PANews는 5월 5일 블록체인 탐정 ZachXBT가 1억 5천만 달러 이상이 관련된 DSJ Exchange(DSJEX)/BG Wealth Sharing 폰지 사기 사건이 지난주에 붕괴되었다고 밝혔다고 보도했습니다. 4월 27일부터 5월 3일 사이에 9,200만 달러 이상의 불법 자금이 크로스체인 방식을 통해 자금 세탁되었습니다. ZachXBT의 지휘 아래 테더, 바이낸스 보안팀, OKX, 그리고 미국 사법 당국과 협력하여 약 4,150만 달러를 동결하는 작전이 진행되었으며, 여기에는 5월 4일에 테더가 동결한 3,840만 달러와 기타 플랫폼에서 동결한 약 310만 달러가 포함됩니다.

2025년에 운영을 시작한 것으로 알려진 이 프로젝트는 추천 수수료와 단계별 보상을 통해 "일일 1.3%~2.6%의 수익률"을 약속하며 사용자들을 끌어들였습니다. DSJ는 사기성 거래 플랫폼이라는 혐의를 받고 있으며, BG는 지원 투자 기관 역할을 했고, CEO로 알려진 "스티븐 비어드"는 허구의 인물입니다.

조사 결과, 해당 프로젝트 팀은 도메인 이름과 핫월렛을 자주 변경하는 방식으로 규제를 회피했으며, 메시징 애플리케이션을 통해 허위 거래 신호를 유포한 것으로 드러났습니다. 플랫폼 붕괴 직전에는 "임박한 IPO"를 구실로 출금을 중단하고 사용자에게 12%의 "세금"을 요구하기도 했습니다.

자금 흐름 측면에서 보면, 관련된 주소들은 토큰론 거래소, 크로스체인 브리지(브리저 및 버터 네트워크 등), 그리고 스테이블코인 패키징/언패킹을 통해 자산을 이체했으며, 최종적으로 여러 거래소 주소로 자금이 흘러들어갔습니다.

현재 5개 대륙 13개 규제 기관이 해당 프로젝트에 대한 위험 경고를 발표했습니다. 분석가들은 이번 사건이 암호화폐 사기 방지에 있어 크로스체인 추적과 다자간 협력의 중요성을 다시 한번 강조한다고 보고 있습니다.