PANews는 5월 14일 Cointelegraph에 따르면 블록체인 보안 회사 Elliptic이 2022년 콜로라도에 등록된 Xinbi Co. Ltd가 "Xinbi Guarantee"라는 불법 온라인 시장과 관련이 있다고 밝혔다고 보도했습니다. 이 시장은 텔레그램 플랫폼을 기반으로 하며, 주로 동남아시아 사기꾼을 대상으로 하는 불법적인 중국 시장입니다. 지금까지 주로 USDT 거래의 형태로 84억 달러의 자금을 조달했습니다. 시장의 상인들은 사기꾼들에게 기술, 개인정보, 자금세탁 서비스를 제공하여 "돼지 죽이기" 사기를 수행하는 데 도움을 줍니다. 신비보증은 자신을 "투자자본보증그룹회사"라고 부르지만, 정기보고서를 제때 제출하지 못해 2025년 1월에 "연체"로 등급이 상향 조정되었습니다. 이 암시장 자금세탁 서비스는 거래에서 가장 큰 비중을 차지하며, Starlink 장비, 도난당한 개인 데이터 및 위조 신분증도 제공합니다. 엘립틱은 NewCoinGuarantee가 2024년 4분기에 거래량이 10억 달러를 넘어 두 번째로 큰 불법 온라인 시장이며, 북한 해커들의 자금 세탁과 관련이 있다고 밝혔습니다. 84억 달러에 달하는 거래 규모는 실제 거래 규모의 빙산의 일각에 불과할 수도 있습니다. 이 플랫폼은 233,000명의 사용자를 보유하고 있으며 "보증 모델"로 운영되지만 여전히 불법 활동의 온상이 되고 있습니다. 콜로라도 정부 기록에 따르면 Xinbi Co. Ltd는 연례 보고서를 제때 제출하지 못해 2025년 1월에 "비준수"로 분류되었습니다.