美 OFAC, USDT 악용 러시아 자금세탁 방조 TGR그룹 제재

CoinNess
CoinNess2024. 12. 07. 오전 02:45
프로토스에 따르면, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 최근 영국, 아랍에미리트 당국과 협력해 테더(USDT) 및 기타 암호화폐를 악용해 러시아의 자금세탁을 방조한 TGR그룹과 이에 연루된 개인 및 기관에 제재를 가했다고 밝혔다. 이날 OFAC는 TGR그룹의 자금세탁 네트워크와 관련된 개인 5명, 기관 4곳에 새로운 제재 조치를 취했다고 밝혔다. OFAC는 "TGR그룹은 현금↔암호화폐 환전과 선불카드 서비스를 제공하며, 러시아 국민이 영국에서 부동산을 구매하도록 지원했다. 또 러시아 현지 암호화폐 거래소 개런텍스(Garantex)를 통해 USDT 결제를 처리한 것으로 알려졌다. 문제는 개런텍스가 세계 최대 다크웹 마켓플레이스 하이드라(Hydra)와 관련된 여러 거래에 관여하고 있었다는 것"이라고 설명했다.
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작성자: CoinNess

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