PANews는 2월 27일 미국 사법 웹사이트에 따르면 몬태나주 한 남성이 암호화폐 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았다고 보도했습니다. 3일간의 재판 끝에, 몬태나주 칼리스펠에 거주하던 랜들 V. 룰(73세)은 배심원에 의해 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다.
2022년 11월 16일, 연방 대배심 기소에서 랜달 V. 룰과 사우스캐롤라이나주 어모의 전 거주자 그레고리 C. 나이세완더가 자금세탁 공모, 자금세탁 공모, 은행비밀법 위반 공모 혐의로 기소되었습니다. 기소장에 따르면 룰과 나이세완더는 다른 사람들과 공모하여 전신 사기와 우편 사기로 발생한 수익을 암호화폐를 통해 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피고인들은 자금을 암호화폐로 전환하여 국내외 공모자들이 관리하는 계좌로 암호화폐를 보냈습니다. 피고인과 공범자들은 입금, 전신송금 및 이체의 사기적 성격이 드러나는 것을 피하기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 은폐했습니다. 피고인은 계좌 개설 서류를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래소와 소통할 때 허위 진술을 하고 중요한 사실을 은폐했습니다. 룰, 나이세완더와 그들의 공모자들은 공모 과정에서 240만 달러 이상을 세탁했습니다.
