擊與後續影響
作為應對，Telegram已關閉兩家平台的數千個頻道，瓦解了這兩個累計處理超350億美元USDT交易的最大黑市。
先前美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）已將柬埔寨匯旺集團列為"首要洗錢關切對象"，以限制其接入美國金融體系。
參考來源：
Xinbi Telegram Market Tied to $8.4B in Crypto Crime, Romance Scams, North Korea Laundering
https://thehackernews.com/2025/05/xinbi-telegram-market-tied-to-84b-in.html
