텔레그램 블랙마켓, 84억 달러 규모 암호화 자금 연루, 북한 해커들의 자금세탁 연쇄 폭로

2025. 05. 16. 오전 05:00

텔레그램의 블랙마켓 "신규 코인 보증"이 폭로되었습니다. 암호화폐 범죄, 돼지 살해 계획 및 자금 세탁에 84억 달러가 연루되었습니다.

2022년부터 '신비보증'이라는 텔레그램 거래 플랫폼은 무려 84억 달러 상당의 거래를 처리해, 후이원보증에 이어 두 번째로 큰 규모의 암시장 플랫폼이 되었습니다. 블록체인 분석 회사인 엘립틱(Elliptic)의 보고서에 따르면, 해당 플랫폼의 판매자들은 기술 도구, 개인 데이터, 자금 세탁 서비스를 공개적으로 판매하고 있는 것으로 나타났습니다.

보고서는 "테더(USDT)가 가장 널리 쓰이는 결제 수단으로, 현재까지 처리된 거래 규모가 84억 달러에 달한다"고 밝혔다. "일부 자금은 북한 해커로부터 훔친 자금으로 추적될 수 있습니다."

원스톱 형사 서비스

Huiwang과 마찬가지로 New Coin 플랫폼은 "돼지 살해" 계획을 실행하는 범죄 집단을 포함한 동남아시아 사기 조직에 서비스를 제공합니다. 이런 유형의 사기는 최근 몇 년 동안 가장 수익성이 높은 사이버범죄 형태 중 하나가 되었습니다.

이러한 범죄 시장의 주목할 만한 특징은 기술 도구부터 자금 세탁 서비스까지 전체 프로세스 솔루션을 제공하는 Telegram 운영에 전적으로 의존한다는 점입니다. 이로 인해 온라인 사기가 산업적 규모로 확대될 수 있습니다. Elliptic에 따르면 NewCoinGuarantee에는 233,000명의 사용자가 있으며, 자금 세탁, Starlink 위성 장비, 위조 문서, 피해자를 표적으로 삼는 개인 정보 데이터베이스 등의 상업 사업을 하고 있습니다.

일부 기업은 국내 추적 및 협박, 대리모 대행, 심지어 성매매와 같은 불법적인 서비스를 제공하기도 하는데, 이는 이들의 범죄 생태계가 온라인 사기의 범위를 훨씬 넘어선다는 것을 보여줍니다.

북한 해커 링크

엘립틱(Elliptic)은 "시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 4분기에는 단일 분기 거래량이 처음으로 10억 달러를 돌파했습니다. 이 거래량은 1세대 토르 기반 다크넷 시장보다 훨씬 높습니다."라고 밝혔습니다.

NewCoin은 미국 콜로라도에 등록된 "투자 자본 보증 그룹 기업"이라고 주장하며, 등록된 사람은 Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap입니다. 콜로라도 정부 기록에 따르면 해당 회사는 정기 보고서를 제때 제출하지 않아 "비준수"로 표시되었습니다.

조사 결과, 작년 7월 인도 거래소 WazirX가 해킹당한 뒤 북한이 New Coin과 Huiwang 플랫폼을 통해 훔친 자금을 세탁한 사실도 밝혀졌습니다. 2024년 11월 12일, 220,000달러 상당의 USDT가 NewCoin이 관리하는 지갑 주소로 이체되었습니다.