미 법무부, 쿠코인 자금세탁방지법 및 은행비밀보호법 위반 혐의로 기소

CoinNess
CoinNess2024. 03. 26. 오후 03:15
미국 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 거래소 쿠코인과 쿠코인 공동설립자 춘간(Chun Gan), 커탕(Ke Tang) 2명을 자금세탁방지법 및 은행비밀보호법 위반 혐의로 기소했다고 밝혔다. 법무부는 "쿠코인은 상당한 미국 기반 고객을 회원으로 두고 있음에도, 미국 고객이 없다고 진술해 자금세탁방지법을 고의로 위반했다. 또한 고객 신원 확인 등의 절차를 무시하고, 의심스러운 사항을 신고하지 않았다. 쿠코인을 통한 자산 세탁 규모는 90억 달러 이상에 달한다"고 주장했다.
공유 대상:

작성자: CoinNess

이 내용은 시장 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.

PANews 공식 계정을 팔로우하고 함께 강세장과 약세장을 탐색해 보세요
Telegram 토론 그룹
Telegram 정보 채널
@PANewsCN
추천 읽기
CoinNessCoinNess2024-03-26 14:58
X3 캐피털 설립자 "모건스탠리, 2주 내 BTC 현물 ETF 투자 방침"
CoinNessCoinNess2024-03-26 14:44
벨라프로토콜, AI 트레이딩 플랫폼 알파넷과 파트너십
CoinNessCoinNess2024-03-26 14:38
인젝티브, 브릿지 업그레이드…원클릭 브릿징 지원
CoinNessCoinNess2024-03-26 14:23
BTC $70,000 하회
CoinNessCoinNess2024-03-26 14:12
유니샛, 내일 공식 앱 출시
CoinNessCoinNess2024-03-26 13:59
그레이스케일 추정 주소, $5200만 상당 BTC 코인베이스 프라임 전송

인기 기사

업계 뉴스
시장 동향
선별된 읽을거리
구독하기

선별된 시리즈

PAData: 데이터의 Web3

데이터 분석, 시각적 보고 산업 핫스팟

AI 에이전트: Web3 인텔리전스로의 여정

AI 에이전시 혁신의 물결이 전 세계를 휩쓸고 있습니다. 이것이 Web3에 어떻게 뿌리를 내릴까? 이 지적인 여정을 함께 떠나보아요

Pioneer's View: 암호화폐 유명인과의 독점 인터뷰

암호화폐 유명인과의 독점 인터뷰, 독특한 관찰과 통찰력 공유

Memecoin Supercycle: 주의 토큰화를 둘러싼 과대광고

농담 문화에서 1조 달러 경주까지, Memecoin은 암호화폐 시장의 필수적인 부분이 되었습니다. 이 Memecoin 슈퍼 사이클에서 어떻게 기회를 잡을 수 있을까요?