PANews는 5월 16일 Beincrypto에 따르면 미국 법무부가 2억 6,300만 달러 규모의 암호화폐 범죄에 연루된 12명의 용의자를 기소했으며, 이들이 주범인 말론 램이 조직한 범죄 네트워크에 가담한 혐의로 기소했다고 보도했습니다. 이 갱단은 사회 공학 사기, 데이터베이스 침입, 하드웨어 지갑의 물리적 도난을 통해 범죄를 저질렀습니다. 램은 개인적으로 2억 3천만 달러 규모의 사기 혐의로 기소되었습니다. 지금까지 피고인 10명이 체포됐고, 두바이에 있는 공범 2명은 아직 도주 중이다. 기소장에는 이 갱단의 업무 분담에 목표 선별, 전화 사기, 자금 세탁 및 현장 도난이 포함되었다는 사실이 나와 있습니다. 램은 피해자들의 iCloud 데이터를 원격으로 모니터링하고 공범들에게 침입을 지시했습니다. 2024년 8월 기록에 따르면 이 갱단은 P2P 사기를 통해 4,100개의 비트코인(당시 가치 3억 8,540만 달러)을 훔쳤습니다.
작년 9월 초 , ZachXBT는 Greavys(Malone Lam), Wiz(Veer Chetal), Box(Jeandiel Serrano)가 2024년 8월 19일에 복잡한 사회 공학적 공격을 통해 Genesis 채권자로부터 2억 4,300만 달러를 훔친 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.
