블록체인 기술의 발전으로 가상화폐는 전 세계적으로 널리 사용되었지만, 범죄자들이 사기, 자금세탁, 불법 모금 등의 범죄를 저지르는 데 사용되기도 했습니다. 공안기관은 가상화폐 사건을 처리할 때 많은 법적, 기술적, 국경을 넘나드는 법 집행 문제에 직면합니다. 특히 가상화폐는 유동성이 높고 , 가치 변동이 크며, 보관이 어려운 특성이 있어 공안기관이 가상화폐를 압수한 후 즉시 처분 조치를 취해야 하는 경우가 많습니다 . 이 글에서는 가상화폐 사건에서 공안기관이 겪는 주요 어려움을 살펴보고 합법성과 규정 준수에 대한 모범 사례를 제공합니다.
I. 공안기관이 가상화폐 사건 처리에 직면한 주요 어려움
1. 사건 접수, 특성화 및 법적 적용의 어려움
현재, 우리나라의 가상화폐에 대한 법적 규제 정책은 끊임없이 갱신되고 있지만, 구체적인 형사법적 규제는 여전히 부족합니다. 공안기관은 사건을 수사할 때 일반적으로 사기, 불법 사업 운영, 피라미드 사기 조직, 형법상 자금 세탁 등의 범죄에 근거하여 사건을 제기합니다. 그러나 특정 사건에는 여러 가지 혐의가 포함될 수 있으므로 사건의 성격을 판단하기 어렵습니다.
2. 거래 익명성 및 추적성이 어렵습니다.
가상 화폐 거래는 블록체인 기술에 의존하며 분산된 방식으로 이체합니다. 일부 통화(예: Monero 및 Zcash)는 익명이기도 하여 자금 추적이 더 어렵습니다. 또한 범죄자들은 지갑 이동, 다중 주소 이전, 통화 혼합 서비스(토네이도 캐시) 등의 방법을 사용하여 자금 흐름을 숨기고 있어 공안기관의 조사가 더욱 어려워지고 있습니다.
3. 자금압류가 어렵다
용의자는 가상화폐 자산을 지갑 계좌에 저장해 자신의 자산을 교묘하게 숨겼습니다. 사건을 조사하는 동안 공안기관에서는 니모닉이나 개인키를 얻는 데 어려움을 겪는 경우가 많아 관련 지갑을 직접 압수하는 것이 불가능합니다. 또한, 일부 숨겨진 주소의 개인 키는 여러 용의자가 보유하고 있을 수 있습니다. 자금이 입금된 것으로 밝혀지더라도 효과적으로 압수하는 방법은 여전히 큰 과제에 직면해 있습니다.
4. 자금 동결은 많은 어려움을 안겨준다
개인 키를 얻어 자산을 직접 압류하는 것이 불가능할 때, 자금을 동결하는 것이 더 실현 가능한 조치가 됩니다. 하지만 전통적인 은행 계좌와 달리 공안기관은 은행을 통해 사건에 연루된 가상화폐를 직접 동결할 수 없고, 거래소나 스테이블코인 발행자(테더, 서클 등)의 도움을 받아야 합니다. 이를 위해서는 합법적이고 규정을 준수하는 사법 문서를 제공하는 것뿐만 아니라, 동결 조치의 효과를 보장하기 위해 블록체인 기술에 대한 심층적인 이해와 정확한 적용이 필요합니다.
5. 사법 처분을 위한 준수 채널 부족
사법 처분 과정에서는 동결된 가상화폐를 법률에 따라 처리하는 방법에 대한 통일된 규정이 아직 부족합니다. 공안기관이 범죄로 취득한 가상화폐를 동결하는 데 성공하더라도, 이후의 합법적인 현금화(판매, 경매 등) 및 피해자에게 반환하는 과정에는 여전히 많은 불확실성이 있습니다. 가상화폐의 높은 유동성과 기타 특성으로 인해, 가상화폐 자산 처리의 효율성을 개선하기 위해서는 완전하고, 규정을 준수하며, 실행 가능한 가상화폐 처리 솔루션을 이용하는 것이 매우 중요합니다.
2. 가상화폐 취급 규제에 대한 제안
사건에 연루된 자산의 가치를 극대화하기 위해 공안기관은 일반적으로 법률이 허용하는 범위 내에서 최대한 빨리 처분 절차를 시작해야 하며, 이를 통해 적절한 시장 조건에서 가상화폐가 합리적으로 실현되거나 처리될 수 있도록 해야 합니다.
1. “형사소송에 연루된 재산의 처분을 더욱 표준화하는 것에 대한 의견”
의견서에서는 이 사건과 관련된 구체적인 재산, 특히 보관 조건이 어렵고 시장 가격 변동이 큰 재산에 대해 공안기관이 법에 따라 먼저 처리 할 수 있다고 분명히 밝혔습니다. 특히 가상화폐 등 고위험 자산을 관리하는 경우, 이 규정은 공안기관이 이를 유연하게 처리할 수 있는 법적 근거를 제공합니다.
2. 공안기관의 형사사건 처리 절차에 관한 규정
이 규정은 사건에 연루된 재산의 처분에 대해 명확한 지침을 제공하며, 자산 관리가 어렵고 보관 비용이 너무 높은 경우 공안기관이 법적 절차에 따라 먼저 처리할 수 있다고 지적합니다.
3. 압수재산 관리 대책
주로 몰수된 재산의 관리에 중점을 두고 있지만, 시장 가격 변동이 심하거나 보관이 어렵거나 가격이 지나치게 비싼 자산도 포함되며, 이런 자산은 법에 의거하여 우선 처리할 수 있습니다.
4. 공안기관의 사건 관련 재산 관리에 관한 몇 가지 규정
본 규정은 사건에 연루된 재산의 관리 메커니즘을 더욱 강화하며, 재산 의 유동성이 높거나 관리비용이 너무 높은 경우 적시에 사전 처리 조치를 취해야 함을 명확히 규정하고 있습니다.
이러한 규정은 가격 변동이 큰 자산, 보존이 어려운 자산, 보관 비용이 과도하게 높은 자산에 대해 사전에 예방적으로 대처하려는 법령의 명확한 태도와 결의를 충분히 반영하고 있습니다.
III. 가상 화폐 사건 처리에 있어서 공안 기관을 위한 모범 사례
위와 같은 사건 처리의 어려움을 바탕으로 블록체인 기술과 블록체인 추적 기능을 개선하는 방법, 합법적이고 규정을 준수하여 사건을 처리하는 방법, 사건 처리 효율성을 개선하는 방법에 대해 설명합니다. BitJungle Technology Co., Ltd.는 2018년에 설립되었습니다. 이 회사는 블록체인 보안 분야에 깊이 관여하고 있으며 블록체인 추적성과 자산 규정 준수 처리에 중점을 두고 있습니다.
BitJungle이 독자적으로 개발한 Zhong Kui 시스템은 빅데이터 분석, 머신 러닝, 다중 체인 교차 검증 기술을 결합하여 효율적이고 정확한 블록체인 자산 추적을 구현합니다. 회사는 국내외 규제 정책을 연구하여 합법적이고 규정을 준수하는 가상화폐 처리 채널을 구축하여 체인 추적, 위험 식별부터 최종 자산 처분까지 전체 프로세스를 효율적으로 실행하고 사건 처리 효율성을 개선하며 업계에 전문적인 블록체인 보안 솔루션을 제공하고 있습니다.
BitJungle의 가상화폐 처리 솔루션은 다음과 같은 장점에 초점을 맞춥니다.
●BitJungle Technology Co., Ltd.는 중국 홍콩의 허가받은 거래소의 파트너 로서 국제 규제 기준, 중국 법률 및 규정, 자금세탁 방지 규정을 엄격히 준수하여 모든 운영이 규정을 준수하고 안전하게 이루어지도록 보장합니다.
●BitJungle은 사건 해결에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 자체적으로 Zhong Kui 빅데이터 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼은 다차원 블록체인 재무 분석 기능을 제공하고 조사관의 분석 임계값을 크게 낮춥니다. 현재, 이 시스템은 많은 지역의 공안기관에서 이미 활용되어, 치안업무에 강력한 기술 지원을 제공하고 있습니다 .
●회사는 블록체인 보안 분야에서 깊은 역사를 가지고 있으며, 복잡한 블록체인 사건을 해결하는 강력한 역량을 보유하고 있으며, 국경 간 자산 회수, 핵심 단서의 돌파 및 증거 수집을 효율적으로 실행할 수 있습니다. 기업 사업팀은 현장 사건 분석 지원을 제공할 수 있으며, 공안부가 감독하는 사건을 포함하여 많은 주요 사건을 해결하는 데 경찰을 성공적으로 지원했습니다. 또한 Zhong Kui 시스템을 통해 법 집행 기관이 0에서 1까지 전체 프로세스 블록체인 사건 해결 역량을 달성할 수 있도록 지원합니다.
●동시에 회사는 공안기관에서 처리하는 자산의 절대적 안전을 보장하기 위해 증거금 제도를 시행합니다. 한 번에 수천만 달러 상당의 자산 처분 거래를 보장하여 자금을 안전하게 관리하는 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
●BitJungle은 추적 가능하고 감사 가능하며 법 집행 기관과 금융 보안에 대한 전문적인 지원을 제공하는 규정 준수 솔루션을 만드는 데 항상 전념해 왔습니다.
3. 마무리 생각
가상화폐 사건의 증가로 인해 공안기관은 법률 적용, 자금 추적, 자산 처분, 국경 간 협력 등 법 집행 측면에서 여러 가지 과제에 직면하게 되었습니다. 블록체인 사건 해결의 효율성을 높이기 위해서는 법률과 규정을 지속적으로 개선하고 , BitJungle과 같은 블록체인 보안 회사의 기술 지원을 활용하고, "Zhong Kui" 빅데이터 시스템을 활용하여 체인 추적성과 재무 분석 역량을 높여 사건 조사와 처리를 보다 효율적으로 추진해야 합니다. 또한 BitJungle 가상화폐 처리 솔루션을 통해 관련 가상화폐의 처분이 합법적이고, 규정을 준수하며, 안전하게 이루어지도록 해야 합니다.
