PANews 5月17日消息，據新西蘭警方公告，一名惠靈頓男子在奧克蘭因涉嫌參與美國聯邦調查局牽頭的一項全球加密貨幣欺詐行動而被捕。該犯罪集團從七名受害者手中竊取了價值2.65 億美元（4.5 億紐西蘭元）的加密貨幣，隨後在2024 年3 月至8 月期間透過多個平台進行洗錢。

紐西蘭警方稱，過去三天，奧克蘭、威靈頓和加州都已執行搜查令，逮捕數人，其中一人在新西蘭。共有13人面臨指控。美國司法部依據美國聯邦法律對這名惠靈頓男子提出起訴，指控其犯有敲詐勒索罪（RICO）、串謀實施電信詐欺以及串謀實施洗錢罪。該男子今日在奧克蘭地方法院出庭，並被暫時禁止透露姓名，現已獲得保釋。他將於2025年7月3日再次在奧克蘭地方法院出庭。

先前消息，美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人，指控其參與由主犯Malone Lam組織的犯罪網絡。該集團透過社會工程詐騙、資料庫入侵及實體竊盜硬體錢包等手段作案，其中Lam個人被控單筆詐騙2.3億美元。目前10名被告已被逮捕，2名在杜拜的共犯仍在逃。起訴書顯示，團分工包含目標篩選、電話詐騙、洗錢和實地竊盜。 Lam曾遠端監控受害者iCloud資料並指揮同夥入室行竊。 2024年8月記錄顯示，該集團透過P2P詐騙竊取4,100枚比特幣（時價3.854億美元）。