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Foresight News · 1 天前
彭博社：TRUMP币由国外买家主导，晚宴促销引监管质疑例如，他上任后不久，美国证券交易委员会负责调查加密货币的工作人员就被重新分配工作，他们的许多案件也被搁置。今年 4 月，美国司法部解散了其加密货币特别工作组。
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慢雾科技 · 2 天前
UNODC发布东南亚地区欺诈情况报告：加密货币成犯罪工具，各方需加强国际合作提升执法机构的技术和业务能力：发展监测和调查技术，收集和分析数字证据，加强跨国合作并提升司法公正性。通过专业培训和机构间合作提高执法效果。
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CertiK · 2 天前
Decrypt聚焦CertiK4月数据：Web3.0行业损失达3.64亿美元，钓鱼攻击成主因链上调查员ZachXBT表示，这些被盗资产很快被转入至少六个闪兑平台，并兑换成门罗币（Monero），导致XMR价格一度暴涨50%。
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区块律动BlockBeats · 2 天前
币安恩怨录：NFT巨鲸dingaling为何遭CZ“贴脸开大”却选择沉默？dingaling 的职位是研究领导人（事实上的 CRO），也确实因为「老鼠仓」而受到调查并遭受百万美元级别的罚款。
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曼昆区块链 · 2 天前
Sui公链分布式存储 Walrus上线！Filecoin往事敲响合规警钟尽管 IPFSUnion 声称员工仅 “协助调查”，但该事件已对项目信誉造成严重损害。 2023 年深圳时空云公司案同样触目惊心。
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PA一线 · 2 小时前
印尼政府或要求Worldcoin删除50万份视网膜数据Komdigi 正在调查存储视网膜数据是否存在风险。如果发现此类风险的证据，这些数据可能会被永久删除。
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PA一线 · 13 小时前
美参议员敦促财政部和司法部就币安与特朗普的关系展开调查
美国民主党参议员团体（包括马里兰州参议员Chris Van Hollen和马萨诸塞州参议员Elizabeth Warren）向财政部长及司法部长致联名信，要求调查币安与特朗普家族数字资产项目的关联。
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PA一线 · 2 天前
法官裁定Stephen Curry、Tom Brady等名人无需对大部分FTX投资者的索赔负责
2022年11月FTX暴雷事件导致客户损失数十亿美元，引发全球监管调查。诉讼核心争议在于：这些名人收取数百万美元推广费却未披露经济利益关系，涉嫌违反联邦及州广告法。
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PA一线 · 3 天前
美参议院民主党人针对特朗普家族提出新法案，拟禁止官员发币
参议院调查小组委员会主席Richard Blumenthal宣布对World Liberty Financial及TRUMP代币开发商Fight Fight Fight启动调查，重点核查4月23日代币因
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PA一线 · 3 天前
新泽西州民主党人在竞争激烈的州长竞选中积极拥抱加密货币
六位民主党候选人中至少有一半曾支持加密货币相关工作，其中包括在初选中领先于部分民意调查的美国众议员Mikie Sherrill。
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