PANews는 5월 17일 뉴질랜드 경찰의 발표에 따르면 웰링턴의 한 남성이 미국 연방수사국(FBI)이 주도한 글로벌 암호화폐 사기 작전에 가담한 혐의로 오클랜드에서 체포되었다고 보도했습니다. 이 범죄 조직은 7명의 피해자로부터 2억 6,500만 달러(4억 5,000만 뉴질랜드 달러) 상당의 암호화폐를 훔친 후 2024년 3월부터 8월 사이에 여러 플랫폼을 통해 자금을 세탁했습니다.

뉴질랜드 경찰은 지난 3일간 오클랜드, 웰링턴, 캘리포니아에서 수색 영장이 집행되어 여러 명이 체포되었으며, 그중 한 명은 뉴질랜드에서 체포되었다고 밝혔습니다. 총 13명이 기소되었습니다. 미국 법무부는 연방법에 따라 웰링턴 출신 남성을 공갈 공모(RICO), 전신 사기 공모, 자금 세탁 공모 혐의로 기소했습니다. 이 남자는 오늘 오클랜드 지방 법원에 출두하여 이름 공개 금지 명령에 따라 보석금을 허가받았습니다. 그는 2025년 7월 3일 오클랜드 지방 법원에 다시 출두할 예정이다.

이전 뉴스에 따르면 , 미국 법무부는 2억 6,300만 달러 규모의 암호화폐 범죄에 연루된 12명의 용의자를 고소하며, 주범인 말론 램이 조직한 범죄 네트워크에 가담한 혐의를 제기했습니다. 이 갱단은 사회 공학 사기, 데이터베이스 침입, 하드웨어 지갑의 물리적 도난을 통해 범죄를 저질렀습니다. 램은 개인적으로 2억 3천만 달러 규모의 사기 혐의로 기소되었습니다. 지금까지 피고인 10명이 체포됐고, 두바이에 있는 공범 2명은 아직 도주 중이다. 기소장에는 이 갱단의 업무 분담에 목표 선별, 전화 사기, 자금 세탁 및 현장 도난이 포함되었다는 사실이 나와 있습니다. 램은 피해자들의 iCloud 데이터를 원격으로 모니터링하고 공범들에게 침입을 지시했습니다. 2024년 8월 기록에 따르면 이 갱단은 P2P 사기를 통해 4,100개의 비트코인(당시 가치 3억 8,540만 달러)을 훔쳤습니다.