PANews는 3월 13일 인도 당국이 2019년 설립 이후 600억 달러 이상의 불법 자본 흐름을 처리한 제재 대상 암호화폐 거래소 Garantex의 공동설립자 알렉세이 베슈시오코프를 최근 체포했다고 보도했습니다. 가란텍스는 러시아의 재벌들이 제재를 회피하도록 돕고 랜섬웨어 조직, 다크웹 시장, 북한 해커 그룹인 라자루스 그룹의 자금 세탁 채널 역할을 한 혐의로 2022년 4월 미국 재무부의 제재 대상 목록에 추가되었습니다.

미국 법무부(DOJ) 는 베슈시오코프와 또 다른 Garantex 운영자 알렉산드르 미라 세르다에 대한 기소장을 3월 7일에 공개하여 , 두 사람을 자금 세탁, 국제경제비상사태권한법(IEEPA) 위반, 등록되지 않은 자금 이체 사업 운영 혐의로 기소했습니다. 모든 혐의는 최대 징역 20년형에 처할 수 있습니다. 베슈시오코프는 인도에서 휴가를 보내던 중 체포되었으며, 3월 14일에 뉴델리 법원에 출두할 예정이다. 미국은 범죄인 인도 조약에 따라 베슈시오코프의 인도를 요청할 가능성이 있다. 또 다른 기소자인 미라 세르다는 여전히 도주 중이다.