出典: FreeBuf
2022年以来、「Xinbi Guarantee」と呼ばれるTelegram取引プラットフォームは、84億ドル以上の取引を促進し、HuiOne Guaranteeに次いで2番目に大きなブラックマーケットプラットフォームになりました。ブロックチェーン分析会社エリプティックの報告書によると、プラットフォーム上の商人は技術ツール、個人データ、マネーロンダリングサービスを公然と販売しているという。
「テザー（USDT）は主要な決済手段であり、これまでに84億ドルの取引が処理されている」と報告書は述べている。 「資金の一部は北朝鮮のハッカーから盗まれた資金に遡ることができる。」
刑事サービスのワンストップショップ
Huiwangと同様に、New Coinプラットフォームは、「豚殺し」計画を実行する犯罪グループを含む東南アジアの詐欺集団にサービスを提供している。近年、この種の詐欺は最も利益を生むサイバー犯罪の形態の 1 つとなっています。
これらの犯罪市場の注目すべき特徴は、技術ツールからマネーロンダリングサービスまで、フルプロセスのソリューションを提供するTelegramの運営に全面的に依存しており、オンライン詐欺が産業規模にまで達していることです。 Elliptic によれば、NewCoinGuarantee には 233,000 人のユーザーがおり、その商取引ビジネスにはマネーロンダリング、Starlink 衛星機器、偽造文書、被害者を狙う個人情報データベースなどがある。
一部の企業は、家庭内追跡や脅迫、代理出産の仲介、さらには性的取引といった違法なサービスも提供しており、その犯罪生態がオンライン詐欺の範囲をはるかに超えていることが分かります。
北朝鮮のハッカーへのリンク
エリプティックは、「市場は急速に成長しており、2024年第4四半期には、取引量が初めて四半期ベースで10億ドルを超えました。この取引量は、Torベースのダークネット市場の第一世代をはるかに上回っています」と指摘しました。
NewCoin は、米国コロラド州に登録された「Investment Capital Guarantee Group Corporation」であると主張しており、登録人物は Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap です。コロラド州政府の記録によれば、同社は定期報告書を期限内に提出しなかったため「不遵守」とみなされている。
捜査では、昨年7月にインドの取引所WazirXがハッキングされた後、北朝鮮がNew CoinとHuiwangのプラットフォームを通じて盗んだ資金を洗浄していたことも判明した。 2024年11月12日に、22万ドルのUSDTがNewCoinが管理するウォレットアドレスに送金されました。
規制強化とその後の影響
これに応じて、テレグラムは両プラットフォーム上の数千のチャンネルを閉鎖し、350億ドル以上のUSDT取引を処理してきた2つの最大のブラックマーケットを混乱させた。
米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は以前、カンボジアのフイワン・グループを「主要なマネーロンダリングの懸念」に指定し、同グループの米金融システムへのアクセスを制限していた。
参考文献:
Xinbi Telegram市場は、暗号犯罪、恋愛詐欺、北朝鮮マネーロンダリングで84億ドルの損失を計上している
https://thehackernews.com/2025/05/xinbi-telegram-market-tied-to-84b-in.html
