聚焦中國監管

聚焦中國監管

從「九四禁令」到數位人民幣試點，系統梳理中國區塊鏈監管政策脈絡。

40篇文章
OTC商家如何一步步踏入“非法经营罪”的陷阱
买卖虚拟货币赚差价，却因收到换汇资金被立案——本文源自邵律师办理的一起OTC商家因USDT场外交易被指控涉嫌非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的真实案件。 在该案中，当事人长期从事买卖USDT赚取差价业务，在一次正常交易中，不幸收到了上游地下钱庄为他人非法换汇所转入的人民币资金。经大数据比对，该笔资金被认定为换汇资金。 问题随之而来：单纯赚取虚拟货币差价，是否因为收到了换汇款，就要为上游非法买卖外汇承担刑事责任？ 更值得关注的是，办案单位内部对于究竟适用非法经营罪，还是掩饰隐瞒犯罪所得罪，存在不同意见。 邵律师的观点是，这类案件不能简单定性，必须分层认定行为人的地位、作用与主观明知程度。
邵诗巍
北京高院典型案例解读：直播收益、数字藏品如何被强制执行
虚拟财产，不再是法外之地。
曼昆区块链
在鹹魚賣U賺差價，在「錢包」搬U套利，為什麼會被凍卡？
不要等到身陷囹圄，才明白「合規」二字的重量。
曼昆区块链
Web3企业遭遇异地执法、账户被冻结怎么办？刑事律师实务应对路径
交易所、链游、钱包：Web3三大业务如何成为“远洋捕捞”的重灾区？
邵诗巍
为什么我们总在涉币案件中“失语”？一位刑辩律师的破局尝试
我为国内最大加密交易所“赌博案”辩护的365天。
曼昆区块链
為什麼「錢在鏈上」你卻追不回？一份給受害者的行動指南
介入越早、證據越細、表達越專業，資產回流的可能性越高。
曼昆区块链
U商的“非正常”生意？三大罪名的辩护要点与认定边界
买卖虚拟货币赚差价，为何不应构成非法买卖外汇类非法经营罪，帮信罪，以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪？
邵诗巍
中國最新虛擬資產配套監管指引深度解讀：「堵疏結合」下的典範重建與策略深意
一禁一導，一內一外。
火币成长学院
Web3律師解讀：8部門新規落地，RWA監理路徑正式明晰
央行等 8 部會聯合發布了虛擬貨幣、現實世界資產（RWA）代幣化相關監管規定：中國人民銀行 國家發展改革委 工業和資訊化部 公安部 市場監管總局 金融監管總局 中國證監會 國家外匯局《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（下達2024）。
加密沙律
RWA賺錢？全面解讀「2.6通知」虛擬幣監管政策
從內容上來說，2.6通知並非一個完全獨立的規範文件。
肖飒lawyer
CARF全球實施時間表一覽，中國大陸、香港地區承諾狀況如何？
CARF 正在重塑全球加密稅務資訊交換格局：哪些司法區已明確加入？香港與中國大陸的路徑有何關鍵差異？
FinTax
現金換加密貨幣，兼職如何成黑產洗錢工具？
深圳高頻發生：去香港跑腿，回來直接被抓。
曼昆区块链
加密世界，正在和傳統金融“坐到一張桌子上？”
加密產業並未被簡單「收編”，而是在合規壓力下進入了一輪更深層的分化與重組。
曼昆区块链
2026香港稳定币合规框架下非机构参与者的生存指南
规则重塑下的个人资产主权。
TrustIn
內地穩定幣監管“落地”與數位人民幣2.0“起航”
Web3從業者正在被重新劃定的生存邊界。
曼昆区块链
从赵东案到最新判例：U商“搬砖”的罪与非罪边界正在清晰
虚拟货币刑事案件，正从过去相对小众的办案类型，逐步成为司法实践中的热点领域。近年来，围绕“虚拟货币犯罪”“非法经营罪”“USDT买卖”等罪名的法律认定与司法争议，日益受到关注。邵律师近年来也代理了多起因买卖虚拟货币被控非法经营罪的案件。 所以，本文将结合最新发布的典型案例与实务经验，针对“U商跨境搬砖套利是否构成非法经营罪”这一焦点问题，从法律定性、辩护策略与司法趋势等角度，进行分析与探讨。
邵诗巍
三个案子看明白：涉币案件为什么卡死在“民事救济阶段”？
涉币纠纷中的救济困局解析。
曼昆区块链
涉虛擬貨幣犯罪「同案不同判」？這份上海二中院的研討會紀要給了答案
“僅屬於個人持幣、炒幣，則一般不認定為非法經營罪。”
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虚拟货币交易所被控开设赌场罪，律师如何为HR、BD等岗位成功辩护?（附万字法律意见书）
“一旦你所服务的平台被查，相关岗位人员均可能被卷入刑事调查。”
邵诗巍
人民論壇網：虛擬數字貨幣監管與立法前瞻
虛擬數字貨幣，有對現行的金融法律關係帶來衝擊的風險，可採用“監管沙盒”的方式對區塊鏈進行監管，核心是建立區塊鏈金融企業的技術標準准入制度、融資審核註冊制度和投資者適當性管理制度。
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