PANewsは5月17日、ニュージーランド警察の発表によると、ウェリントン在住の男性が米連邦捜査局が主導する世界的な仮想通貨詐欺作戦に参加した疑いでオークランドで逮捕されたと報じた。この犯罪グループは7人の被害者から2億6500万ドル（4億5000万ニュージーランドドル）相当の仮想通貨を盗み、2024年3月から8月の間に複数のプラットフォームで資金洗浄を行った。

ニュージーランド警察は、過去3日間にオークランド、ウェリントン、カリフォルニアで捜索令状が執行され、ニュージーランド国内での逮捕を含む数人の逮捕につながったと発表した。計13人が起訴されている。米司法省は連邦法に基づきウェリントン在住の男性を起訴し、組織犯罪共謀罪（RICO法）、通信詐欺共謀罪、マネーロンダリング共謀罪で告訴した。この男性は本日オークランド地方裁判所に出廷し、氏名非公開命令により保釈された。彼は次に2025年7月3日にオークランド地方裁判所に出廷する予定だ。

以前のニュースによると、米国司法省は2億6,300万ドルの仮想通貨犯罪に関与した12人の容疑者を、主犯のマローン・ラム氏が組織した犯罪ネットワークに参加したとして提訴した。この犯罪グループは、ソーシャルエンジニアリング詐欺、データベースへの侵入、ハードウェアウォレットの物理的な盗難を通じて犯罪を犯した。ラム氏は2億3000万ドルの詐欺事件で個人的に告発された。これまでに10人の被告が逮捕されたが、ドバイの共犯者2人は依然として逃走中である。起訴状によれば、この犯罪組織の分業には標的の選別、電話詐欺、マネーロンダリング、現場での窃盗などが含まれていた。ラム容疑者は被害者のiCloudデータを遠隔監視し、共犯者に窃盗を指示していた。 2024年8月の記録によると、この犯罪組織はP2P詐欺を通じて4,100ビットコイン（当時の価値で3億8,540万ドル）を盗んだという。