PANews는 5월 18일 Crowdfundinsider에 따르면 우크라이나 키이우 페체르스크 지방 법원이 주요 사기 및 불법 도박과 관련된 조사에서 압수한 가상 자산을 국가 자산 회수 및 관리 기관(ARMA)으로 이관해야 한다고 판결했다고 보도했습니다. 이 사건에 연루된 자산은 암호화폐 거래소 바이낸스에 등록된 디지털 지갑에서 나왔으며, rollbit.com과 같은 무허가 플랫폼을 통해 자금 세탁을 한 혐의를 받은 우크라이나 국민(ОСОБА_6)이 소유하고 있었습니다. 압수된 자산의 총액은 5억 UAH를 넘어 규제 기준을 훨씬 넘어섰습니다.

이러한 자산은 비트코인, 이더리움, 라이트코인, 솔라나, 테더(USDT) 등 다양한 암호화폐를 포함하며, 바이낸스 사용자 ID와 연결된 여러 하위 계정에 분산되어 있습니다. 압수된 다양한 암호화폐의 총액은 5억 그리브냐를 넘어섰으며, 이는 우크라이나 법률에서 규정한 국가 규제 기준을 훨씬 넘어섰습니다. 법원의 판결은 또한 세이셸에 Nest Services Limited라는 이름으로 등록된 바이낸스가 자산 이전을 실행하고 우크라이나 당국과 협력하도록 요구하고 있습니다. ARMA는 압수된 재산을 관리하고 그 가치를 국가 예산으로 환원하는 임무를 이행하기 위해 공식 전자 경매 플랫폼을 통해 자산을 매각할 것으로 예상됩니다.