链上分析：HTX等14家加密货币公司实体及4名个人为何受到英国制裁

5月26日，英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）宣布对与俄罗斯有关的14个加密货币公司实体和4名个人进行了制裁，指控这些公司及个人利用加密货币帮助俄罗斯绕过国际贸易封锁。

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a1578669819be865f421cf1/Sanctions_Notice_Russia_26_May_2026.pdf

制裁详情

据英国政府披露，本次制裁行动的核心是打击俄罗斯为规避英国制裁并为其对乌克兰的战争机器提供资金而利用的加密货币渠道和非法金融网络，目标为俄罗斯支持的A7网络及其相关联的关键实体与个人。

被制裁实体及个人：

- EXMO EXCHANGE LIMITED

- NUEVA CRYPTOLOGIA, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE (S. A. S. DE C.V.)- ARVIX LIMITED LIABILITY COMPANY- RAPIRA GROUP LLC- ALISTERA LIMITED- Liran COHEN （个人）- OPEN JOINT STOCK COMPANY "EURASIAN SAVINGS BANK"- BITPAPA IC FZC LLC- SOOTY LIMITED- AIFORY LIMITED LIABILITY COMPANY- Igor Olegovich GORIN （个人）- Irina Rafaelyevna AKOPYAN （个人）- Sergey MENDELEEV （个人）- OPEN JOINT-STOCK COMPANY "STATE BROKERAGE COMPANY"- LIMITED LIABILITY COMPANY "DIAMOND ESTATE"- TRACE ROAD LIMITED LIABILITY COMPANY- OPEN JOINT-STOCK COMPANY "VIRTUAL ASSETS ISSUER"- HUOBI GLOBAL S. A.

其中包括英国政府认为的涉嫌为A7网络提供支付渠道的EURASIAN SAVINGS BANK以及涉嫌向俄罗斯输送了超过15亿美元资金的HTX交易所。

制裁地址分析

本次制裁公布了3个TRON网络地址及1个BTC网络地址。通过链上反洗钱分析平台 Beosin KYT 和追踪调查工具 Beosin Trace 对HTX交易所相关地址以及此次制裁名单中的地址进行分析，结果如下：

1、HTX交易所

本次制裁中，英国政府认为HTX涉嫌与其他受制裁实体（如Grinex和Garantex）有资金流向关联，向俄罗斯提供资金支持。

通过 Beosin Trace 对HTX的相关地址进行分析，HTX有部分用户地址与Grinex、Garantex有密切关联。

如HTX的用户地址TQFR....2JCFT，其资金流向如下图所示。据不完全统计，该地址共接收超过12,469,345美元资金，这些资金直接或间接来源于Grinex及其他受制裁地址。

以及HTX的用户地址TPaw....VCZyf，其资金流向如下图所示。该地址直接从受制裁的Grinex及Rapira交易所接收资金，共计307,864.61 USDT。

据HTX披露，其资金规模高达73亿美元，其注册用户数超过5500万，此次制裁涉及影响大量用户的切身利益。据多方数据统计，HTX最近24h净资产流出超过1.2亿美元，这可能是由于部分用户担心受到制裁波及。

在选择提出资金的过程中，普通用户应避免将资产提至其它交易所或直接将加密资产换成法币汇入银行账户，这可能会触发风控导致资产被冻结；应考虑提币到其自托管的钱包，并持续关注此次制裁的后续发展与影响。

2、RAPIRA GROUP LLC

本次制裁名单中包含地址bc1q72ud4m6zf5g37jkhc2ty95zm5vel9ufdxquqpm，该地址为Rapira交易所的运营地址：

该地址在今年3-4月份向受制裁地址bc1qg37k8rqnxxx7tmqk0jxk9866hldr5pyjkufvsm多次发送资金，共计118.57 BTC。

3、EXMO EXCHANGE LIMITED

本次制裁名单中包含3个与EXMO EXCHANGE LIMITED相关的地址：

- TJqUC56SDZ373JYRurzXtMcor2HQvN9BaU

- TVa1p4aTVoHuF4EDGthn57FbKNbu4DRJkQ

- TCQqA58EmX6AnUZKPCogL2Q441B4ThbJGN

通过Beosin Trace分析，EXMO交易所的热钱包地址TVa1p4aTVoHuF4EDGthn57FbKNbu4DRJkQ此前直接向受制裁的Yoda Obmen交易所、Garantex交易所存入资金。

链上反洗钱观察

本次制裁是英国针对俄罗斯利用加密货币和非法金融网络来规避其制裁的进一步行动，将切断英国企业和个人与制裁目标之间的资金往来。对于虚拟资产行业，特别是交易所来说，如何进行反洗钱合规筛查，识别涉及高风险资金的地址已经成为必不可少的核心能力。