PANewsは4月23日、米証券取引委員会が本日、PGIグローバルの創設者ラミル・パラフォックス氏を、世界中の投資家から約1億9,800万ドルを集め、そのうち5,700万ドル以上を不正流用した詐欺計画を企てたとして告発したと報じた。

SECの訴状によると、パラフォックスの会社はPGI Globalと呼ばれ、暗号資産および外国為替取引会社であると主張している。パラフォックスは2020年1月から2021年10月まで、PGIグローバルの「メンバーシップ」パッケージを提供・販売し、これらのパッケージはPGIグローバルの仮想通貨資産や外国為替取引から投資家に高いリターンを保証すると主張し、メンバーにマルチレベルマーケティングのような紹介報酬を提供して新しい投資家を募集するよう奨励していた。パラフォックスは、ランボルギーニや高級品小売店の商品、その他の個人的な費用の購入に、投資家の資金5,700万ドル以上を不正流用した。彼はまた、2021年後半に詐欺が発覚するまで、残りの投資家資金の多くをポンジスキームのような方法で他の投資家に彼らの主張する利益と紹介報酬を支払うために使用していました。

SECは、Palafoxが連邦証券法の詐欺防止および登録規定に違反したと主張して、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こした。この訴訟は、恒久的な差止命令による救済、証券の提供または販売、および証券として売買される暗号資産の提供を含むマルチレベルマーケティングスキームにパラフォックスが関与することを禁止する行為に基づく差止命令、不当利得および判決前利息の返還、および民事罰を求めている。この訴訟では、BBMR Threshold LLC、ダルビー・メンドーサ、マリッサ・メンドーサ・パラフォックス、リンダ・ベンチュラも救済被告として挙げられており、不当利得と判決前利息の返還を求めている。