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链捕手 ChainCatcher · 1 天前
29亿美元创纪录并购：Coinbase吞下期权之王Deribit，加密衍生品市场迎来巨变2023年，为应对监管压力，Deribit进一步迁至迪拜，今年2月，由于欧盟实施的制裁，Deribit只能宣布退出俄罗斯市场。
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Foresight News · 1 天前
彭博社：TRUMP币由国外买家主导，晚宴促销引监管质疑2023 年 11 月，币安因内部管控不力违反联邦反洗钱和制裁法而认罪，并向美国支付了超过 40 亿美元。欧易在 2 月承认违反反洗钱规定，并支付了超过 4.2 亿美元。
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慢雾科技 · 2 天前
UNODC发布东南亚地区欺诈情况报告：加密货币成犯罪工具，各方需加强国际合作就在报告发布后不久，美国财政部[2]于 2025 年 5 月 5 日宣布对缅甸克伦民族军（Karen National Army，简称 KNA）及其领导人和亲属实施制裁，认定其为重大跨国犯罪组织，主导并协助开展网络诈骗
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Tiger Research · 2 天前
稳定币如何改变受制裁之外的全球贸易？本报告由 Tiger Research 撰写，分析了稳定币如何改变受制裁之外的全球贸易、其作为合法金融基础设施的日益重要角色，以及俄罗斯和中国等国家的采用情况。
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曼昆区块链 · 05-07 08:00
法律视角：稳定币的前世今生及传统支付机构转型Web3的合规路径PYUSD还有一个特点，它把合规法律法规要求嵌入到智能合约，预留合规控制接口，比如冻结地址、召回、资产白名单过滤等功能，把监管技术的思路嵌入代码，能主动配合合规，比如冻结洗钱地址，按需配合制裁合规。
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PA一线 · 2 天前
彭博社：G7或将在峰会讨论朝鲜加密攻击问题，涉资数十亿美元报告指出，相关资金被用于规避制裁及资助大规模杀伤性武器项目，引发国际高度关注。
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PA一线 · 05-07 10:14
美国财政部制裁缅甸军阀及其民兵组织KNA
PANews 5月7日消息，据美国财政部公告，OFAC将缅甸克伦民族军（KNA）认定为跨国犯罪组织，并制裁其领导人Saw Chit Thu及其两名儿子，理由是其涉及网络诈骗、人口贩运和跨境走私等犯罪行为
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PA一线 · 04-30 08:11
美国德州法官裁定Tornado Cash不能再次受到制裁
美国德克萨斯西区地方法院作出终审裁决，认定财政部海外资产控制办公室（OFAC）对Tornado Cash的制裁违法，永久禁止其对该混币器实施制裁。这标志着持续两年的法律纠纷终以隐私协议方胜诉告结。
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PA一线 · 04-25 11:10
朝鲜黑客设美企冒充招聘方攻击加密开发者
FBI已查封Blocknovas网站，并称此举违反美国财政部OFAC及联合国对朝制裁。
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PA一线 · 04-18 13:21
由于美国制裁胡塞组织，也门公民开始转向DeFi
由于美国将胡塞武装认定为恐怖组织并对其实施制裁，也门公民越来越多地使用DeFi协议来管理自身财务。
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